会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均参加[6] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会会议，出席1次预算委员会会议，出席3次独立董事专门会议[8] 履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[9] - 建议公司加强审计队伍建设，完善内控制度更新和建设[10] - 通过审计委员会与会计师事务所沟通，未发现审计重大问题，认为内部审计工作有效[11] - 重视与中小股东沟通，监督公司信息披露[12] - 2024年重点关注公司关联交易、募集资金等事项[15] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告等财务报告[17] - 2024年审议募集资金相关议案[18] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[20] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天会计师事务所[22][23] - 2024年审议利润分配相关议案[24] 监督事项 - 2024年监督董事提名与选举、高级管理人员聘任事项，审查候选人资料等[21] 其他情况 - 公司为独立董事配置OA账号，会前认真组织准备会议材料并及时通知[13] - 公司组织独立董事参加培训，解读新规提高履职能力[14] - 报告期内公司及控股股东能履行相关承诺[25] - 公司董事会及下属四个专门委员会2024年顺利开展工作，运作符合要求[26][27] - 独立董事任职期间未行使提议召开董事会等特别职权[28] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事黄顺刚出席7次董事会，通讯参加4次，无委托和缺席[4] - 2024年黄顺刚出席2次股东大会[5] - 2024年黄顺刚出席5次提名等委员会会议、6次审计委员会会议、3次专门会议，均投赞成票[6][7] - 2024年黄顺刚现场工作超十五日，调研提建议[8] - 2024年黄顺刚监督外部审计，认为内部审计有效[10] - 2024年黄顺刚重视与中小股东沟通，监督信息披露[11] - 2024年黄顺刚重点关注关联交易等多项事项[15] 公司支持措施 - 公司为独立董事配置OA系统账户，会前准备材料并通知[13] - 公司安排独立董事参加培训和研讨活动[14] 审议事项结果 - 2024年审议多份报告，认为财务信息真实准确[18] - 2024年审议募集资金议案，认为决策审慎合规[19] - 2024年审议薪酬报告，认为薪酬制定合规合理[21] - 2024年审议提名与聘任事项，认为候选人胜任职责[22] - 2024年同意续聘普华永道中天为审计机构，程序合法合规[23] - 2024年审议利润分配议案，认为方案符合规定[25] 其他情况 - 报告期内公司及控股股东履行2022年预案承诺[26] - 公司董事会及下属委员会运作符合法规要求[27] - 独立董事任职未行使特别职权[29] - 2024年独立董事维护权益，2025年将继续尽责[30]

会议情况 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，委托和缺席次数均为0[4] - 2024年公司召开2次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次，缺席0次[5][6] - 2024年独立董事召集并出席5次提名、薪酬与考核委员会会议，均投赞成票[6][7] - 2024年独立董事出席3次独立董事专门会议，发表合规性意见并投赞成票[7] 工作时间 - 2024年独立董事现场工作时间总计超过十五日[8] 建议策略 - 关注东南亚区域发展，拓展物流链两端服务[9] - 关注集装箱造船市场，适时启动新造船项目[9] - 重视ESG治理，推进可持续发展报告编制工作[9] 审议事项 - 2024年审议2023年年度报告、2024年各季度报告[18] - 2024年审议2023年度、2024年半年度募集资金存放与使用专项报告等议案[19] - 2024年审议《2023年董事、高级管理人员年度薪酬情况报告》相关议案[21] - 2024年审议《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘普华永道中天为审计机构[23][24] - 2024年审议2023年度和2024年半年度利润分配方案相关议案[25] 其他情况 - 2024年独立董事审议确认公司关联交易遵循公平原则，无损害公司或股东利益情形[16][17] - 公司为独立董事配置OA系统账号，组织参加相关培训[13][14] - 报告期内公司及控股股东履行承诺[26] - 公司董事会及下属四个专门委员会依据章程和细则顺利开展工作[27] - 独立董事任职期间未行使特别职权[29] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司和股东权益[30]

审计机构续聘 - 2025年3月28日公司同意续聘普华永道为2025年度审计机构[2] - 2025年3月27日审计委员会建议续聘[9] - 2025年3月28日董事会、监事会同意续聘，需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注会1150人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元[4] 审计费用 - 公司2024年度审计费用202.30万元[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事韩国敏、管一民、黄顺刚独立性进行评估[1] - 经核查，上述独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

上海锦江航运(集团)股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0099 号 (第一页,共三页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")关 于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第1号 公告格式(2024年5月修订)-第十三号 上市公司募集资金相关公告》编 制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与 实际使用情况 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[2] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 具备财务管理专业教授职称[4] - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[4]

董事会换届 - 第一届董事会任期2025年3月27日届满[1] - 2025年3月28日审议换届议案[1] - 第二届董事会拟由9名董事组成[1] - 董事候选人将在2024年年度股东大会选举[2] 监事会情况 - 本次监事会暂不换届[3] - 第一届监事会继续履职[3] - 监事会延期换届不影响运营[3]

审计委员会构成 - 2024年公司审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] 财务相关 - 审阅2023 - 2024年多期财务报告[5] - 建议续聘普华永道承担2024年度审计业务[6] 内部审计 - 审阅年度内审计划，肯定2024年内审工作[8] - 认为公司无内控重大和重要缺陷[9] 资金管理 - 每半年审核募集资金使用，无违规情况[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职提升治理水平[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，普华永道合伙人数229人，注册会计师1150人，自2013年起签署过证券服务业务审计报告的287人[2] 业绩数据 - 2023年度普华永道收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[2] - 2023年度普华永道A股上市公司财务报表审计客户107家，审计收费总额5.45亿元，同行业客户10家[2][3] 未来展望 - 2024年审计期间，普华永道制定以风险为导向的整合审计方案，围绕收入确认等重点领域审计[5] 其他新策略 - 公司2024年续聘普华永道为审计机构，经多会议审议通过并生效[4] - 审计委员会核查评价普华永道，认可其能力并建议续聘，召开审前沟通会督促尽责[6][7]