股東週年大會通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年五月三十日（星期四）上午 十一時正假座中國北京市順義區空港工業區天柱路30號C713會議室舉行截至二零二三年 十二月三十一日止年度之股東週年大會（「股東週年大會」），以審議及酌情通過下列決議 案。除另有說明者外，本通告所用大寫詞彙與本公司日期為二零二四年四月二十六日的 通函所界定者的涵義一致。 普通決議案 - 1 - 1. 審議及批准二零二三年度董事會工作報告。 2. 審議及批准二零二三年度監事會工作報告。 3. 審議及批准分別按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的本公司二零二三年度 經審計綜合財務報表。 4. 審議及批准二零二三年度利潤分配方案。 5. 審議及批准公司未彌補虧損超實收股本總額三分之一的議案。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 於本通告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生 ...

安全生产与国家安全 - 保持安全生產平穩態勢，全面踐行總體國家安全觀[6][7] - 全年實現安全飛行252.95萬小時，安全運輸旅客1.25億人次[19] 經營業績與效益提升 - 緊抓市場復甦機遇，深入實施提質增效，經營實現大幅減虧[8] - 2023年營業收入為1,411.00億元人民幣，同比增長166.85%[12] - 2023年經營利潤為28.90億元人民幣，上年同期為-354.44億元人民幣[12] - 2023年稅後虧損為15.61億元人民幣，上年同期為-451.74億元人民幣[12] - 2023年EBITDA為300.00億元人民幣，上年同期為-142.10億元人民幣[12] - 營業收入同比增長166.74%，稅前損失減虧442.27億元[21] 航線網絡與運力投放 - 把握國內主要機場時刻放量機會，持續升級快線品質，提高優勢機型利用效率[8] - 高質量服務國家「走出去」和「一帶一路」建設，全力推動國際航線復航增班[8] - 2023年可用座位公里為2,925.13億，同比增長164.15%[13] - 2023年收入客公里為2,141.73億，同比增長206.11%[13] - 2023年旅客人次為1.25億人次，同比增長178.25%[13] - 2023年貨物及郵件吞吐量為1,070,372.96噸，同比增長18.56%[13] - 2023年飛行公里為15.66億公里，同比增長109.33%[13] - 航班數目同比增加120.20%[14] - 收入噸公里同比增加125.91%[14] - 客座利用率同比增加10.03個百分點[14] 品牌建設與客戶服務 - 積極維護市場秩序，加強銷售渠道管控，提升客戶服務體驗[8] - 公司牢固樹立以「人民為中心」的發展思想，踐行「真情服務」理念[13] - 持續完善服務標準體系，優化全流程服務體驗[14][15] - 公司航班正常性始終高於行業平均水平[15] - 公司品牌定位為「專業信賴，國際品質，中國風範」，品牌價值達2351.62億元人民幣[30][31] - 公司獲評「2023年中國品牌年度大獎航空服務No.1」[30] 數字化轉型與科技創新 - 加快推進數字化轉型，建設全球地面航班保障平台[16][17] - 持續推進科技創新專項規劃落地，積極佈局戰略新興產業，深入參與重大技術協同攻關[39] 公司治理與風險管理 - 董事會負責履行企業管治職能，包括制定及檢討公司的企業管治政策及常規[1] - 董事會設有專門委員會為董事會提供決策支持[1] - 董事會會議由董事長召集，會議相關文件至少提前三日提交全體董事、監事及其他列席人員審閱[2] - 董事由股東大會選舉產生，任期三年，可連選連任[3] - 公司董事長和總裁由不同人士擔任[4] - 公司董事會成員具有多元化背景，包括航空、財務、法律、金融管理等方面的專業經驗[5][6][7] - 公司董事會至少包括1名女性董事[7] - 董事會已通過審計和風險管理委員會（監督委員會）檢討本集團於該年度的風險管理及內部監控系統，並認為該系統是足夠及有效的[140] - 本集團風險管理的基本程序包括風險信息的歸集、風險的識別和評估、風險消減方案的擬定和實施、以及風險管理的監控[140] 資本運作與財務管理 - 公司2023年度向特定對象發行A股股票方案[104] - 公司2023年度向特定對象發行H股股票方案[106] - 公司實施積極的股利分配政策，每年以現金方式分配的股利不少於適用可分配利潤的15%[164] - 公司完成向22名認購人非公開發行1,675,977,653股A股，募集資金淨額為人民幣14,993,016,587.32元[172] - 公司堅持嚴格管控成本，深化全鏈條、全業務降本節支，提升資金使用效率，有效管控帶息負債規模[38] 附屬公司與參股公司 - 中航集團直接和間接合計持有本公司50.14%的股份[40][41] - 本公司直接和間接持有山東航空64.8%的股權[41] - 公司主要附屬公司和參股公司的經營業績情況[43] - 公司主要附屬公司和參股公司的機隊情況及業務運營數據[43] 行業形勢與公司展望 - 中國民航客運將回歸自然增長，經濟基本面未發生變化[44] - 中國航空市場競爭壓力將有所緩解，需求方面將實現穩定增長[44] - 公司2024年工作重點包括安全、提高效益質量、加大改革創新力度等[44] - 中國民航作為戰略支撑產業，將發揮促進循環、擴大流通的支撐作用[45] - 公司將進一步優化海外市場佈局，擴大全球覆蓋範圍[45]

证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2024-017 中国国际航空股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日 至 2024 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

中國國際航空股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 董事會會議通告 茲通告中國國際航空股份有限公司（「本公司」）將於二零二四年四月二十六日（星期五）舉 行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三 十一日止三個月之第一季度業績。 承董事會命 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二四年四月十六日 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、馮剛先生、賀以禮先生、肖 鵬先生、李福申先生*、禾雲先生*、徐俊新先生*及譚允芝女士*。 * 本公司獨立非執行董事 ...

