收入和利润表现 - 营业收入20.65亿元人民币，同比增长12.60%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4.61亿元人民币，同比增长9.32%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.40亿元人民币，同比增长10.10%[20] - 利润总额5.36亿元人民币，同比增长13.89%[20] - 公司实现营业收入20.65亿元，同比增长12.60%[26] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长9.32%[26] - 营业收入同比增长12.6%至20.65亿元人民币[34] - 公司2024年营业收入20.65亿元，同比增长12.60%[49] - 归属于上市公司股东的净利润4.61亿元，同比增长9.32%[49] - 营业总收入从2024年上半年的18.34亿元增至2025年上半年的20.65亿元，增长12.6%[97] - 净利润从2024年上半年的4.29亿元增至2025年上半年的4.70亿元，增长9.5%[97] - 归属于母公司股东的净利润为4.61亿元，同比增长9.3%[98] - 综合收益总额为4.70亿元，同比增长9.5%[98] - 母公司净利润为3466.32万元，同比增长35.1%[101] - 综合收益总额达4.61亿元，其中少数股东权益贡献867.58万元[109] - 公司2025年上半年综合收益总额为3466.32万元[115] - 公司2024年上半年综合收益总额为2567.09万元[116] 成本和费用 - 营业成本同比增长11.28%至11.70亿元人民币[34] - 财务费用同比下降21.86%至1.39亿元人民币[34] - 研发费用同比下降4.98%至6848.16万元人民币[34] - 财务费用从2024年上半年的1.77亿元降至2025年上半年的1.39亿元，下降21.9%[97] - 利息收入为3388.22万元，同比增长12.1%[101] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.26亿元人民币，同比增长1.97%[20] - 投资活动现金流量净额同比大幅改善108.78%至3430.79万元人民币[34] - 筹资活动现金流量净额同比下降237.14%至-12.29亿元人民币[34] - 经营活动现金流量净额为9.26亿元，同比增长2.0%[104] - 投资活动现金流量净额为3430.79万元，同比改善110.8%[104] - 筹资活动现金流量净额为-12.29亿元，同比转负[105] - 期末现金及现金等价物余额为8.56亿元，同比下降58.7%[105] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至4.41亿元，同比上升1163%[107] - 投资活动现金流出达26.39亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金23.01亿元[107] - 筹资活动现金流入4.99亿元，同比大幅下降78.7%[107] - 期末现金及现金等价物余额为5.25亿元，较期初增长82.4%[107] - 收到其他与经营活动有关的现金激增至5.4亿元，同比增长497%[107] - 取得投资收益收到的现金达10.93亿元，同比大幅增长9012%[107] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.51元/股，同比增长6.25%[18] - 加权平均净资产收益率4.38%，同比增加0.08个百分点[18] - 基本每股收益为0.51元/股，同比增长6.3%[98] 资产和负债变化 - 总资产252.83亿元人民币，较上年度末增长4.36%[20] - 在建工程同比激增4724.75%至9.96亿元人民币[37] - 长期股权投资同比下降53.73%至3.16亿元人民币[37] - 公司总资产从2422.67亿元增至2528.31亿元，同比增长4.36%[90][91][92] - 货币资金减少19.05%，从11.32亿元降至9.16亿元[90] - 应收账款增长23.21%，从19.21亿元增至23.67亿元[90] - 在建工程大幅增长4724.49%，从2063.79万元增至9.96亿元[90] - 长期借款增长12.00%，从88.27亿元增至98.86亿元[91] - 应付职工薪酬下降30.10%，从2.43亿元降至1.70亿元[91] - 应交税费增长116.25%，从3115.21万元增至6736.06万元[91] - 未分配利润下降6.39%，从12.32亿元降至11.53亿元[92] - 少数股东权益增长58.44%，从1.49亿元增至2.35亿元[92] - 合同负债增长126.05%，从2008.91万元增至4542.25万元[91] - 公司总资产从2024年末的116.83亿元增长至2025年6月30日的121.58亿元，增长4.1%[94][95] - 货币资金从2024年末的2.88亿元大幅增加至2025年6月30日的5.76亿元，增长99.8%[94] - 应收账款从2024年末的4773.25万元下降至2025年6月30日的593.47万元，下降87.6%[94] - 其他应收款从2024年末的36.65亿元增至2025年6月30日的41.21亿元，增长12.4%[94] - 长期股权投资从2024年末的65.28亿元增至2025年6月30日的68.48亿元，增长4.9%[94] - 未分配利润从2024年末的10.91亿元降至2025年6月30日的5.85亿元，下降46.3%[95] - 长期借款从2024年末的2.90亿元大幅增至2025年6月30日的7.89亿元，增长172.0%[95] - 