证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-009 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 的第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 关于《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《新 疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 章程修正前条款 | 章程修正后条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 | 第一百零七条 | | …… | …… | | 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略 | 公司在董事会中设置 ...

2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-007 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 30 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主 席杨超先生主持召开，董事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 相关报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公 ...

关联交易金额 - 2023年向关联人购买商品及服务预计6031.09万元，实际4529.95万元，占比56.76%[5][6] - 2023年向关联人提供服务预计3440.43万元，实际3725.42万元，占比78.83%[6] - 2023年向关联人出租资产预计20.00万元，实际167.61万元，占比86.74%[7] - 2023年向关联人承租资产预计101.39万元，实际73.85万元，占比60.10%[7] - 2023年向关联人拆入资金预计7350.00万元，实际10476.41万元，占比100.00%[7] - 2024年日常关联交易预计总金额为20922.98万元[10] - 2024年向乌鲁木齐市深圳城物业预计支付73.38万元，占比0.92%[9] - 2024年向新疆宝地工程预计支付16090.30万元，占比201.61%[10] - 2024年向哈密鑫源矿业预计收取3397.21万元，占比71.89%[10] - 2024年向关联人承租资产预计135.40万元，占比110.19%[10] 公司股权及资金 - 紫金矿业受让和静县备战矿业1%股权，已取得49%股权，拆入资金6000万元[8] 关联企业情况 - 乌鲁木齐市深圳城物业2023年末资产1431.78万元，净利润254.55万元[14] - 新疆深圳城2023年末资产15003.44万元，净利润356.71万元[16] - 新疆宝地宾馆2023年末资产1468.38万元，净利润248.41万元[17] - 新疆宝晨文化传媒2023年营收1255.37万元、净利润6万元，资产789.89万元、净资产554.62万元[18][19] - 新疆新矿物资2023年营收3372.92万元、净利润54.96万元，资产1801.58万元、净资产1377.12万元[20] - 哈密鑫源矿业2023年营收15771.49万元、净利润3262.83万元，资产40572.79万元、净资产13724.85万元[21][22] - 新疆宝地工程建设2023年营收34706.24万元、净利润1251.37万元，资产52613.53万元、净资产12084.24万元[23][24] 关联交易相关 - 2024年起不再认定天顺股份等为关联方[12] - 关联交易价格制定遵循市场原则，价格公允[27] - 日常关联交易基于公司正常生产经营必要[31] 会议审议 - 2024年4月10日公司召开会议审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3]

业绩展望 - 2024年计划实现营业收入稳步增长[5] 市场趋势 - 预计2024年铁矿石供应阶段性偏紧、整体稳步运行，市场前高后低，价格波动或大于2023年[4] 预算说明 - 预算编制范围为公司及其下属子公司[3] - 预算受多因素影响，存在较大不确定性，不代表盈利预测和承诺[6][7] 假设条件 - 假设法律法规、经营地社会经济环境无重大变化，无重大不利影响[4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝地矿业 2023 年度关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查， 现将核查情况及核查意见说明如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《新 疆宝地矿业股份有限公司关于2023年度关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事回避 了表决，非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议通过， 关联股东需回避表决。 2023 年度关联交 ...

公司治理 - 2023年完成新一届董事会换届选举[1] - 第四届董事会审计与合规管理委员会由3名成员组成，独立董事占比超1/2[1][3] 会议情况 - 2023年审计与合规管理委员会召开8次会议，审议通过44个议案[4] - 各月会议审议多项议案，如4月审议11个、6月审议关联交易等议案[4] 审计与内控 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计及内控审计机构，工作获认可[7] - 2023年度内部审计发挥监督作用，内控工作形成报告获标准无保留意见[8][9] 关联交易 - 2023年度日常关联交易遵循原则，未损害公司及中小股东利益[11] - 受让和静县备战矿业1%股权、控股子公司增资关联交易合规合理[13] 未来展望 - 2024年董事会审计与合规管理委员会将继续履职促进公司发展[17]

新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、 勤勉尽责、切实维护公司利益和广大股东权益的工作态度，依法独 立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、财务状况、 关联交易、内部控制以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督， 现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，监事会采用线上及线下相结合方式共召开 9 次会议， 依法审议通过了重大资产重组、关联交易、利润分配等 53 项议案。 会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等，均符合《公司 法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要 求。会议召开的具体情况如下： | | 第三届监 | 2023 | 年 | 1.审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 事会第十 | | 2 月 | 25 | 的议案》； | | 二次会议 | | 日 | | | | | | | | 1.听取《新疆宝地矿业股份 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-014 新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结 构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等）。 投资金额：不超过 100,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可滚 动使用。 履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策 风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收 益具 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东会4次[3][4] - 报告期内召集召开审计与合规管理委员会8次、薪酬与考核委员会2次[5] 独立董事相关 - 直接或间接持有一定股份股东相关人员不具备独立董事独立性[3] - 2023年度第三次临时股东大会通过宋岩继续担任独立董事议案[1] - 2023年独立董事参加业绩说明会3次[21] 具体会议审议事项 - 2023年8月20日审计与合规管理委员会第四次会议审议半年度报告等议案[6] - 2023年9月5日审计与合规管理委员会第五次会议审议重大资产购买议案[6] - 2023年10月25日薪酬与考核委员会第二次会议审议调整津贴等议案[7] - 2023年6月25日审计与合规管理委员会第六次会议审议第三季度报告等议案[6] - 2023年11月13日第四届审计与合规管理委员会第一次会议审议聘任财务总监议案[6] - 2023年12月27日第四届审计与合规管理委员会第二次会议审议内部财务审计计划[7] - 2023年4月16日薪酬与考核委员会第一次会议审议薪酬方案议案[7] 公司业务与交易 - 2023年拟受让合营企业1%股权并放弃49%优先购买权[10] - 报告期内第三届董事会审议关联交易等议案[11] - 公司召开第三届董事会第十八次会议审议募集资金使用议案[12] - 公司召开第三届董事会第十三次、二十次会议审议董事等提名及薪酬议案[17] - 公司召开第三届董事会第二十次会议审议吸收合并子公司议案[19] - 公司召开第三届董事会第十三次会议审议内控评价报告等议案[20] 利润分配 - 2022年度以8亿股为基数，每10股派现金红利1.28元，共分配1.024亿元[15] 其他情况 - 2023年独立董事开展专项培训1次[8] - 2023年度公司无违规担保情况[14] - 报告期内公司信息披露真实准确等[21]