人事变动 - 2024年1月29日范光生因工作调动辞去监事会主席等职务[1] - 2024年1月29日肖红梅当选第四届监事会职工代表监事[1] - 2024年1月29日林妮当选第四届监事会主席[2] 人员信息 - 林妮49岁，毕业于山东经济学院会计学专业[4] - 肖红梅41岁，现为公司工会副主席等职[4]

业绩总结 - 2023年公司共计提资产减值准备净额（含转回）约25亿，使利润总额减少约25亿[1][6] - 2023年计提存货、应收款项、合同资产减值准备分别约6亿、6亿、13亿[2][4][5] 决策情况 - 2024年1月28日会议审议通过计提议案，董监审三会均同意[1][8][9][10] 数据说明 - 公告数据未经审计，准确数据以2023年度报告为准[11]

特此函告。 (本页以下无正文) 中国铝业集团有限公司 中铝国际工程股份有限公司: 中国铝业集团有限公司(以下简称本集团)于 2024年 1 月 26 日收到你公司《关于中铝国际工程股份有限公司股票 交易异常波动情况的问询函》,你公司 A 股股票在 2024年 1月24日至1月26日连续三个交易日的收盘价格涨幅偏离 值累计达到20%。经本集团核实确认,现回复如下: 1.截至目前,除你公司已披露的股权激励事项外,本集 因不存在谋划与你公司有关的应披露而未披露的重大事项, 包括但不限于资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2.本集团及一致行动人在你公司本次股票交易异常波动 期间不存在买卖你公司股票的情况。 关于中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动情况的回复函 （本页为《关于中铝国际工程股份有限公司股票交易异常波 动情况的回复函》的签署页 ) 中 司 20 年。1 月2 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-001 中铝国际工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 市场交易风险。2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日， 公司 A 股股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 21.51%，已触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动标准。 公司 A 股股票价格短期涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场 交易风险，理性决策，审慎投资。 生产经营风险。公司已于同日披露 2023 年年度业绩预告。预 计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币-25 亿元 至-28 亿元、2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润约为人民币-28 亿元至-31 亿元，具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股 份有限公司 2023 年年度业绩预告公告》。 公司不存在应披露而未披露的重大信息。经 ...

新签合同 - 2023年Q4新签合同1510个，金额89.53亿元[1] - 2023年全年新签合同6260个，金额398.11亿元，同比增2.37%[1] - 2023年工程勘察设计与咨询新签合同4263个，金额37.74亿元，同比增0.56%[1] - 2023年工业项目新签合同785个，金额203.99亿元，同比增16.81%[1] - 2023年民用建筑新签合同161个，金额87.62亿元，同比降27.11%[1] - 2023年装备制造新签合同823个，金额35.82亿元，同比增62.08%[1] 未完工合同 - 截至2023年末未完工合同总额581.84亿元[1] - 2023年末工程勘察设计与咨询未完工合同金额44.80亿元，同比增15.84%[2] - 2023年末工业项目未完工合同金额231.92亿元，同比增3.51%[2] - 2023年末装备制造未完工合同金额50.74亿元，同比增24.85%[2]

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2023-071 中铝国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,335,818,886 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,276,309,886 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 59,509,000 | ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且不少于三人，至少一名为会计专业人士[5] - 持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[7] - 在持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[4] - 会计专业人士需在会计等岗位有5年以上全职工作经验等条件之一[5] 独立董事提名与当选限制 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提出候选人[11] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得当选[11] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得当选[11] 独立董事任期 - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事独立性管理 - 每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[9] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提请解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 审核、提名、薪酬委员会中应占多数并担任召集人[19] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露[19] - 持续关注决议执行情况，发现违规及时报告[20] - 对多项事项向董事会或股东大会发表独立意见[20][21] - 股东等借款或资金往来超300万或超净资产值5%时需关注[21] - 出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[22] - 发现重要事项未审议、未披露等应尽职调查并报上交所[22] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[23] 独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职，每年现场工作不少于十五日[26] 公司对独立董事保障 - 提供必要工作条件，保障知情权[28][29] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] 独立董事特殊权力 - 两名以上认为资料不充分或论证不明，可联名延期会议或事项[31] 独立董事提议处理 - 董事会收到召开临时股东大会提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[31] 独立董事津贴 - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[31] 独立董事利益限制 - 不得从公司及相关方取得未披露额外利益[32] 独立董事责任 - 严重失职致公司损失依法承担赔偿责任[34] 制度生效 - 本办法自股东大会决议通过生效，原制度废止[36]

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份和注册资本 7 | | 第四章 | 股份增减和回购 10 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 13 | | 第六章 | 股票和股东名册 15 | | 第七章 | 股东的权利和义务 22 | | 第八章 | 股东大会 26 | | 第一节 | 股东大会的一般规定 26 | | 第二节 | 股东大会的召集 29 | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 32 | | 第四节 | 股东大会的召开 35 | | 第五节 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 - Pr 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年十二月二十八日 J 事务助 YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的法律息见书 嘉源(2023 ) -04-966 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2011 年 12 月 22 日股东大会审议通过 2015 年 8 月 25 日股东大会第一次修订 2019 年 11 月 11 日股东大会第二次修订 2021 年 12 月 30 日股东大会第三次修订 2022 年 10 月 28 日股东大会第四次修订 2023 年 12 月 28 日股东大会第五次修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司(以 下简称公司)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅 关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简 称《联交所上市规则》）、《到境外上市公司章程必备条款》 等法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程股份有限公 ...