归属于母公司所有者权益合计104.88亿元，其中未分配利润为12.32亿元[109] - 公司实收资本（或股本）从7.5亿元增加至9亿元，增长20%[111][112] - 资本公积从58.92亿元大幅增加至80.73亿元，增长37%[111][113] - 归属于母公司所有者权益总额从78.02亿元增加至104.20亿元，增长33.6%[111][113] - 未分配利润从9.90亿元减少至9.44亿元，下降4.6%[111][113] - 少数股东权益从1.46亿元微增至1.54亿元，增长4.9%[111][113] - 所有者权益合计从79.48亿元增长至102.51亿元，增长28.9%[111][113] - 公司期末未分配利润为5.85亿元，较期初减少50.5%[115] - 公司实收资本从2024年上半年的7.5亿元增加至2025年上半年的9亿元[115][116] - 公司资本公积从2024年上半年的62.6亿元增加至2025年上半年的84.41亿元[115][116] 业务规模和运营能力 - 公司控股16个垃圾焚烧发电项目，设计处理能力合计34,690吨/日[24] - 公司控股5个生物质处理项目，设计处理能力合计2,890吨/日[25] - 公司垃圾焚烧发电项目垃圾进厂总量535.83万吨，发电量25.76亿度，上网电量22.05亿度[27] - 公司生物质处理项目垃圾进厂总量31.80万吨[27] - 公司垃圾焚烧发电项目为周边工业企业提供蒸汽合计8.83万吨[27] - 公司累计掺烧存量垃圾超80万吨[27] - 2023年公司在广东省垃圾焚烧发电市场处理量占比超过24%[25] 投资和收购活动 - 公司收购洁晋公司41%股权耗资3.30亿元人民币持股比例提升至90%[41][43] - 公司通过收购洁晋公司扩大业务规模[50] - 公司完成收购忻州市洁晋发电有限公司41%股权，洁晋公司纳入合并报表范围[68] - 所有者投入资本增加7811.48万元，主要来自其他权益工具投入[109] - 所有者投入普通股资本23.31亿元[112] - 公司2024年上半年通过发行普通股募集资金23.31亿元，其中股本增加1.5亿元，资本公积增加21.81亿元[116] 研发和创新 - 公司新增专利授权26项，其中发明专利3项，实用新型专利23项[29] 子公司表现 - 福山公司净利润1.37亿元，营业收入5.64亿元[45] - 南沙公司净利润1.01亿元，营业收入3.65亿元[45] - 增城公司净利润9,394.97万元，营业收入3.34亿元[45] - 公司总资产规模：福山公司53.17亿元、南沙公司35.42亿元、增城公司33.33亿元[45] - 公司净资产规模：福山公司15.04亿元、南沙公司10.61亿元、增城公司8.98亿元[45] - 公司共有9家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[55][56] - 公司拥有20家主要子公司，其中16家为全资或控股子公司，持股比例从50%到100%不等[120][121] - 全资子公司共13家，持股比例均为100%，表决权比例均为100%[120][121] - 控股子公司包括邵东公司（持股50%，表决权60%）、清新公司（持股58.37%，表决权58.37%）、德思杰公司（持股51%，表决权51%）和洁晋公司（持股90%，表决权90%）[120] - 间接控股子公司包括原平洁晋环保公司、洁晋热力公司和洁晋新能源公司，持股和表决权比例均为90%[120][121] - 境外子公司包括越南公司（全资）和香港公司（全资），持股和表决权比例均为100%[120][121] 股东结构和股份变动 - 公司有限售条件股份减少9000万股至6.6亿股，占比从83.33%降至73.33%[75] - 公司无限售条件流通股份增加9000万股至2.4亿股，占比从16.67%升至26.67%[75] - 国有法人持股减少9000万股至6.51043223亿股，占比从82.34%降至72.34%[75] - 其他内资持股保持895.6777万股不变，占比1%[75] - 公司总股本保持9亿股不变[75] - 90,000,000股限售股于2025年1月27日锁定期届满上市流通[76] - 广州环保投资集团有限公司持有公司651,043,223股，占总股本72.34%，为第一大股东且全部为限售股，限售期至2027年7月19日[81][84] - 报告期末普通股股东总数为30,400户[79] - 报告期内，广州市城投投资有限公司、科学城（广州）投资集团有限公司、广州市白云城市开发投资集团有限公司共解除限售90,000,000股[78] - 报告期末限售股总数合计为660,000,000股[78] - 科学城（广州）投资集团有限公司持有的37,500,000股（占总股本4.17%）处于冻结状态[82] - 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合在报告期内增持9,009,403股，期末持股9,009,403股，占总股本1.00%[82] - 广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）持有的6,298,904股（占总股本0.70%）全部为限售股且已质押[82] - 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金在报告期内增持1,406,300股，期末持股5,144,978股，占总股本0.57%[82] - 中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金在报告期内增持4,088,079股，期末持股4,088,079股，占总股本0.45%[82] - 易方达基金管理有限公司－社保基金2106组合在报告期内增持3,869,796股，期末持股3,869,796股，占总股本0.43%[82] 利润分配和股东回报 - 现金分红总额5.40亿元，占净利润比例为65.81%[51] - 公司实施2024年度利润分配，每10股派发现金红利6.00元[51] - 利润分配减少未分配利润5.4亿元[110] - 对所有者（或股东）的分配为4.68亿元[112] - 公司2025年上半年向所有者分配利润5.4亿元[115] - 公司2024年上半年向所有者分配利润4.68亿元[116] 关联交易和公司治理 - 计入当期损益的政府补助2177.45万元人民币[19] - 金融资产公允价值变动损益381.91万元人民币[19] - 境外资产规模为429.52万元人民币占总资产比例0.02%[39] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期内无违规担保情况[64] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[64] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[64] - 公司2025年度日常关联交易预计已在2025年3月29日公告披露[66] - 公司控股股东广州环投集团承诺避免新增同业竞争[63] - 公司间接控股股东广州产投集团承诺避免新增同业竞争[63] - 公司及相关主体就减少及规范关联交易作出承诺[63] - 公司及相关责任主体就依法承担信息披露赔偿责任作出承诺[62][63] - 公司董事及高级管理人员就依法承担信息披露赔偿责任作出承诺[62][63] - 公司向忻州市洁晋发电有限公司提供财务资助展期金额为3.28529亿元人民币，展期期限12个月至2026年3月5日，展期利率为1年期LPR[68] - 公司担保总额为4.64765亿元人民币，占净资产比例4.46%[72] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额4.64765亿元人民币[72] - 广州环投集团承诺所持股份自A股上市之日起锁定36个月[59] - 环劲合伙和环卓合伙承诺所持股份自取得发行股份之日起锁定36个月且自上市之日起36个月内[59] - 城投投资公司、科学城投资集团和白云城投集团承诺所持股份自取得发行股份之日起锁定36个月[59] - 控股股东广州环投集团承诺自A股上市之日起长期有效持股及减持意向[60] - 控股股东一致行动人环劲合伙、环卓合伙承诺自A股上市之日起长期有效持股及减持意向[60] - 其他股东城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团承诺自A股上市之日起长期有效持股锁定[60] - 广州环投集团、永兴股份及管理层承诺上市之日起3年内实施稳定股价措施[61] - 广州环投集团、永兴股份承诺自签署之日起长期有效股份回购和股份买回措施[61] - 控股股东广州环投集团承诺自签署之日起在作为控股股东期间履行填补摊薄即期回报措施[61] - 永兴股份董事及高管承诺自签署之日起在任职期间履行填补摊薄即期回报措施[61] 会计政策和核算方法 - 财务报表于2025年8月25日经董事会批准报出[122] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司使用当地货币（港币或越南盾）记账[129] - 重要性标准定义：单项预付款项账龄超过1年且占比超10%或金额大于5000万元[130] - 重要非全资子公司定义为净资产占公司净资产5%以上或少数股东权益占净资产2%以上[130] - 重要合营/联营企业定义为长期股权投资账面价值占净资产5%以上或权益法下损益占净利润5%以上[130] - 子公司自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量纳入合并报表[134] - 子公司与公司会计政策不一致时需按公司政策调整子公司财务报表[134] - 集团内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时抵销[134] - 少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项目下列示[134] - 购买子公司少数股权或处置部分股权但不丧失控制权时作为权益性交易核算[135] - 处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[136] - 现金等价物定义为持有期限短一般为从购买日起三个月内到期的投资[139] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额一般计入当期损益[140] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[141] - 处置境外经营全部所有者权益时相关外币报表折算差额转入处置当期损益[142] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益（债务/权益工具）或公允价值计量且变动计入当期损益[143] - 摊余成本计量金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金及未偿付本金利息的支付[143] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产（权益工具）[144] - 为消除会计错配可指定摊余成本或以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产为以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产[144] - 以摊余成本计量金融资产按公允价值初始计量 相关交易费用计入初始确认金额[145] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益金融资产（债务工具）公允价值

