股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会议事程序，保障股东合法权益，确保决议合法有效，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定 [1][2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会在特定情形下2个月内召开，包括董事人数不足法定2/3、审计委员会提议等情形 [2][4] - 召开股东会需聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告 [3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事或审计委员会提议召开临时股东会时，董事会需在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知 [7][8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会未反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议，若仍未被响应，持股90日以上的10%股东可自行召集 [5][6][9] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需书面通知董事会并备案，会议费用由公司承担，董事会需配合提供股东名册等支持 [6][10][11][12] 股东会的提案与通知 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需2日内补充通知 [13][14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日及网络投票方式 [15][16][18] - 涉及董事选举的提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、关联关系等，候选人需书面承诺资料真实性 [17] 股东会的召开与表决 - 股东会以现场会议为主，并提供网络投票，投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [20][21] - 股东可亲自或委托代理人出席，委托书需载明委托人信息、代理人信息及表决指示，法人股东需出具法定代表人授权书 [24][25][26] - 表决权按股份数行使，关联股东需回避表决，特别决议需2/3以上通过，普通决议需过半数通过 [34][35][36][38] 股东会的决议与记录 - 选举董事时采用累积投票制，股东可集中表决权，独立董事与非独立董事分开投票，得票过半者当选 [39] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询内容等，由董事会秘书负责保存至少10年，董事及主持人需签字确认 [48] - 决议内容违法时股东可请求法院认定无效，程序违规可申请撤销，公司需及时执行生效判决并披露 [52][23] 附则 - 本规则与《公司章程》具有同等效力，未尽事宜按法律法规执行，由董事会解释及修订，自股东会通过后生效 [55][56][57]

累积投票制实施细则核心要点 总则 - 公司制定本细则旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，维护中小股东利益 [1] - 累积投票制适用于选举两名以上董事的股东会，股东可集中或分散使用投票权 [2] - 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表董事 [3] 累积投票制适用范围 - 选举或更换董事时应实行累积投票制，但仅选任一名董事时不适用 [4] - 非独立董事、独立董事及符合条件的股东可征集投票权 [5] 董事候选人提名 - 董事会或持股1%以上股东可提名非独立董事候选人 [6] - 董事会、持股1%以上股东或投资者保护机构可提名独立董事候选人 [6] - 股东提名候选人需经董事会资格审查，独立董事候选人还需董事会提名委员会审查 [6] - 独立董事候选人资料需报送交易所审查，被异议者不得提交选举 [6] 候选人资格要求 - 提名人需事先征得被提名人同意 [7] - 候选人应符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格 [8] - 候选人需提交详细个人资料，包括教育背景、工作经历、持股情况等 [9] - 候选人需书面承诺资料真实性并同意接受提名 [10] 投票程序 - 股东会主持人应明确告知累积投票方式，董事会秘书负责解释 [13] - 独立董事与非独立董事选举实行分开投票 [14] - 股东累积表决票数=持股数×应选董事人数 [15] - 多轮选举时需重新计算累积表决票 [15] 投票规则 - 股东可集中或分散使用投票权，但不能超过累积表决票数 [16] - 投票仅投同意票，不投反对票和弃权票 [16] - 超额投票视为无效，不足投票差额部分视为放弃 [16] 董事当选规则 - 等额选举中获出席股东所持股份二分之一以上票数者当选 [17] - 差额选举中按得票数排序，票多者当选 [17] - 票数相同时需进行第二轮选举 [17] - 当选董事不足三分之二时需在两个月内补选 [17] 附则 - 本细则由董事会制定、修改和解释，自股东会审议通过后生效 [20] - 细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [19]

董事会会议召开情况 - 公司第一届董事会第二十九次会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开，由董事张雪球主持，应出席董事6名，实际出席6名，监事和部分高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件发出，召开及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] 董事会换届选举 - 提名张雪球、祝晓峰、吴宁、谈强为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，经提名委员会资格审核通过 [1][2] - 提名谢军、马晓茜、吴贤静为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，提名委员会确认其符合独立董事任职资格及独立性要求 [2][3] - 两项议案均获董事会全票通过（6票同意），需提交股东大会审议 [2][3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订《公司章程》，依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规调整 [3] - 同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，涉及关联交易、资金管理、独立董事工作等领域 [3][4] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，完善高管离职管理机制 [4] 组织架构调整 - 增设低碳产业创新部，负责低碳产业管理体系建设和园区运营，同时调整现有部门职能 [4] - 调整方案获董事会全票通过（6票同意） [4] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排另行公告 [5]

公司动态 - 永兴股份第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议案 [2]

公司治理变更 - 永兴股份第一届监事会第二十四次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同步启动《公司章程》修订程序以适应治理结构调整 [2]

公司公告 - 永兴股份将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》等多项议案 [1]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月1日以电子邮件方式发出，并于2025年8月8日以通讯会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席王化平主持，应出席监事3名，实际出席监事3名 [1] - 会议召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》 [1] - 取消监事会后，监事职务解除，监事会职权由董事会审计委员会行使 [1] - 《广州环投永兴集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 具体内容详见公司于2025年8月9日在指定媒体及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025-028） [2]

股东大会召开通知 - 股东大会将于2025年8月25日14点30分在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开 [1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议非累积投票议案和累积投票议案 [2] - 议案具体情况已在2025年8月9日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东(股票代码601033)有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记 - 股东需持相关证件办理登记手续 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人授权委托书等材料 [4] 累积投票制说明 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [6] - 股东可将选举票数集中投给某一候选人或按任意组合投给不同候选人 [7] - 投票结束后 对每一项议案分别累积计算得票数 [7]

公司动态 - 永兴股份第一届第二十九次董事会会议于2025年8月8日以通讯会议方式召开，审议了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为138亿元 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，永兴股份营业收入中环保行业占比98.57%，其他业务占比1.43% [1] 市场表现 - 永兴股份8月8日收盘价为15.31元 [1]

董事会换届 - 2025年8月8日召开会议审议换届选举议案[1] - 提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 第二届董事会任期三年[1] 董事持股情况 - 4位非独立董事候选人未直接持股，谈强间接持股[6][7][9][10] - 3位独立董事候选人未持股[13][14][16] 后续安排 - 报送材料审核无异议后提交股东大会审议[2] - 换届前第一届董事会履职[2]