申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 1 (本页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业 股份有限公司股票价格波动情况的核查意见》之签章页 ) 独立财务顾问主办人: EjayC 王润统 陈国飞 申万宏源证券承销保 荐有限责任公司 6 日 上市公司于 2023 年 6 月 6 日披露了《新疆宝地矿业股份有限公司关于受让联 营公司部分股权暨关联交易和预计构成重大资产重组的公告》。上市公司首次披 露重组提示性公告前 20个交易日累计涨跌幅计算的时间区间段为 2023 年 5 月 9 日至 2023年 6 月 5 日,涨跌幅计算基准日为首次重组提示性公告披露前第 21 个 交易日（2023年5月8日）,宝地矿业股票(代码:601121.SH）、上证综指 （000001.SH）及证监会黑色,属矿采选行业指数（Wind 资讯代码:883146）的 累计涨跌幅情况如下: | 项目 | 首次信息披露前第21个交易日 | 首次信息披露前1个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | | (2023/5/8) | (2023/6/5) | | | ...

第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让山西冀武球团有 限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合营企业和静县备战矿业有限责任 公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后， 上市公司合计将持有标的公司 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简 称"本次交易"）。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律 法规，本次交易构成重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或"本次重组"）。 宝地矿业对其股票首次信息披露股价波动的情况进行了自查，结果如下： 2023 年 6 月 6 日首次披露了本次交易的相关信息，在首次信息披露前 20 个交易日内的累 计涨跌幅以及相同时间区间内上证综指（代码：510760.SH）、证监会黑色金属矿采选行业指数 （Wind 资讯代码：883146）的累计涨跌幅如下： | 项目 | 首次信息披露前第 21 个交易日 | 首次信息披露前 1 个交易日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | ...

和静具名 百 大华审字[2023]00147 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mor.sp :京238 和静县备战矿业有限责任公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 7-8 | | 利润表 | | 9 | | 现金流量表 | | 10 | | 所有者权益变动表 | | 11-13 | | 财务报表附注 | | 14-83 | 發食 一節意 分 中 华会计师直经所/姓房 :86(10)58350011 传真:86 审计 报 告 大华审字[2023]0014752 号 和静县备战矿业有限责任公司董事会: 一、审计意见 我们审计了和静县备战矿业有限责任公司(以下简称 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-051 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 11 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业内幕消息知情人登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 新疆天阳律师事务所 天阳证专核字[2023]第 01 号 新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 电话:（0991）3550178 传真:（0991）3550219 1. T&P 新疆天阳律师事务所 宝地矿业内幕消息知情入登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 新疆天阳律师事务所关于新疆宝地矿业股份有限公司 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况的 专项核查意见 内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况的专项核查意见 天阳证专核字[2023]第 01 号 新疆天阳律师事务所(以下简称"本所")接受新疆宝地矿业股份有限公司 的(以下简称"宝地矿业""上市公司""公司")的委托,担任宝地矿业重大资 产购买暨关联交易(以下简称"本次重大资产重组""本次交易""本次重组") 的专项法律顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"《重组管 理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公 司重大资产重组》以及《监管规则适用 ...

新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟采 用支付现金的方式向山西冀武球团有限公司(以下简称"冀武球团")购 买和静县备战矿业有限责任公司(以下简称"备战矿业"或"标的公司")1% 股权(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易完成后，备战矿业将 成为公司控股子公司。紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫金矿 业"）为上市公司控股子公司新疆华健投资有限责任公司（以下简称 "华健投资"）少数股东，持有华健投资49.00%股权。根据《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，公司本着实质重于形式的原则，将 紫金矿业认定为公司的关联法人。本次交易过程中，公司放弃部分权 利暨冀武球团所持备战矿业49.00%股权，紫金矿业购买公司放弃的备 战矿业部分权利，构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，也 不会导致公司控制权的变更。 公司于2023年9月6日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十八次会议分别审议通过了《关于<新疆宝地矿业股份有限公司重 大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 1 易 相 关 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让山 西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合营企 业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后，上市公司合计将持有标的公司 51.00% 股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简称"本次交易"）。本次交 易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次 交易构成重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或"本次重组"）。 司重大资产重组情形。 综上，本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 新疆宝地矿业股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让 山西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合 营企业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放 弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后，上市公司合计将持有标的公司 51.00%股权，从而取得其控股权并纳入合并报表范围（以下简称"本次交 易"）。本次交易为现金收购，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相 关法律法规，本次交易构成重大资产重组（以下简称"本次重大资产重组"或 "本次重组"）。 本次交易前后，公司的直接控股股东均为新疆宝地投资有限责任公司、间 接控股股东均为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、实际控制人均为新疆维 吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 2023 年 9 月 7 日 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 产业政策和交易类型之专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）作为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"上市公司")本 次重大资产购买暨关联交易(以下简称"本次交易")的独立财务顾问,根据中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《并购重组审核分道制实施 方案》、《监管规则适用指引——上市类第1号》、上海证券交易所(以下简称 "上交所"）《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 6 号 -- 重大 资产重组》等规范性文件要求,对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查,并发表本专项核查意见,具体如下: 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引 ――上市类第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子 信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术传播、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、 新材料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、 转型升级的产业"等 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司十二个月内 购买或出售资产的情况说明如下： 上市公司在本次交易前十二个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的与本次交易相关的重大购买、出售资产的交易行为。 特此说明。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定： "上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的 资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款 规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。 交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 新疆宝地矿业股份有限公司 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、 出售资产情况的说明 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟受让山 西冀武球团有限公司（以下简称"冀武球团"或"交易对方"）所持有的合营企 业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称"标的公司"）1.00%股权并放弃剩 ...