证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-057 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心 南塔 10 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 510 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 751,441,104 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | | 83.4934 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举， ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 浴杉矶 ・ 旧会山 ・ 阿拉木图 Beijing ・Skanghai ・Slenzhen ・Glangzhou ・Wuhan • Chengzhu • Ningzhu • Hangzhu • Nanj ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ ޣҾᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊⲴ ⌅ᖻ㿱Җ 㠤˖ᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ेӜᐲѝՖ˄ᒯᐎ˅ᖻᐸһ࣑ᡰ˄ԕлㆰ〠Āᵜᡰā˅᧕ਇᒯᐎ⧟ᣅ≨ޤ䳶 ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā˅ငᢈˈᤷ⍮䜁⎧呿ᖻᐸ઼㢺ᖔᖻᐸ˄ԕ лㆰ〠Āᵜᡰᖻᐸā˅ሩޜਨ 2024 ᒤㅜഋ⅑Ѥᰦ㛑ьབྷՊ˄ԕлㆰ〠Āᵜ⅑㛑ь བྷՊā˅Ⲵਸ⌅ᙗ䘋㹼㿱䇱ᒦࠪާ⌅ᖻ㿱DŽ ᵜᡰ৺ᵜᡰᖻᐸᦞljѝ ...

广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十五日 1 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保广州环投永兴集团股份有限公司（以下 简称"本公司""公司""永兴股份"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照 执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股 东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利， 股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不 得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东 大会议题无关或将泄露公司商 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-056 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月7日（星期四）11:00-12:00 ●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于2024年10月31日（星期四）至11月6日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明"601033业绩说明会"。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月7日上午11:00- 12: ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-053 广州环投永兴集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）。 ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑广州环投永兴 集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和审计工作需求等情况，经 履行公开选聘程序，公司拟聘请中职信担任公司2024年度财务报告及内部控制 审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大华所进行充分沟通，大华 所对本次变更事项无异议。 （一）机构信息 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：聂铁良 截至 2023 年度末，中职信合伙人数量 25 人，注册会计师 136 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

会议安排 - 公司第一届董事会第二十三次会议通知于2024年10月23日发出，10月29日召开[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任广东中职信，尚需股东大会审议[4][6] - 审议通过《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》，7票同意[7]

会议信息 - 第一届监事会第十九次会议通知2024年10月23日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月30日披露[3] - 该议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月15日召开[2] - 现场会议11月15日14点在广州越秀国际会议中心南塔10楼召开[2] - 网络投票11月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 会议相关安排 - 审议聘任会计师事务所的议案[5] - A股股权登记日为2024年11月8日[9] - 会议登记时间为11月11 - 13日，地点在董事会办公室[10] 其他信息 - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[10] - 联系电话020 - 85806400，传真020 - 85806310[10] - 联系地址为广州越秀国际会议中心南塔10楼[10]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入27.95亿元，同比增长3.08%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.48亿元，同比下降2.19%[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计3285.41万元[4] - 年初至报告期末基本每股收益0.73元，同比下降16.95%[2] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.52%，较上年减少1.41个百分点[2] - 2024年前三季度营业总收入27.95亿元，2023年前三季度为27.11亿元[12] - 2024年前三季度营业总成本22.22亿元，2023年前三季度为20.76亿元[12] - 2024年前三季度营业利润7.27亿元，2023年前三季度为6.93亿元[14] - 2024年前三季度利润总额7.27亿元，2023年前三季度为7.07亿元[14] - 2024年前三季度净利润6.57亿元，2023年前三季度为6.74亿元[14] - 2024年前三季度税金及附加6635.48万元，2023年前三季度为6083.41万元[14] - 2024年前三季度销售费用37.37万元，2023年前三季度为217.75万元[14] - 2024年前三季度管理费用2.02亿元，2023年前三季度为2.38亿元[14] - 2024年前三季度研发费用1.02亿元，2023年前三季度为9639.54万元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产246.91亿元，较上年度末增长3.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.25亿元，较上年度末增长32.34%，主要系公司上市收到募集资金所致[3][5] - 2024年9月30日流动资产合计52.12亿元，较2023年12月31日的30.62亿元增长约70.21%[9] - 2024年9月30日非流动资产合计194.79亿元，较2023年12月31日的208.08亿元下降约6.38%[10] - 2024年9月30日资产总计246.91亿元，较2023年12月31日的238.70亿元增长约3.44%[10] - 2024年9月30日流动负债合计49.66亿元，较2023年12月31日的57.53亿元下降约13.68%[10] - 2024年9月30日非流动负债合计92.46亿元，较2023年12月31日的101.69亿元下降约9.08%[11] - 2024年9月30日负债合计142.12亿元，较2023年12月31日的159.22亿元下降约10.74%[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计103.25亿元，较2023年12月31日的78.02亿元增长约32.34%[11] - 2024年9月30日实收资本为9亿元，较2023年12月31日的7.5亿元增长20%[11] - 2024年9月30日资本公积为80.73亿元，较2023年12月31日的58.92亿元增长约37.02%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44737户[6] - 广州环保投资集团有限公司持股6.51亿股，占比72.34%，为第一大股东[6] - 平安基金－中国平安人寿相关资管计划持股239.29万股，工银瑞信红利优享混合基金持股229.54万股，富国价值优势混合基金持股222.23万股[7] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额13.77亿元，同比下降7.08%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金26.33亿元，2023年前三季度为26.72亿元[16] - 经营活动现金流入小计为28.09亿元，上年同期为28.27亿元[18] - 经营活动现金流出小计为14.32亿元，上年同期为13.44亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为13.77亿元，上年同期为14.82亿元[18] - 投资活动现金流入小计为3199.16万元，上年同期为4309.43万元[18] - 投资活动现金流出小计为4.29亿元，上年同期为17.81亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3971.62万元，上年同期为 - 1.74亿元[18] - 筹资活动现金流入小计为26.28亿元，上年同期为6.72亿元[18][19] - 筹资活动现金流出小计为23.49亿元，上年同期为18.12亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2785.16万元，上年同期为 - 1.14亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额为12.59亿元，上年同期为 - 13.95亿元[19]

项目预算 - 项目预算金额为26.3565512亿元[1] 处理量 - 3年约处理1200万吨生活垃圾[4] - 3年约处理208万吨厨余垃圾[4] - 3年约处理2.2万吨动物尸骸[4] - 3年约处理11万吨粪便[4] 服务期限 - 生活垃圾焚烧处理服务合同期限为2024年10月28日至2027年10月27日[8] - 厨余等生化处理服务合同期限为2024年11月21日至2027年11月20日[8] 影响 - 合同履行利于公司核心业务及业绩发展[9] - 合同履行可能因不可抗力等无法全部履行或终止[10]