文章核心观点 新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第七次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯方式发出，3月27日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席杨超主持，应出席3名监事，实际出席3名 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于变更会计政策的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》 - 审议通过，监事会认为报告编制和审议程序规范合法，内容真实准确完整 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 - 审议通过，监事会认为公司已建立完善内控体系，报告真实准确全面 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [5] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 审议通过，监事会认为预案考虑多因素，符合规定，不损害股东利益 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [6] 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 审议通过，监事会认为关联交易满足需求，定价合规，不损害股东利益 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨超回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7] 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 审议通过，监事会认为有利于提高资金效率和收益 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [7] 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] 《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》 - 审议通过，监事会认为变更符合实际，履行必要程序，不损害股东利益 [9] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [9] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [9]

文章核心观点 3月28日晚间宝地矿业披露2024年年报，营收和净利润增长，公司拥有多处矿区且资源量增加，正推进项目建设和收购，未来将巩固主业优势提升价值并披露利润分配预案 [1][3][4] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30% [1] 主营业务 - 公司主营铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，产品为铁精粉，客户为新疆及周边大型钢铁企业，产品应用于房地产、基建、制造业等领域 [1] 资源与产能 - 截至报告期末公司拥有5处矿区，周边钢企多，产品有运输成本优势，累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较上年增长31.03% [2] - 2024年度公司生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87%；销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29% [2] - 公司合计铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年 [2] 项目进展 - 公司推动备战铁矿、察汉乌苏铁矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设，达产后备战矿业铁精矿产量可达498.13万吨/年 [3] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，松湖铁矿开采规模将从150万吨/年提升至200万吨/年 [3] 收购计划 - 2025年初公司拟购买克州葱岭实业有限公司持有的合计87%的葱岭能源股权，完成后将持有100%股权 [3] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年 [3] - 交易完成后公司铁矿资源量将超过4.6亿吨，可提升持续经营能力 [3] - 截至2024年三季度末，葱岭能源2022 - 2024年第三季度净利润分别为3821.28万元、4169.30万元和7265.28万元，盈利能力较好 [4] 未来规划 - 公司将巩固提升铁矿石采选主业优势，提升资源储量，拓展矿种，推动智能矿山建设，进行市值管理提升投资价值 [4] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税） [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日12点召开[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月11日[13] - 拟现场出席会议的股东需于2025年4月17日17时或之前完成预约登记[15] 议案相关 - 议案已在2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8、议案10、议案12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[23] - 审议2025年度财务预算报告议案[23] - 审议2024年年度报告及摘要议案[23] - 审议2024年度利润分配预案议案[23] - 审议2024年度审计费用支付议案[23] - 审议2024年度关联交易执行情况及2025年度日常性关联交易议案[23] - 审议2025年度申请金融机构授信额度议案[23] - 审议确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 审议确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] 听取报告 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知于2025年3月16日发出，3月27日召开[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][10][11][13][14][16][17][23][24] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意2票，关联监事回避表决，需提交股东大会审议[25] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[28][31]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][14][18][22][27][30][32][36][38][42][44][48][51] - 《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易》同意6票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] - 《关于<董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>》同意9票，反对0票，弃权0票[55] - 《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉》同意9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[59][60] - 《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[63][64] - 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》同意8票，董事兼总经理高伟回避表决[68] - 《关于变更募集资金投资项目建设规模》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[71][72] - 《关于修订<公司总经理办公会议事规则>》同意9票，反对0票，弃权0票[74] - 《关于召开公司 2024 年年度股东大会》同意9票，反对0票，弃权0票[76] 财务相关 - 2024年度财务报告审计费用78万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税），合计106万元（含税）[46] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13][14][15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17][18][19] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[20][21][22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》获通过[24][26][27] 其他 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉》获通过，报告反映2024年工作及成果[6][7] - 《关于变更会计政策》获通过，已由审计与合规管理委员会审议[8][10][11]

业绩总结 - 2024年度净利润138,298,851.67元[3] - 最近三个会计年度平均净利润175,008,297.58元[8] 利润分配 - 2024年度拟派现30,000,000元，预计分红70,000,000元，占净利润50.62%[3][5] - 最近三个会计年度累计分红266,000,000元，分红比例151.99%[7][8] 决策进展 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[8][9][11]

检查情况 - 申万宏源于2025年3月24 - 27日对宝地矿业进行2024年度现场检查[1] - 检查期为2024年1月1日至12月31日[1] 公司运营 - 检查期内公司治理和内控制度有效执行[2] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[4] - 公司经营模式和环境未发生重大变化[7] 检查结论 - 本次现场检查认为公司各重要方面运作符合相关要求[14]

审计相关 - 大信会计师事务所审计宝地矿业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 大信认为宝地矿业在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 事务所信息 - 大信2012年3月注册资本为5030万元[11] - 准予执业文号为京财会许可[2011]0073，日期为2011年9月9日[12]

募资情况 - 宝地矿业首次公开发行A股2亿股，每股发行价4.38元，募资总额87600万元，净额81444.81万元[2] 持续督导 - 2024年保荐机构制订持续督导制度和计划[4] - 保荐机构与公司签协议并报上交所备案[5] - 持续督导期公司无违法违规、违背承诺情况[5] - 督导公司建立健全内控制度和信息披露制度[5] - 保荐机构审阅公司信息披露文件无重大问题[6] - 保荐机构制定现场检查计划，公司无需专项检查[6][7] - 督导公司完善防违规占用资源和董监高损害公司利益制度[7] - 关注公司募集资金情况并出具核查意见[7] - 公司对外担保合规，将持续关注[7] - 申万宏源认为公司信息披露真实准确完整[8] - 2024年度持续督导期公司无应报告事项[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为119,595.56万元，较上期8.66亿元增长约38.07%[1][8] - 2024年营业成本为6.70亿元，较上期5.45亿元增长约22.99%[1] - 2024年净利润为2.74亿元，较上期2.34亿元增长约17.40%[1] - 2024年基本每股收益为0.17元，上期为0.25元[1] - 本期营业收入25.49万元，上期为21.59万元，增长约18%[37] - 本期营业利润4272.06万元，上期为8515.19万元，减少约50%[37] - 本期净利润4272.34万元，上期为8501.49万元，减少约49%[37] 财务状况 - 期末资产总计653.13亿元，期初为618.58亿元，增长5.58%[1] - 期末流动资产合计172.34亿元，期初为192.44亿元，减少10.44%[1] - 期末非流动资产合计480.79亿元，期初为426.14亿元，增长12.82%[1] - 期末负债合计266.39亿元，期初为243.74亿元，增长9.30%[3] - 期末流动负债合计133.79亿元，期初为91.13亿元，增长46.81%[3] - 期末非流动负债合计132.60亿元，期初为152.61亿元，减少13.11%[3] - 期末股东权益合计386.74亿元，期初为374.84亿元，增长3.17%[3] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.44亿元，较上期3.38亿元增长约31.48%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -5.17亿元，较上期 -10.67亿元亏损减少约51.55%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.63亿元，较上期5.57亿元减少约88.69%[3] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为13.07亿元，较上期9.73亿元增长约34.33%[3] - 2024年购建固定资产等支付的现金为8.97亿元，较上期4.17亿元增长约115.11%[3] - 2024年取得借款收到的现金为5.12亿元，较上期3950万元增长约1196.46%[3] 股东权益变动 - 2024年度综合收益总额为233,700,954元[29] - 2024年度股东投入普通股带来权益增加907,548,113元，其他权益工具持有者投入资本使权益增加250,138,404元[29] - 2024年度利润分配涉及金额107,538,800元，其中提取盈余公积8,501,487.96元，对股东分配102,400,000元[29] 公司业务 - 公司以矿业开发及矿产品加工为主，主要产品是铁精粉[8][46] - 公司持有鄯善宝地、伊吾宝山等子公司股权，持股比例分别为100.00%、100.00%等[47] 市场扩张和并购 - 2024年和静县备战矿业有限责任公司完成对新疆华健投资有限责任公司的吸收合并[48] 其他 - 大信会计师事务所认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2025年3月27日[15] - 财务报表于2025年3月27日经公司第四届董事会第十次会议批准报出[49]