北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月二十六日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等 有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-002 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计事务所"）于2012 年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）；注册 地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101；首席合伙人：梁春。 截至2022年末，大华会计师事务所合伙人数量272名，注册会计师数量 1,603名（其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量1,000名）。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 大华会计师事务所2022年度业务收入332,731.85万元，其中审计业务收入 307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元。2022年度上市 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 公司审计委员会一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于2024年2月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议通知于2024年2月4日以电子邮件方式发出，并于2024年2月7日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-003 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年2月26日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于广州环投永兴集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公 告 2024-01-17 上证公告（股票）[2024]4号 广州环投永兴集团股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为90000万股，其中 14549.7539万股于2024年1月18日起上市交易。证券简称为"永兴股份",证券代码为"601033"。 特此公告。 上海证券交易所 2024年1月17日 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 章程(草案)_ 广州环投水 份有限公司 (草案) 二〇二二年五月 广州环投永兴集团股份有限公司 章程(草案) 目 录 | 第一章 | 总则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知. | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 ……………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：永兴股份 股票代码：601033 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路 13-19 号高新区产业创新园 1 栋 4 层 401-199 房） 首次公开发行股票主板 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 广州环投永兴集团股份有限公司 二〇二四年一月十七日 广州环投永兴集团股份有限公司 上市公告书 特别提示 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异， 或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 1 广州环投永兴集团股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"永 兴股份"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人（主 承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的住 所，供公众查阅。 一、上市概况 1 （一）股票简称：永兴股份 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 Grandtop Yongxing Group Co.,Ltd （广州市白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新区产业创新园 1栋4层401-199房） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 保荐人（联席主承销商） 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 广州环投永兴集团股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | ...