证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-058 本议案关联董事李水江先生、张雪球先生、吴宁先生、谈强先生回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十四次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，并于2024年11月27日 以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 本议案经公司独立董事专门会议第三次会议审议通过。 公司保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事 ...

关联交易 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年11月27日同意提交调整2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 2024年11月27日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[3][4] - 2024年度日常关联交易预计增加6441万元，调整后为21431万元[5][6] 公司业绩 - 广州环保投资集团2023年底资产285.51亿，净资产92.32亿，营收50.73亿，净利润6.41亿[9] - 广州环保投资集团2024年1 - 9月资产294.39亿，净资产108.20亿，营收36.07亿，净利润5.45亿[9] - 广州环投环境服务2023年底资产12.71亿，净资产4.39亿，营收2.91亿，净利润0.40亿[11] - 广州环投环境服务2024年1 - 9月资产12.92亿，净资产4.66亿，营收1.96亿，净利润0.24亿[11] - 广州环投环境集团2023年底资产13.55亿，净资产3.68亿，营收7.45亿，净利润0.04亿[14] - 广州环投环境集团2024年1 - 9月资产16.51亿，净资产4.39亿，营收6.58亿，净利润 - 0.02亿[14] - 广州发展电力科技2023年资产2.46亿，净资产0.18亿，营收2.73亿，净利润0.01亿[15][17] - 光大广环投环保能源2023年底资产8.98亿，净资产4.26亿，营收2.21亿，净利润1.00亿[18] - 光大广环投环保能源2024年1 - 9月资产9.07亿，净资产5.22亿，营收1.74亿，净利润0.96亿[19] - 忻州市洁晋发电2023年底资产21.09亿，净资产3.96亿，营收1.59亿，净利润0.16亿[21] - 忻州市洁晋发电2024年1 - 9月资产23.38亿，净资产5.08亿，营收1.54亿，净利润0.19亿[21] 交易说明 - 关联交易遵循自愿平等、公平公允原则定价[23] - 关联交易定价按政府定价、指导价或市场、招标确定[24] - 调整关联交易额度为日常经营所需，不影响财务和独立性[25] - 调整关联交易额度已通过审议，履行审批程序[26] - 保荐人认为关联交易定价公允，无异议[26][27] - 关联方资信良好，具备履约能力[22] 公司关系 - 广州发展电力科技是公司间接控股股东下属企业[16] - 光大广环投环保能源、忻州市洁晋发电是公司参股企业[18][21]

审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，监事会认为：公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度，是 基于公司正常经营活动所需，有关关联交易均遵循公平公正的交易原则，交易 价格参照政府定价、政府指导价、市场价格经交易双方协商或者经公开招标确 定，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况，审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。 具体内容详见公司于2024年11月28日在《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-059）。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-060 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方 ...

公司信息 - 光大广环投环保能源（怀集）有限公司近日成立，法定代表人为袁泉，注册资本为7682 47万元 [1] - 公司经营范围包括再生资源回收（除生产性废旧金属）、发电技术服务、资源再生利用技术研发等 [1] - 该公司由永兴股份等共同持股 [2] 行业信息 - 公司业务涉及再生资源回收、发电技术服务及资源再生利用技术研发，表明行业对环保能源和资源循环利用的关注度提升 [1]

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Skanghai ・Slenzhen ・Glangzhou ・Wuhan • Chengzhu • Ningzhu • Hangzhu • Nanj ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖ᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅᧕ਇᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶 ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ငᢈˈᤷ⍮䜁⎧呿ᖻᐸ઼㢺ᖔᖻᐸ˄ԕ лㆰ〠Āᵜᡰᖻᐸā˅ሩޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊ˄ԕлㆰ〠Āᵜ⅑㛑ь བྷՊā˅Ⲵਸ⌅ᙗ䘋㹼㿱䇱ᒦࠪާ⌅ᖻ㿱DŽ ᵜᡰ৺ᵜᡰᖻᐸᦞljѝ ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-057 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,441,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 83.4934 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举， ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点在广州越秀国际会议中心南塔10楼召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议聘任会计师事务所的议案[5] - A股股权登记日为2024年11月8日[9] - 会议登记时间为11月11 - 13日，地点在董事会办公室[10] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[10] - 联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[10] - 联系地址为广州越秀国际会议中心南塔10楼[10]

会议信息 - 第一届监事会第十九次会议通知2024年10月23日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-056 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年10月31日（星期四）至11月6日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00- 12: ...