广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 二次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现 场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席 董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-042 1 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募 集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份为参股公司提供财务资助暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"）为公司参股公司，其主 要为忻州市及周边区域提供垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理及其他电力 业务服务。 广州环投永兴集团股份有限公司 为参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司关于 由于"忻府区 100MW 光伏发电项目"当前尚处于筹建阶段，洁晋公司自身 流动资金不足，为推进该项目建设，公司拟按同股比股东借款形式向洁晋公司提 供 3,277.36 万元的财务资助，借款利率为合同签订前一个工作日全国银行同业拆 借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）。本次财务资助事项不会影响公 司正常生产经营及资 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为18.34亿元，同比增长3.86%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元，同比下降6.96%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.99亿元，同比下降4.82%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.08亿元，同比增长8.83%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为100.98亿元，同比增长29.43%[13] - 公司总资产为248.70亿元，同比增长4.19%[13] - 公司基本每股收益为0.48元，同比下降20.00%[14] - 公司加权平均净资产收益率为4.30%，减少1.19个百分点[14] - 公司非经常性损益合计为22,124,695.00元[14] - 公司营业收入为18.34亿元人民币，同比增长3.86%[21] - 营业成本为10.51亿元人民币，同比增长17.75%[21] - 研发费用为7207.12万元人民币，同比增长21.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9.08亿元人民币，同比增长8.83%[21] - 公司2024年上半年营业总收入为18.34亿元，同比增长3.86%[88] - 公司2024年上半年净利润为4.29亿元，同比下降7.40%[88] - 公司2024年上半年研发费用为7207.12万元，同比增长21.38%[88] - 公司2024年上半年应付账款为6784.93万元，同比下降27.85%[87] - 公司2024年上半年应付职工薪酬为1606.66万元，同比下降27.22%[87] - 公司2024年上半年长期借款为3.04亿元，与去年同期基本持平[87] - 公司2024年上半年资本公积为84.41亿元，同比增长34.84%[87] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为4.22亿元，同比下降6.96%[89] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.48元，同比下降20.00%[89] - 2024年半年度净利润为25,670,917.90元，较2023年同期的952,757,888.54元大幅下降[91] - 2024年半年度研发费用为2,674,904.00元，同比增长50.2%[91] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为907,793,001.37元，同比增长8.8%[93] - 2024年半年度投资收益为43,059,709.84元，较2023年同期的967,162,942.78元大幅下降[91] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,827,030,641.64元，同比增长7.2%[93] - 2024年半年度管理费用为28,971,558.12元，同比增长59.0%[91] - 2024年半年度利息收入为30,218,088.07元，同比增长68.3%[91] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为408,149,231.78元，同比下降46.2%[93] - 2024年半年度信用减值损失为-13,229,446.31元，较2023年同期的-18,649,488.76元有所改善[91] - 公司投资活动现金流出小计为408,149,231.78元，同比增长1,480,676,594.42元[94] - 公司筹资活动现金流入小计为2,606,209,576.24元，同比增长526,706,094.36元[94] - 公司期末现金及现金等价物余额为2,074,113,043.72元，同比增长737,639,925.89元[94] - 母公司经营活动现金流入小计为154,079,986.58元，同比下降859,864,053.31元[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-559,405,097.31元，同比下降30,102,110.92元[95] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1,857,585,282.66元，同比增长-938,731,306.04元[95] - 公司归属于母公司所有者权益为7,801,629,764.37元，同比增长146,343,064.66元[96] - 公司综合收益总额为2,296,285,382.98元，同比增长422,009,065.45元[96] - 公司所有者投入的普通股为2,331,002,952.60元，同比增长0元[96] - 公司对所有者（或股东）的分配为-468,000,000.00元，同比增长0元[96] - 公司本期期末所有者权益合计为102.51亿元[97] - 公司本期专项储备提取金额为2530.26万元[99] - 公司本期专项储备使用金额为1356.10万元[99] - 公司本期综合收益总额为4.54亿元[99] - 公司本期利润分配金额为9.38亿元[99] - 公司本期期末未分配利润为8.61亿元[99] - 公司本期期末资本公积为58.92亿元[99] - 公司本期期末盈余公积为1532.01万元[99] - 公司本期期末一般风险准备为1532.01万元[99] - 公司实收资本从750,000,000元增加至900,000,000元[101] - 资本公积从6,260,362,700.89元增加至8,441,365,653.49元[101] - 未分配利润从561,433,486.84元减少至119,104,404.74元[101] - 所有者权益合计从7,738,873,240.33元增加至9,627,547,110.83元[101] - 综合收益总额为1,888,673,870.50元[100] - 所有者投入资本增加2,331,002,952.60元[100] - 利润分配减少468,000,000元[100] - 2023年半年度未分配利润增加15,257,888.54元[102] - 2023年半年度综合收益总额为952,757,888.54元[102] - 2023年半年度利润分配减少937,500,000元[102] 垃圾焚烧发电业务 - 公司控股垃圾焚烧发电项目处理垃圾417.56万吨，同比增长8.31%[16] - 公司实现发电总量23.70亿度，同比增长5.33%[16] - 公司实现上网电量20.15亿度，同比增长5.23%[16] - 公司全资运营生物质处理项目处理垃圾36.65万吨，同比增长34.99%[16] - 公司控股运营14个垃圾焚烧发电项目，设计处理能力合计32,090吨/日[16] - 公司下属子公司环投云山公司、环投福山公司等属于环境保护部门公布的重点排污单位，均为生活垃圾焚烧发电厂运营主体[32] - 环投云山公司一分厂1炉二氧化硫排放浓度为3.99 mg/m³，远低于排放限值100 mg/m³[32] - 环投云山公司一分厂1炉氮氧化物排放浓度为125.19 mg/m³，低于排放限值200 mg/m³[32] - 环投云山公司一分厂1炉颗粒物排放浓度为3.61 mg/m³，低于排放限值10 mg/m³[32] - 环投福山公司1炉二氧化硫排放浓度为2.34 mg/m³，远低于排放限值50 mg/m³[34] - 环投福山公司1炉氮氧化物排放浓度为94.51 mg/m³，低于排放限值150 mg/m³[34] - 环投福山公司7炉氮氧化物排放浓度为50.78 mg/m³，低于排放限值80 mg/m³[34] - 公司重点排污单位产生的废水全部排向附属污水处理设施，经处理后全部回用，已实现废水零排放[32] - 10炉的二氧化硫排放浓度为53.91 mg/m³，低于排放限值80 mg/m³[35] - 1炉的颗粒物排放浓度为1.43 mg/m³，低于排放限值10 mg/m³[35] - 7炉的氮氧化物排放浓度为15.09 mg/m³，低于排放限值100 mg/m³[35] - 2炉的氮氧化物排放浓度为100.99 mg/m³，低于排放限值150 mg/m³[36] - 4炉的颗粒物排放浓度为1.83 mg/m³，低于排放限值20 mg/m³[36] - 1炉的二氧化硫排放浓度为11.83 mg/m³，低于排放限值100 mg/m³[36] - 1炉的氮氧化物排放浓度为120.03 mg/m³，低于排放限值200 mg/m³[36] - 4炉二氧化硫排放浓度为32 mg/m³，低于排放限值30 mg/m³[37] - 5炉二氧化硫排放浓度为22 mg/m³，低于排放限值30 mg/m³[37] - 6炉二氧化硫排放浓度为44 mg/m³，高于排放限值30 mg/m³[37] - 7炉二氧化硫排放浓度为61 mg/m³，高于排放限值30 mg/m³[37] - 1炉氮氧化物排放浓度为99 mg/m³，低于排放限值110 mg/m³[37] - 2炉氮氧化物排放浓度为33 mg/m³，低于排放限值110 mg/m³[37] - 3炉氮氧化物排放浓度为06 mg/m³，低于排放限值110 mg/m³[37] - 6炉颗粒物排放浓度为62.66 mg/m³，低于排放限值80 mg/m³[38] - 7炉颗粒物排放浓度为59.28 mg/m³，低于排放限值80 mg/m³[38] - 1炉颗粒物排放浓度为1.23 mg/m³，低于排放限值10 mg/m³[38] - 报告期内二氧化硫排放总量为251.58吨，氮氧化物排放总量为1,488.92吨，颗粒物排放总量为33.46吨[40] - 核定的年排放总量为二氧化硫2,156.39吨，氮氧化物5,524.94吨，颗粒物524.07吨[40] - 公司下属项目严格按照环评批复和设计要求进行项目建设和运营，防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用[41] - 项目废气处理工艺采用"SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+活性炭喷射+干法脱酸+布袋除尘+湿法脱酸+GGH 烟气再加热+SCR 脱硝"工艺[42] - 公司下属各项目均严格按照国家法律、法规执行项目申报、审批制度，各项目均有环境影响评价报告并依法取得项目环境影响评价批复[43] - 公司重点排污单位均依据国家法律、法规和项目环评文件的要求，制定环境自行监测方案并定期开展环境自行监测工作[45] - 公司通过"装、树、联"提高垃圾焚烧发电厂的透明度和规范性，减少公众对垃圾焚烧厂产生的负面印象[47] - 公司下属垃圾焚烧发电厂通过焚烧方式替代填埋方式处理生活垃圾，避免了垃圾填埋产生的以甲烷为主的温室气体排放[48] 股东与股权结构 - 公司控股股东广州环投集团是广东省内领先的综合环保企业之一[18] - 公司本期在上交所主板发行股票上市，收到募集资金[23] - 广州环投集团承诺自永兴股份股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[50] - 环劲合伙和环卓合伙承诺自取得永兴股份已发行股份之日起36个月内且自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[50] - 城投投资公司、科学城投资集团、白云城投集团承诺自取得永兴股份已发行股份之日起36个月内且自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[52] - 持股5%以上股东承诺在锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过其在发行前持有股份总数的25%[52] - 