公司参展概况 - 公司以"乘西部之风 赴世界之约"为主题参展西博会，展示服务国家战略和赋能区域经济的实践成果 [1] - 展台设置丰富内容，包括飞行员科普讲座和精品餐食品鉴活动，吸引大量观众互动 [1][2] 航线网络布局 - 全球航线网络覆盖462条航线，通过星空联盟可通达全球189个国家(地区)的1150个目的地 [1] - "一带一路"航线达68条，体现公司在国家倡议下的航线建设成果 [1] - 成渝地区布局包含82个国内通航点和31个共飞通航点，国际航线25条 [2] 区域发展战略 - 重点推进成渝地区双城经济圈建设，强化区域枢纽功能 [2] - 持续巩固全球航线网络优势，坚定推进"一带一路"航线建设 [2] 高高原飞行成就 - 庆祝拉萨航线安全飞行60周年，淬炼出高高原飞行"中国标准" [2] - 60年坚守高高原飞行，助力西藏航空网络建设和对外开放 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00753） 海外市場公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 於本公告日期，本公司的董事為馬崇賢先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy （賀以禮）先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。 * 本公司獨立非執行董事 附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之 中國國際航空股份有限公司 (1)第六屆監事會第二十三次會議決議公告 (2)第七屆董事會第四次會議決議公告 承董事會命 中國國際航空股份有限公司 聯席公司秘書 肖烽 浩賢 中國北京，二零二五年五月二十八日 证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-023 中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中國國際航空股份有限公司 董事會提名委員會 工作細則 （2025年制定） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國國際航空股份有限公司（簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的提名制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》，參考中國證監會頒 佈的《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》等公司股票上市地上市監管規則、《中國國際航空股份有限公司章程》（簡稱「公 司章程」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會（簡稱「提名委員會」），並制定本 工作細則。 第二條 提名委員會是公司董事會按照公司股東會決議設立的公司董事會專門工作機 構，對董事會負責，為董事會決策提供諮詢和建議。主要職責是根據公司經營管理的需 要研究公司董事候選人和高級管理人員的選擇標準和程序並向公司董事會提出建議；根 據董事會成員多元化相關要求遴選合格的公司董事候選人和高級管理人員的人選；對公 司董事候選人和高級管理人員的人選進行審查並提出建議，以及法律法規、公司章程和 董事會授權的其他事項。 第六條 提名委員會委員任期與公司董事任期一致。委員任期屆滿，可以連選連任。期 間如有委員不再擔任公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00753 (1)建議修訂本公司公司章程並取消監事會 及 (2)建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》等 法律法規、規範性文件的規定及監管要求，結合中國國際航空股份有限公司（「本公司」或 「公司」）實際經營管理需要，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零二五年五月二十八 日決議擬對本公司公司章程（「公司章程」）進行修訂，並相應修訂股東大會議事規則及董 事會議事規則。本次公司章程、股東大會議事規則及董事會議事規則修訂完成後，本公 司將不再設置監事會（「監事會」）和監事，由董事會轄下的審計和風險管理委員會（監督委 員會）行使公司法規定的監事會職權，監事會議事規則相應廢止。 一份載有（其中包括）(i)公司章程之建議修訂；及(ii)股東大會議事規則及董事會議事規則 之建議修訂詳情之通函將由本公司於適當時候刊發。 承董事 ...

