核心财务表现 - 营业收入20.65亿元 同比增长12.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.61亿元 同比增长9.32% [1] 经营战略与成效 - 公司紧扣强主业核心任务 业务发展稳中有进 [1] - 内外协同和多维发力驱动整体经营业绩保持稳健增长 [1] - 为全年目标达成和高质量发展奠定良好基础 [1]

薪酬管理制度 - 制定董事和高级管理人员薪酬管理制度完善管理[3] - 薪酬以公司经营与综合管理情况综合考核确定[3] - 薪酬分配遵循按劳分配等五项原则[7,4] 考核与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初步确定方案[6] - 独立董事固定津贴按月发放，外部董事不取酬[10] - 内部董事按原职务薪酬领取，不另计发[10] 薪酬评定与调整 - 高级管理人员薪酬按职务、业绩和经营情况评定[10] - 岗位变动按时折算当年薪酬[12] - 薪酬体系随公司发展调整，可变更条件标准[15] 薪酬补充 - 经审批可设专项奖励或惩罚作补充[15]

股份转让限制 - 董事、高管任职及届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，所持不超1000股可一次全转[6] - 董事、高管离婚分割股份后减持，各方任期内和届满后6个月内每年转让不超各自持股总数25%[12] 交易限制 - 董事、高管买卖公司股票在年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日等期间受限[9] - 董事、高管不得进行以公司股票为标的的融资融券和衍生品交易[12] 违规处理 - 董事、高管违规6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回收益，未执行股东可要求30日内执行[10] - 董事、高管买卖股份违反制度，公司视情节处分并报监管机构[18] - 董事、高管存在短线交易，公司董事会收回其收益[18] 信息申报 - 新任董事在股东会审议通过任职后2个交易日内申报个人信息[13] - 新任高级管理人员在董事会审议通过任职后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报个人信息[13] - 现任董事、高管离职后2个交易日内申报个人信息[13] 减持相关 - 董事、高管减持股份应在首次卖出15个交易日前报告公司并披露减持计划[15] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[15] - 减持时间区间内公司发生重大事项，董事、高管应同步披露减持进展及关联性[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董事、高管应在2个交易日内报告并公告[16] 其他 - 公司可能触及重大违法强制退市，相关人员自告知书或裁判作出至特定情形前不得减持股份[11] - 董事会秘书保管书面资料保存年限不低于10年[15] - 董事、高管买卖股份事实发生当日提交书面信息材料，2个交易日内公司申报公告[16] - 制度由董事会制定、修改并解释，自审议通过之日起生效[22]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 公司聘任董事会秘书时可聘任证券事务代表协助履职[16] 任职资格与任期 - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[6] - 任期三年，可连选连任[14] 聘任与解聘 - 原任离职后，董事会应在三个月内聘任新的[14] - 出现特定情形，公司应在一个月内解聘[17] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[19] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩，对其工作考核[21]

审计委员会成员 - 成员为三名，独立董事占多数[6] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] - 独立董事连续任期不得超六年[7] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[7] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[11] - 会议分定期和临时会议，由召集人召集和主持[18] - 召集人不能履职时，指定一名独立董事代行职责[18] 会议规定 - 每年至少召开四次定期会议，可按需开临时会议[19] - 须有2/3以上委员出席方可举行[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[20] - 委员不能出席可委托他人，独董应书面委托其他独董[20] - 认为必要时可邀请相关人员列席[20] - 须制作会议记录，出席人员签字保存[20] - 通过的审议意见书面提交董事会[20] - 出席人员对会议事项保密[20] - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[21] - 会议召开程序、表决方式和议案须符合规定[22] 审核与披露 - 负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内控[4] - 审核事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 披露年度报告时，在本所网站披露审计委员会年度履职情况[16]

广州环投永兴集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月 1 第一条 为进一步完善广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）、《广州环投永兴集团股份有限公司独立 董事工作制度》（下称"《独立董事工作制度》"）等有关规定，制定本细则。 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司独立董事每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上的独 立董事可以提议召开临时会议。独立董事专门会议召开前，公司应至少提前三日 以书面方式通知全体独立董事，如遇紧急情形，独立董事可豁免上述时限要求。 第四条 独立董事专门会议可以通过现场会议方式、通讯会议方式或现场与 通讯 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职规定 - 独立董事连续任期不超六年[6] 人数与职权 - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达暂停职权[6] 会议规则 - 例会每年至少一次，临时会议委员提议，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 人员选任 - 董事等选任前一至两个月提建议和材料[12] 职责与决策 - 拟定选择标准和程序，遴选审核并提建议[9] - 对董事会负责，提案提交审议，控股股东尊重建议[9] 细则相关 - 细则由董事会制定、修改、解释，审议通过生效[18]

广州环投永兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步健全广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应 的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）等法律法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会 负责，主要负责制定董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事和高级管理人员违规和不 尽职行为提出引咎辞职和提请罢免等建议。 第二章 成员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员中选举，并 ...

广州环投永兴集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 二〇二五年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）外 部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露 内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件和《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、子公司及分支机构，公司的 董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产 生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统 计数据及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，董事会办公室（证券部）负责做好信息对外报送的日 常管理工作 ...

会计师事务所聘任期限 - 连续聘任同一事务所原则不超8年，特殊情况不超10年[9] - 聘用聘期1年，可续聘[12] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后5年不得参与[10] - 承担上市审计业务，上市后连续执行不超2年[10] 选聘方式与要求 - 竞争性谈判邀两家（含）以上事务所[13] - 邀请招标邀三家（含）以上具备资质事务所[13] 评价要素权重 - 质量管理水平分值权重不低于40%[15] - 审计费用报价分值权重不高于15%[15] 审计费用相关 - 费用降20%以上（含）应说明情况[16] - 聘任期内费用变动大或成交价低需谨慎[22] 信息披露与保存 - 文件资料保存至少10年[18] - 年报披露事务所等服务年限、费用等信息[18] - 每年披露履职评估和监督职责报告[22] 选聘时间与关注事项 - 第四季度结束前完成更换选聘[19] - 审计委员会关注变更情形[21] - 拟聘事务所近3年多次受罚或被调查需谨慎[22] 服务质量评估 - 每年评估上一年度审计服务质量确定聘用安排[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[25]