永兴股份及其控股股东、董事、高级管理人员承诺在上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价措施[52] - 广州环投集团承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行股票[54] - 永兴股份承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行股票[54] - 永兴股份承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[55] - 广州环投集团承诺永兴股份不存在欺诈发行上市情形，若不符合条件将启动股份回购程序[55] - 永兴股份承诺若不符合发行上市条件，将在5个工作日内启动股份回购程序[55] - 广州环投集团承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益，并支持填补即期回报措施[55] - 永兴股份董事、高管承诺不损害公司利益，支持填补即期回报措施，并承担赔偿责任[56] - 广州环投集团、广州产投集团等承诺规范关联交易，详见永兴股份招股说明书[56] - 广州环投集团、广州产投集团承诺避免新增同业竞争，详见永兴股份招股说明书[58] - 公司股份总数从750,000,000股增加至900,000,000股[71] - 公司总股本由750,000,000股增加至900,000,000股，新增150,000,000股[72] - 广州环保投资集团有限公司持有651,043,223股，占总股本的72.34%[74] - 广州市城投投资有限公司持有37,500,000股，占总股本的4.17%[74] - 科学城（广州）投资集团有限公司持有37,500,000股，占总股本的4.17%[74] - 广州市白云城市开发投资集团有限公司持有15,000,000股，占总股本的1.67%[74] - 广州环劲投资发展合伙企业（有限合伙）持有6,298,904股，占总股本的0.70%[74] - 广州环卓投资发展合伙企业（有限合伙）持有2,657,873股，占总股本的0.30%[74] - 首次公开发行网下配售限售股东持有4,502,461股，占总股本的0.50%[72] - 中国建设银行股份有限公司－富国长期成长混合型证券投资基金持有5,742,046股，占总股本的0.64%[74] - 全国社保基金一一四组合持有4,916,568股，占总股本的0.55%[74] 资产与负债 - 货币资金为21.20亿元人民币，占总资产比例8.52%，同比增长200.68%[22] - 应收账款为16.71亿元人民币，占总资产比例6.72%，同比增长13.67%[22] - 固定资产为125.01亿元人民币，占总资产比例50.27%，同比下降3.14%[22] - 长期借款为90.72亿元人民币，占总资产比例36.48%，同比下降5.86%[22] - 本期在建项目完工转固，导致在建工程减少31.02%[23] - 公司应收账款账面余额为174,632.11万元，存在回收风险[27] - 公司以公允价值计量的金融资产期末数为533,618,126.38元[24] - 公司非流动资产合计为19,694,301,319.48元，较上期增加5.66%[84] - 公司资产总计为24,870,136,592.38元，较上期增加4.19%[84] - 公司流动负债合计为5,031,498,179.50元，较上期减少12.54%[84] - 公司长期借款为9,071,570,566.24元，较上期减少5.86%[84] - 公司所有者权益合计为10,251,480,156.94元，较上期增加28.98%[85] - 母公司货币资金为1,491,615,323.42元，较上期增加843.62%[86] - 母公司应收账款为70,993,101.99元，较上期减少44.77%[86] - 母公司其他应收款为2,299,738,247.48元，较上期增加30.69%[86] - 母公司流动资产合计为4,424,900,593.51元，较上期增加112.88%[86] - 母公司非流动资产合计为6,522,521,703.10元，较上期减少7.03%[86] - 公司债券“14穗热电债”余额为12,000万元，利率为6.38%，到期日为2024年11月18日[80] - 公司流动比率从0.53增至1.03，增长94.34%，主要由于收到IPO募集资金[81] - 公司速动比率从0.52增至1.01，增长94.23%，同样由于IPO募集资金[81] - 公司资产负债率从66.70%降至58.78%，减少7.92个百分点，主要由于IPO募集资金[81] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为399,884,370.45元，同比下降4.82%，主要由于建设项目投产运营固定成本增加[82] - EBITDA全部债务比从0.10增至0.11，增长10.00%，主要由于应付工程款项逐步支付导致债务下降[82] - 利息保障倍数从3.36增至3.40，增长1.19%，主要由于偿还部分借款减少利息支出[82] - 现金利息保障倍数从5.41增至5.64，增长4.25%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[82] - EBITDA利息保障倍数从4.90增至5.75，增长17.35%，主要由于偿还部分借款减少利息支出[82] 子公司与关联公司 - 环投福山公司当期净利润为10,509.28万元，营业收入为48,125.06万元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：忻州市洁晋发电有限公司（以下简称"洁晋公司"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次广州环投永兴集团股 份有限公司（以下简称"公司"）按持股比例为洁晋公司提供的担保金额共计 2,450.00万元，截至本公告披露日已实际为洁晋公司提供的担保余额为49,526.50 万元（含本次担保）。 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-041 广州环投永兴集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 ●是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：本次担保存在为资产负债率超过70%的参股公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 近期，洁晋公司与渤海银行股份有限公司太原分行签署了《流动资金借款 合同》，贷款金额5,000.00万元。为支持洁晋公司的经营及业务发展，2024年8 月26日，公司出具了《保证协议》，同意对上述借款合同项下所产生的所有债 务的49%提供无条 ...

