公司概况 - 新疆宝地矿业股份有限公司将参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"[1] - 公司董事兼总经理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表将参加本次活动[2] 活动安排 - 会议召开时间为2024年6月14日（星期五）16:00-18:00[1] - 会议召开地点为"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）[1] - 会议采取网络互动方式进行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与本次互动交流[2] 交流内容 - 公司将就2023年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通和交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2] 联系方式 - 联系部门：宝地矿业证券事务部[2] - 电话：0991-4856288、0991-4850667[2] - 传真：0991-4856288[2] - 邮箱：XJBDKY@outlook.com[2]

股东持股 - 海益投资持有公司股份5200万股，占总股本6.50%[2] 股份质押 - 海益投资累计质押4040万股，占持股77.69%，占总股本5.05%[2] - 680万股质押延期至2025年6月6日，占持股13.08%，占总股本0.85%[3][4] 质押情况 - 质押融资用于公司资金周转，未作其他担保用途[4][5] - 已质押和未质押股份中限售和冻结数量均为0[7] 质押原因与风险 - 质押延期为补充流动资金，风险可控[8]

利润分配 - 2023年以总股本800,000,000股为基数，每股派现0.117元，共派93,600,000元[3] - A股股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[2][4] 税收政策 - 持股超1年个人及基金暂免，1年以内转让扣税[6][7] - 限售股、QFII、沪股通股东按10%代扣[7][8] - 其他机构和法人不代扣[9] 其他信息 - 方案经2023年年度股东大会通过[2] - 红利委托中国结算上海分公司派发[5] - 咨询联系证券事务部，电话0991 - 4850667，邮箱XJBDKY@outlook.com[10]

市场与价格判断 - 公司看好二、三季度铁矿石市场，因制造业用钢需求平稳释放，钢厂利润修复，终端需求恢复，成材库存下降，铁水复产预期强，铁矿石需求改善 [1] - 铁精粉销售价格定价机制考虑铁矿石普氏价格指数、钢材市场变动等因素，具体以当期买卖合同为准，公司产能排名靠前有议价权 [3] 行业政策与公司支持 - 基石计划用2 - 3个五年规划改变中国铁资源来源构成，解决钢铁产业链资源短板问题，降低铁矿石对外依存度，新疆铁矿石整体供小 [1] 公司发展战略与方向 - 未来一年公司树立“一主多元”战略发展思路，矿种上增加铁矿资源控制量，发展互补性矿种；产业上壮大主业规模，延伸产业链，构建产业生态圈 [2] - 2024年积极推动松湖铁矿达产稳产，加快备战铁矿—察汉乌苏铁矿一体化开发，力争哈西亚图铁多金属矿项目投产运行，推动现有矿山探矿增储，健全常态化分红机制 [2] 矿山整合进展 - 备战矿业拟吸收合并华健投资，整合开发备战铁矿和察汉乌苏铁矿，2024年4月25日相关议案已通过审议，不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议，整合工作有序推进 [2] 募投项目进展 - 公司完成重大资产重组，实现备战矿业控股及并表，推进募投天华矿业松湖铁矿150万吨/年采选改扩建项目和哈西亚图矿业铁多金属矿项目120万吨/年建设，控股范围内储备铁矿石资源增至2.9亿吨 [3] 降本增效措施 - 公司巩固提升铁矿石采选主业优势，通过探矿增储、节本降耗、新技术应用等提升资源储量和生产效率，实施优先分选工艺流程改造降低磨矿循环负荷，下一步推进智能化矿山建设 [3] 销售结算情况 - 公司铁精粉销售不存在当月销售次月结算现象，销售价格一单一议 [3]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-022 新疆宝地矿业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,322,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.1653 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号 深圳城大厦 30 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式 ...