广州环投永兴集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-033 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公 司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：张雪球先生 非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生 独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士 （二）董事会各专门委员会成员 董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中 张雪球先生为主任委 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-034 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月27日 发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行 2025年半年度业绩说 ...

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月25日在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达84.8622% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案中所有议案均获通过 其中第一项议案同意票761,403,493股（99.6914%） 反对票2,243,020股（0.2936%） 弃权票113,700股（0.0150%） [2] - 第二项议案同意票760,192,377股（99.5328%） 反对票3,252,636股（0.4258%） 弃权票315,200股（0.0414%） [2] - 第三项议案同意票760,228,277股（99.5375%） 反对票3,444,536股（0.4509%） 弃权票87,400股（0.0116%） [2] - 后续多项议案同意率均保持在99.5%以上 最高达99.5626% [3] 董事选举情况 - 通过累积投票方式选举产生第二届董事会非独立董事和独立董事 [3] - 所有候选董事得票数均占出席会议有效表决权的较高比例 全部当选 [3] 决议有效性确认 - 议案1、2.01、2.02作为特别决议事项 获得出席会议股东所持股份总数的2/3以上通过 [4] - 其余普通决议事项均获得出席会议股东所持股份总数的1/2以上通过 [4] - 律师确认会议程序及决议结果符合法律法规和公司章程规定 [4]

股东大会召集程序 - 公司于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过本次股东大会议案[5] - 公司通过公告形式通知全体股东会议召开日期、时间、地点、审议事项及登记方法等[4] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定[6] 股东大会召开情况 - 会议于广州市花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开[6] - 现场会议与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年8月25日9:15起[6] - 会议实际召开时间地点与通知完全一致[6] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3人 代表股份763,760,213股 占公司有表决权股份总数84.8622%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席会议[6] - 出席会议人员资格符合《公司章程》及相关法律法规规定[6][7] 议案表决结果 - 议案一获得同意761,403,493股 占比99.6914% 反对2,243,020股 占比0.2936% 弃权113,700股 占比0.0150%[7] - 议案二获得同意760,192,377股 占比99.5328% 反对3,252,636股 占比0.4258% 弃权315,200股 占比0.0414%[9] - 议案三获得同意760,228,277股 占比99.5375% 反对3,444,536股 占比0.4509% 弃权87,400股 占比0.0116%[9] - 议案四获得同意760,433,077股 占比99.5643% 反对3,239,736股 占比0.4241% 弃权87,400股 占比0.0116%[10] - 议案五获得同意760,419,777股 占比99.5626% 反对3,251,336股 占比0.4257% 弃权89,100股 占比0.0117%[12] - 议案六获得同意760,398,677股 占比99.5598% 反对3,267,336股 占比0.4277% 弃权94,200股 占比0.0125%[12] - 议案七获得同意760,250,777股 占比99.5405% 反对3,421,336股 占比0.4479% 弃权88,100股 占比0.0116%[13] - 议案八获得同意760,169,177股 占比99.5298% 反对3,496,836股 占比0.4578% 弃权94,200股 占比0.0124%[14] - 议案九获得同意760,396,477股 占比99.5595% 反对3,271,536股 占比0.4283% 弃权92,200股 占比0.0122%[14] 