持續關連交易及須予披露交易 持續關連交易 茲提述有關（其中包括）中航有限交易之二零二二年通函。中航有限框架協議之現時年 期將於二零二五年十二月三十一日屆滿。由於本公司預期中航有限交易將於二零二五 年十二月三十一日後繼續進行，於二零二五年五月二十八日，董事會決議重續中航有 限框架協議，自二零二六年一月一日至二零二八年十二月三十一日止為期三年，惟須 獲得獨立股東於股東週年大會上的批准後，方可進行。 香港上市規則的涵義 中航有限按香港上市規則界定為本公司的關連人士，中航有限交易因此構成香港上市 規則第14A章下本公司的持續關連交易。由於中航有限交易項下本集團作為承租人訂 立的融資及經營性租賃所涉及的使用權資產的總值之建議年度上限最高適用百分比率 按全年基準計算高於5%但低於25%，故該等交易須遵守香港上市規則第14A章項下公 告、年度審核、通函（包括獨立財務顧問意見）及獨立股東批准的規定，且須遵守香港 上市規則第14章適用於須予披露交易之規定。 就中航有限集團提供之不以使用權資產入賬之經營性租賃，由於相關的本集團應付租 金之建議年度上限最高適用百分比率按全年基準計算高於0.1%但小於5%，故該等交易 - 1 - 香 ...

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席5人 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月22日通过电子通讯等方式发出 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 持续性关联交易审议结果 与中国航空（集团）有限公司交易 - 关联监事肖健、吕艳芳、郭丽娜回避表决，非关联监事2票赞成通过 [1][2] - 同意延展关联交易框架协议三年，有效期至2028年12月31日 [2] - 2026-2028年各年度交易上限金额已获批准，需提交非关联股东审议 [2] 与国泰航空有限公司交易 - 全体监事5票赞成通过续签框架协议 [1][2] - 新协议有效期至2028年12月31日，需提交非关联股东审议 [2]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由审计和风险管理委员会（监督委员会）行使原监事会职权 [1][2] - 调整股东会及董事会部分职权，新增董事会专门委员会章节 [2] - 强化中小股东权益保护，将有权提出提案的股东持股比例从3%降至1% [2] 股东权利与义务修订 - 扩大股东知情权范围，明确可查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 明确股东诉讼权利，连续180日持股1%以上股东可对董事/高管提起诉讼 [16] - 新增控股股东行为规范条款，禁止资金占用、违规担保等行为 [19][20] 股东大会机制优化 - 明确股东大会通知中未列明事项不得表决 [32] - 细化股东自行召集股东大会的程序要求 [30] - 规定网络投票与现场会议具有同等效力 [27][38] 董事会结构调整 - 董事会成员7-13人，外部董事占比过半且含三分之一独立董事 [53] - 独立董事连任不得超过6年，需具备财务或相关专业资质 [53][54] - 职工董事通过职工代表大会选举产生 [54] 股份管理规则更新 - 细化股份回购方式，明确通过集中交易系统实施 [8][9] - 规范股份质押披露要求，持股5%以上股东质押需当日报告 [18] - 调整股份转让限制条款，与最新证券法规衔接 [10][11]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议通知和材料于2025年5月22日发出[2] - 会议于2025年5月28日以书面议案方式召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] 关联交易 - 与中国航空延展持续性关联交易框架协议三年，2026 - 2028年，表决赞成2票、回避3票[3] - 与国泰航空续签新一期框架协议，2026 - 2028年，表决赞成5票[5][6] - 两个关联交易议案须提交股东大会由非关联股东审议批准[4][7]

会议信息 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年5月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 修订《公司章程》等多项规则议案均9票赞成待股东大会审议[3][6][8][10] - 与中航、国泰持续性关联交易议案分别获5、6票赞成待非关联股东审议，协议有效期2026 - 2028年[12][13][15] - 批准2024年度工资清算及2025年预算、经理层业绩考核方案，均9票赞成[16][17]

中国国际航空股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国国际航空股份有限公司 （简称"公司"）董事及高级管理人员的提名制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，参考中国证 监会颁布的《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司 股票上市地上市监管规则、《中国国际航空股份有限公司章 程》（简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会 提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会按照公司股东会决议 设立的公司董事会专门工作机构，对董事会负责,为董事会决 策提供咨询和建议。主要职责是根据公司经营管理的需要研 究公司董事候选人和高级管理人员的选择标准和程序并向 公司董事会提出建议；根据董事会成员多元化相关要求遴选 合格的公司董事候选人和高级管理人员的人选；对公司董事 候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议，以及法 律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立非 执行董事占多数， ...