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2024-016 中国国际航空股份有限公司 2024年3月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月，中国国际航空股份有限公司（以下简称"本公司"）及所属 子公司（以下简称"本集团"）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比上升、 环比下降。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 33.1%，环比下降 1.5%； 旅客周转量同比上升 50.1%，环比下降 6.3%。其中，国内客运运力投入同比上 升 6.8%，环比下降 4.1%；旅客周转量同比上升 19.7%，环比下降 9.7%；国际客 运运力投入同比上升 340.2%，环比上升 7.4%；旅客周转量同比上升 452.8%，环 比上升 5.8%；地区客运运力投入同比上升 56.0%，环比下降 3.6%；旅客周转量 同比上升 68.2%，环比下降 10.3%。平均客座率 78.5%，同比上升 8.9 个百分点， 环比下降 4.1 个百分点。其中，国内航线同比上升 8.5 个百分点 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入1411.0亿元，同比增长166.7%[1] - 公司2023年归母净亏损10.5亿元，较上年同期减少[1] - 公司整体运量显著提升，ASK恢复至2019年同期101.6%[2] - RPK恢复至2019年同期91.9%，客座率仍有改善空间[3] - 公司2023年净引进飞机8架，总运营客机905架[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为73.05、122.76、139.76亿元[6] - 公司2026年预计营业收入将达到1961.6亿元，较2023年增长39.3%[8] - 公司2026年预计净利润为161.91亿元，较2023年扭亏为盈[8] - 公司2026年预计每股收益为0.84元，较2023年有显著增长[8] - 公司2026年预计ROE为22.0%，较2023年有所增长[8] - 公司2026年预计资产负债率为80.4%，较2023年有所下降[8] 风险提示 - 风险提示包括疫情影响、汇率油价波动、行业供需失衡等[7] 免责声明 - 报告中提到的信息和意见仅供客户参考，不构成证券买卖出价或征价邀请或要约[13] - 公司不保证报告中所含信息的准确性和完整性，也不对使用报告所导致的任何损失承担责任[13] - 过往业绩表现不应作为未来回报的预示，公司不保证预测回报的实现[13] - 公司可能存在与报告观点客观性有关的潜在利益冲突，投资者不应将报告作为唯一决策依据[14]

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 张阳、吴晓光 （三）现场检查人员 张阳 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 1 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现场查看等，具体检查 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际航空股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：中国国际航空股份有限公司（以下简称"中国国航"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：张阳 | 联系电话：010-60838570 | | 保荐代表人姓名：吴晓光 | 联系电话：010-60838583 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2023 年 1 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,675,977,653 股，每股发 行价格为 8.95 元，募集资金总额为 14,999,999,994.35 元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金净额 14,993,016,587.32 元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）于 2023 年 1 月 4 日对中国国际航空股份有限公司非公开发行人民币普通 股（A 股）的资金到位情况进行了审验，并出具了"德师报(验)字(23)第 0000 ...

截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國國際航空股份有限公司 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00753 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 4,955,610,672 | RMB | | 1 RMB | | 4,955,610,672 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

业绩总结 - 公司23年实现营收1411.0亿元，同比增长166.7%[1] - 公司23年扣非后亏损31.8亿元，较去年同期大幅减亏至391.8亿[1] - 公司23年单位ASK扣油成本为0.298元，较22年同期显著改善至0.624元[3] - 公司23年投资收益30.5亿元，较去年同期大幅提升至-0.3亿[3] - 2023年，中国国航营业收入预计为141,100.2百万元，同比增长166.74%[5] - 2024年，归母净利润预计为7,166.0百万元，较上年下降784.83%[5] 用户数据 - 公司国内航线客座率提升10.2个百分点至74.5%，国际航线客座率提升23.5个百分点至67.7%[2] 未来展望 - 2025年，每股收益预计为0.74元，PE为9.90，PB为2.10[5] - 中国国航2026年预计营业收入为192930百万元，较2022年增长了264.5%[6] - 2026年预计净利润为15039百万元，较2022年增长了133.2%[6] - 2026年预计ROE为20.09%，较2022年有显著提升[6] - 公司资产负债率逐年下降，2026年预计为79%[6] - 公司流动比率逐年增加，2026年预计为0.54[6] 新产品和新技术研发 - 公司的筹资活动现金流和每股净现金流呈现逐年增加的趋势[7] 市场扩张和并购 - 公司的长期借款增加和普通股增加情况[7]