股东大会信息 - 2024年4月12日刊登召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月8日10点30分现场会议召开[7] 参会情况 - 30人代表593,322,871股，占总股本74.1653%参会[8] - 13人代表560,785,600股现场参会，占70.0982%[8] - 17人代表32,537,271股网络投票，占4.0671%[8] 表决情况 - 股东大会表决15项议案[10] - 部分议案二分之一以上、第6项三分之二以上表决通过[13] - 现场表决监督并公布结果，程序合法有效[14][15]

一、董事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）第四届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-019 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次吸收合并有利于进一步提高公司整体运营效率，加快推动备战铁矿与察汉 乌苏铁矿的整合开发，符合公司发展战略的需要。由于和静县备战矿业有限责任公 司及新疆华健投资有限责任公司系宝地矿业并表范围的控股子公司，其财务报表已 纳入公司的合并报表范围，本次吸收合 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入244,131,602.41元，同比增长66.40%[5] - 2024年第一季度营业总收入244,131,602.41元，较2023年第一季度的146,716,855.91元增长66.40%[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润40,320,780.66元，同比增长28.89%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,098,616.43元，同比增长18.48%[5] - 2024年第一季度净利润69,084,868.33元，较2023年第一季度的35,936,910.79元增长92.24%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润40,320,780.66元，较2023年第一季度的31,283,009.58元增长28.89%[22] - 2024年第一季度少数股东损益28,764,087.67元，较2023年第一季度的4,653,901.21元增长518.06%[22] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.050元/股，同比减少3.85%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.050元/股，2023年第一季度均为0.052元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.30%，较上年减少0.16个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产6,255,163,890.09元，较上年度末增长1.12%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,087,016,328.74元，较上年度末增长1.42%[6] - 2024年3月31日货币资金为10.83亿元，2023年12月31日为9.32亿元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为5.65亿元，2023年12月31日为6.77亿元[16] - 2024年3月31日应收票据为4984.1万元，2023年12月31日为1.01亿元[16] - 2024年3月31日应收账款为2363.9万元，2023年12月31日为1354.99万元[16] - 2024年3月31日预付款项为4790.49万元，2023年12月31日为378.3万元[16] - 2024年3月31日资产总计为62.55亿元，2023年12月31日为61.86亿元[17] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计6,255,163,890.09元，较2023年的6,185,831,579.10元增长1.12%[18] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,222,164.23元[8] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为36,388[11] 股东持股相关 - 新疆宝地投资有限责任公司持股2.82亿股，占比35.25%[12] - 吐鲁番金源矿冶有限责任公司持股1.38亿股，占比17.25%[12] - 新疆海益股权投资有限公司持股6000万股，占比7.50%，其中4040万股质押[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本171,118,000.37元，较2023年第一季度的122,942,831.94元增长39.18%[21] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,688,707.71元，同比增长85.10%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计441,087,976.61元，较2023年第一季度的178,750,885.00元增长146.76%[26] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计284,399,268.90元，较2023年第一季度的94,097,848.49元增长202.24%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额156,688,707.71元，较2023年第一季度的84,653,036.51元增长85.09%[26] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计489.95万美元，上年同期为1.065亿美元[27] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付现金1.3888亿美元，上年同期为5868.26万美元[27] - 2024年第一季度支付其他与投资活动有关的现金为 - 1.1195亿美元，上年同期为18.74万美元[27] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计2692.73万美元，上年同期为5887万美元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2202.78万美元，上年同期为4763万美元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2940万美元，上年同期为8.4588亿美元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为500万美元，上年同期为1658.42万美元[27] - 2024年第一季度分配股利等支付的现金为250.49万美元，上年同期为428.98万美元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计750.49万美元，上年同期为2826.83万美元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2189.51万美元，上年同期为8.1761亿美元[27] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计为9.13亿元，2023年12月31日为9.11亿元[17]

会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案[3][4] - 审议通过和静县备战矿业吸收合并新疆华健投资并整合开发铁矿议案[6][7]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司通过备战矿业吸收合并华健投资议案[3] - 吸收合并后新疆宝地与紫金矿业出资额40400万和38815.6863万元，持股51%和49%[12] - 合并方式为备战矿业吸收华健投资，华健投资注销[14] 数据相关 - 2024年3月31日备战矿业资产869168859.50元，负债462232919.95元等[4][6] - 2024年3月31日华健投资资产1611541962.90元，负债1019905068.28元等[7][8][9] 未来展望 - 吸收合并利于优化资源配置、提升竞争力[13] - 吸收合并对当期损益等无实质性影响[13]