董事会选举结果 - 张雪球以761,239,715股同意票当选非独立董事 赞成率99.6699% 中小股东赞成率97.5708%[14] - 祝晓峰以761,275,551股同意票当选非独立董事 赞成率99.6746% 中小股东赞成率97.6053%[15] - 吴宁以761,271,276股同意票当选非独立董事 赞成率99.6741% 中小股东赞成率97.6012%[16] - 谈强以761,244,815股同意票当选非独立董事 赞成率99.6706% 中小股东赞成率97.5757%[16] - 谢军以761,556,525股同意票当选独立董事 赞成率99.7114% 中小股东赞成率97.8761%[16] - 马晓茜以761,494,114股同意票当选独立董事 赞成率99.7032% 中小股东赞成率97.8160%[16] - 吴贤静以761,514,341股同意票当选独立董事 赞成率99.7059% 中小股东赞成率97.8355%[19] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定[19] - 会议召集人资格及出席人员资格合法有效[19] - 表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》要求[19] - 本次股东大会通过的所有决议均被认定为合法有效[19]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事周林彬先生、孔祥婷女士因公务 未能出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书李三军先生出席会议；高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 378 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 763,760,213 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州环投永兴集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月25日14:30 [2] - 现场会议地点为广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室 [2] - 会议表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 [2] 公司治理结构重大调整 - 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 删除公司章程中涉及监事会及监事的相关内容 [4] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 修订后公司章程生效时现任监事职务自动解除 [4] 制度体系全面修订 - 修订《股东大会议事规则》等8项核心治理制度 [5] - 涉及制度包括关联交易决策、募集资金管理、独立董事工作等关键领域 [5] - 修订依据为最新法律法规及规范性文件要求 [5] 董事会换届选举安排 - 第二届董事会由7名董事组成（含3名独立董事） [5][7] - 提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为非独立董事候选人 [5] - 提名谢军、马晓茜、吴贤静为独立董事候选人 [7] - 新董事会任期自股东大会通过之日起三年 [5][7] 董事候选人背景信息 - 张雪球现任广州环保投资集团党委书记、董事长 [8] - 祝晓峰现任广州环保投资集团总经理兼首席合规官 [9] - 吴宁现任广州环保投资集团党委副书记兼工会主席 [10] - 谈强现任公司党委副书记、董事、总经理 [11] - 独立董事谢军为华南理工大学会计学教授 [13] - 独立董事马晓茜为华南理工大学电力学院教授 [14] - 独立董事吴贤静为广东外语外贸大学法学教授 [15] 股东权利与会议规范 - 股东享有发言权、质询权和表决权等法定权利 [1] - 股东发言需围绕审议议案且不超过五分钟 [1] - 公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所进行会议见证 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月25日14:30在广州越秀国际会议中心南塔公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年8月25日9:15 - 15:00[6] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[8] - 拟修订《股东大会议事规则》等8项制度[11] 董事会换届 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[14][19] - 提名张雪球等4人为非独立董事候选人[14] - 提名谢军等3人为独立董事候选人[19] - 第二届董事会任期三年[14][19] 持股情况 - 张雪球等6人截至公告日未持股[23][24][25][29][30][32] - 谈强间接持股，未直接持股[26]

公司董事会换届选举 - 永兴股份于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过董事会换届选举相关议案 [2] - 提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为公司第二届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名谢军、马晓茜、吴贤静为公司第二届董事会独立董事候选人 [2]