战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会任期一致[6] - 会议提前七天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 投资评审小组成员可列席会议[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[18] - 细则自董事会决议通过生效[14]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] 董事义务与辞职 - 董事对公司和股东忠实义务任期结束后12个月内有效[5] - 董事辞职，董事会2日内披露情况[4] 审议与处置权限 - 6种情况交易涉及资产需董事会审议[7] - 董事会12个月内可处置30%以下经审计总资产[8] 会议召集与通知 - 定期会议至少半年召集一次，提前10日发通知[10] - 临时会议提议后董事长10日内召集，提前2日发通知[10] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[14] - 董事可书面委托，一人不超两名[14][15] - 回避表决时无关联董事相关规定[21] - 提案须超半数董事赞成[23] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上同意[23] 会议其他规定 - 会议以现场召开为原则，可通讯召开[16] - 表决一人一票，记名书面等方式[19] - 可视需要全程录音[25] - 会议档案秘书保存超十年[26] 规则生效与修改 - 规则制订报股东大会批准生效，修改亦同[28]

股份与资本 - 2023年“华钰转债”累计转股37,181股[1] - 2022年度公司以资本公积金每10股转增4股，共计转增224,933,444股[2] - 公司股份总数由562,325,065股增至787,295,690股[2] - 公司注册资本由562,325,065元增至787,295,690元[2] 公司章程修订 - 公司收购本公司股份特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[4] - 公司因特定情形收购股份，股价跌幅等为触发条件[4] 交易与财务资助审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[6] - 财务资助事项需全体董事过半数及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[6] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[7] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东大会审议[7] - 最近12个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[7] 股东大会与提案 - 单独或合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[7] 投票与登记 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[8] 董事会权限 - 董事会审议交易需满足相关资产条件[11][12] - 董事会可决定连续十二个月内购买、出售或处置公司重大资产不足公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会能决定一年内不足公司最近一期经审计净资产50%以上的委托理财事项[14][15] - 董事会可决定一年内不足公司最近一期经审计净资产50%以上的资产抵押事项[14][15] - 董事会决定一年内公司最近一期未同时满足经审计净资产5％以上且交易金额在3000万元以上的关联交易[14][15] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略等专门委员会，提案交董事会审议[16] - 专门委员会成员均由3名董事组成，部分委员会中独立董事2人并担任召集人[17] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[17] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[18] 高管与财报 - 公司设总经理等职务，均由董事会聘任或解聘[19] - 公司高级管理人员包括总经理等[19] - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[20] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[21,24,28,29] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[21,22,25] - 董事会未作出现金利润分配预案，应在定期报告中披露原因[23,27] - 利润分配方案由董事会制订，交由股东大会审议批准[24,28] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红相关事项[28] - 董事会每三年制定或修订利润分配规划和计划[27,29] - 调整利润分配政策的议案需经董事会审议通过后提请股东大会以特别决议批准[29] 其他 - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[31] - 议案需提交公司2023年年度股东大会审议[31] - 提请2023年年度股东大会授权公司董事会办公室办理工商登记变更等事宜[31] - 公司指定《上海证券报》为刊登公告和其他需披露信息的媒体[30] - 公司控制权变更各方应保持公司过渡期间稳定经营，出现重大问题需报告[31] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[30] - 对现金分红政策调整或变更需说明条件及程序合规透明情况[30]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年，需股东大会审议通过[2][13][15] - 2024年4月26日董事会会议通过聘请议案，监事会同意，全体监事一致通过[13] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计费用 - 公司2023年度审计费用为155万元，2024年待协商确定[12] 项目人员 - 项目合伙人李永江等自2021年开始为公司提供审计服务[8]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年公司将优化完善内控体系，加强内控执行监督[21] 其他新策略 - 内控流程日常运行10处一般缺陷于2023年12月31日前完成整改[19] - 上一年度6处非财务报告内控一般缺陷整改完成率100%[20]

业绩总结 - 2024年第一季度锌精矿产量2557.53金属吨，销量3790.91金属吨，营收3787.37万元[4] - 铅锑精矿含银产量1520.25金属吨，销量3217.62金属吨，营收8582.36万元[4] - 金精矿产量370.20kg，销量272.35kg，营收12045.73万元[4] - 锑精矿产量57.31金属吨，销量217.13金属吨，营收121.57万元[4] - 主要产品合计营收24632.59万元，营业成本12773.14万元[4]

担保对象限制 - 公司不得为控股股东及持本公司股票50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保[3] 审批条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[7] - 按担保金额连续十二个月内累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[7] 审议要求 - 公司董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数且出席董事会的三分之二以上董事审议通过[8] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数且出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东大会审议[8] 表决规则 - 股东大会审议对外担保事项，一般须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表决通过；审议特定担保时需三分之二以上表决通过[9] 申请流程 - 被担保人应至少提前30个工作日向对外担保日常管理部门提交担保申请书及附件[12] 合同签署 - 公司对外担保须订立书面担保和反担保合同，法定代表人或经授权人员可代表签署[15][25] 信息披露 - 董事会秘书记录审议表决情况并及时履行信息披露义务[16] 备案管理 - 财务管理中心负责对外担保统一登记备案管理，保存相关文件资料[17] 监督汇报 - 财务管理中心跟踪监督被担保人情况，出现重大不利变化及时汇报[17] 追偿程序 - 被担保人逾期未清偿等情况，公司查证后启动追偿程序并上报董事会[18] 责任承担 - 公司作为一般保证人，未经决议不得先行承担保证责任[18] - 公司按份额承担担保责任，拒绝承担超出份额外责任[18] 追偿权利 - 公司履行保证责任后向被担保人追偿，参与破产财产分配预先行使追偿权[19] 展期处理 - 被担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[19] 告知义务 - 被担保人债务到期15个工作日未还款或出现严重影响还款能力情形，及时告知董事会秘书[21]

公司治理 - 公司第四届董事会独立董事有3名[1] - 2023年公司第四届董事会共召开15次会议，会议召开符合规定[13] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[4] 人员情况 - 王聪2023年应参加董事会15次，亲自出席15次，通讯参加2次，出席股东大会1次[4] - 王聪2023年现场工作时间总计15天，参加上交所组织的培训学习2次[5] 财务数据 - 2023年8月1日公司关联交易费用合计443,520元[7] - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为1200万元[8] 业务相关 - 公司于2023年7月14日披露《华钰矿业2023年半年度业绩预增公告》[10] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，维护公司及股东合法权益[16] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议，提升决策水平和经营业绩[16]

业绩总结 - 2023年度各产品营业收入合计86,162.91万元，销售量合计50,014.48[4] - 锌精矿营收18,736.48万元，毛利率40.89%[4] - 铅锑精矿含银营收43,053.02万元，毛利率49.84%[4] - 金精矿营收23,202.27万元，毛利率29.88%[4] - 金锭营收528.24万元，毛利率15.37%[4] - 锑精矿营收642.89万元，毛利率2.27%[4]