注册资本：玖亿元（人民币） 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-040 广州环投永兴集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日 召开了第一届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类 型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）。 近日，公司完成了注册资本、公司类型的工商变更登记及修订后《公司章 程》的备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关 登记信息如下： 统一社会信用代码：914401016 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-039 广州环投永兴集团股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首 次公开发行股票主板上市公告书》，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资 者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发 行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自 本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6 个月，限售期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公 告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在未履 行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。 重要内容提示： 一、本次上市流通限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州环 投永兴集团股份有限公司（以下简称"永兴股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对永兴股份首次公开发行股票网下配售限售 股上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意广州环投永兴集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕2043 号），同意广州环投永兴集团股份有限公司（以 下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）150,000,000 股，并于 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所主板上市。 公司首次公开发行股票完成后，总股本为 900,000,000 股，其中无限售条件流通 股为 145,497,539 股，占公司总股本 ...

投资评级(首评): 买入 公司投资评级为"买入"。[1] 核心观点 1) 公司享受广州市地域红利,吨垃圾焚烧发电收入行业居前。2023年公司吨垃圾收入达364.64元/吨,位居行业第二。[4][18] 2) 公司有望通过掺烧陈腐垃圾提升产能利用率,潜在增量收入空间约126亿元。[19][20] 3) 公司资本开支退坡,自由现金流转正,有望支撑持续高分红。[20][61] 公司概况 1) 公司为广州垃圾焚烧龙头,控股垃圾焚烧项目14个,2023年底总产能达32,090吨/日。[22][23][30] 2) 公司为广州环保投资集团有限公司(广州环投)的全资子公司,是广州环投最重要的子公司。[34] 3) 公司主营垃圾焚烧发电业务,2023年营收占比97.9%,毛利占比96%以上。[35][36] 盈利能力分析 1) 公司吨垃圾收入高于行业平均,主要得益于广州较高的垃圾处理费和基础上网电价。[4][39][44] 2) 公司吨成本及费用较高,主要由于人工成本和折旧摊销较高,导致吨垃圾净利润未能领跑行业。[141][146][150] 3) 公司ROE接近主要垃圾焚烧发电公司平均水平,主要受资产周转率较低影响。[155][156] 现金流及财务分析 1) 2021年以来资本开支大幅退坡,2023年自由现金流转正。[160][174] 2) 公司应收账款账龄有所拉长,信用减值比例较高。[161][165] 3) 公司历史分红表现优异,2023年自由现金流转正后有望持续高分红。[169][186] 风险提示 1) 电价补贴政策变化风险[202] 2) 应收账款减值风险[202] 3) 陈腐垃圾掺烧进度不及预期的风险[202]

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州环投永兴集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和曾思律师（以下 简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州环投永兴集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州环投永兴集团股份有限公司股东大 会议事 ...

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-038 广州环投永兴集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）股东大会召开的地点：广州环投云山环保能源有限公司会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李水江先生因公外出线上出席 本次股东大会，不能现场主持本次会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以 上董事推举，本次股东大会由董事谈强先生主持。本次股东大会采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和 召集人资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 750,149,116 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的 ...