市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司通过备战矿业吸收合并华健投资议案[3] - 吸收合并后新疆宝地与紫金矿业出资额40400万和38815.6863万元，持股51%和49%[12] - 合并方式为备战矿业吸收华健投资，华健投资注销[14] 数据相关 - 2024年3月31日备战矿业资产869168859.50元，负债462232919.95元等[4][6] - 2024年3月31日华健投资资产1611541962.90元，负债1019905068.28元等[7][8][9] 未来展望 - 吸收合并利于优化资源配置、提升竞争力[13] - 吸收合并对当期损益等无实质性影响[13]

股东大会信息 - 2024年5月8日10:30在新疆乌鲁木齐召开2023年年度股东大会[9] - 审议15项议案并听取2023年度独立董事述职报告[5][11][12] - 采用现场和网络投票结合方式，推选计票和监票人[7][10] 业绩与分红 - 2023年度归母净利润1.87亿元[33] - 拟每10股派现金股利1.17元，派现9360万元[33] - 现金分红占净利润比例50.16%[33] 财务安排 - 2024年公司及子公司拟申请授信不超33.57亿元[43] - 拟支付2023年度审计费用110万元[45] 薪酬方案 - 2024年度董事、监事薪酬方案待股东大会审议[47][49]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")作 为新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"或"公司")的保荐机构 和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则(2023年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等相关规定履行职责,对宝地矿业首次公开发行前已发行的部分限 售股解禁上市流通事项进行了审慎核查,发表如下意见: 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)，新疆 宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"宝地矿业")首次向社会公众公 开发行人民币普通股 200,000,000 股,并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所 上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及徐思涵、四川省中 健博仁医疗管理有限公司（以下简称"中健博仁")、新疆润石投 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-018 新疆宝地矿业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,726,471 股。 本次股票上市流通总数为 40,726,471 股（均为首次公开发行限售股，无战略 配售股份）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 14 日出具的《关于核准新疆宝 地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号），新疆宝 地矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"宝地矿业"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股 200,000,000 股，并于 2023 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。 公司首次公开发行前的总股本为 600,000,000 股，首次公开发行并上市后公司总 股本增至 800,000,000 股， ...

钢铁板块行情 - 钢铁板块拉升，宝地矿业涨停，南钢股份、盛德鑫泰、首钢股份、本钢板材等多股上涨，钢铁ETF涨超1.9%[1] - 钢材市场供需基本面改善，市场稳定运行[1] - 需求逐步恢复，政府加强国债支持重点项目建设，房地产等利好政策频出，钢铁市场需求回暖[2] - 铁矿石和焦煤、焦炭价格环比上涨，为钢铁价格上涨提供成本支撑[2] - 供需基本面进一步改善，库存延续较快下降态势，钢价震荡偏强[2]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），预计共分配股利93,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.16%[4] - 公司2023年营业收入为866,183,278.19元，较上年增长13.88%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为186,614,555.13元，较上年下降6.74%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为337,718,610.71元，较上年下降25.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，较上年下降24.24%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，较上年下降67.65%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为320,832,475.32元，较第一季度增长118.67%[15] - 公司2023年生产铁精粉110.05万吨，销售铁精粉126.46万吨，净利润23,370.10万元，资产总额618,583.16万元，负债总额243,744.51万元，资产负债率39.40%[29] 公司主营业务 - 公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，属于“B08黑色金属矿采选业”[21] - 公司的主要产品为铁矿石经过加工的铁精矿，主要用途是作为钢铁生产的原材料[21] - 公司主要产品为铁矿石原矿经选矿后生产的铁精粉[24] 公司发展情况 - 公司在2023年3月10日在上海证券交易所主板上市，发行股份20000万股，募集资金为87600万元[20] - 公司控股范围内储备铁矿石资源增至2.9亿吨，可持续发展能力明显增强[20] - 公司未发生因管控措施落实不到位而造成事故的情形，安全生产防线牢固[20] 公司财务状况 - 公司2023年总资产为6,185,831,579.10元，较上年增长30.00%[13] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,067,199,516.19元，筹资活动产生的现金流量净额为557,064,313.90元，投资收益为110,928,349.84元[30] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序[69] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现各方利益的协调平衡[69] - 公司建立了完善绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与收入直接挂钩[69] - 公司高度重视投资者关系的沟通与交流，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益[69] - 公司在环保方面投入了1763.95万元，积极贯彻落实习近平生态文明思想，引进绿色技术及装备[167] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量51.76吨，通过淘汰落后设备升级改造项目节约用电15.83万千瓦时[169] - 公司向地区帮扶捐赠项目投入67.50万元，涉及地区帮扶、教育帮扶等，惠及人数达1200人[172]

新疆宝地矿业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005187 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | 已审计财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-115 | 基金計師事務的 -华会计师真务所(转陈普通合伙) 电话:86(10) 5835 0011 传真:86(10) 审计报告 的" 报告编码:京24QGU7KE3 新疆宝地矿业股份有限公司 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

业绩总结 - 2022年度利润分配以800,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.28元（含税），共分配现金红利10,240.00万元（含税）[14] 市场扩张和并购 - 2023年6月5日公司拟受让和静县备战矿业有限责任公司1%股权并放弃49%股权优先购买权[13] - 2023年10月26日公司审议吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责任公司[14] 会议决策 - 2023年王庆明应出席董事会会议10次、股东大会4次，均亲自出席无委托和缺席[7] - 2023年4 - 12月审计与合规管理委员会多次会议审议多项议案，如履职报告、股权交易、增资、关联交易、季报、聘任财务总监、审计计划等[6][8][9] - 2023年4月17日会议审议《2022年度内部控制评价报告》、续聘大华会计师事务所、变更会计政策[15] - 2023年4月17日、7月18日、8月21日相关会议审议关联交易及增资等议案，关联交易定价合理[13] - 2023年8月21日会议审议募集资金使用相关议案，使用符合规定[13] 其他新策略 - 2024年独立董事将深入矿山和选矿厂现场考察并为公司发展提建议[18] 合规情况 - 2023年度公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形[14] - 独立董事自查符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关规定[16] - 报告期内无单独提议召开董事会、股东大会会议及单独聘请外部审计机构和咨询机构的情形[16]

公司章程修订 - 2024年4月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[1] - 《公司章程》部分条款修订，其他条款不变，新增条款序号相应调整[8] - 修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站[8] - 修订《公司章程》相关事项需提交公司股东大会审议[9] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记备案手续[9] - 变更内容最终以登记机关核准内容为准[9] 利润分配 - 公司不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在本次利润分配中所占比例有不同最低要求[2][4] - 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和[4] - 公司利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准，独立董事及监事会应发表意见[3] - 公司应在发布召开股东大会通知时，公告独立董事和监事会意见[3] - 股东大会对利润分配方案审议前，公司应与股东特别是中小股东沟通交流[3] - 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[3] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 调整利润分配政策预案需全体董事过半数且独立董事1/2以上表决通过，提交股东大会须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[7] 公司党委 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[7] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人，必要时设党委副书记1或2人[8] - 公司党委发挥领导作用，依照规定讨论和决定公司重大事项[8] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[8] - 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记[8] - 党委配备专职副书记抓党建，专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职[8] 股东表决结果披露 - 对持股比例在1%以下的股东，按单一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关A股股东表决结果[7]

2023 2023 ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل ෛዅਪࣈᎯӱᙎղํᴴݪل 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental,Social and Governace Report ذহᒒԒفܽх 目录目录 | 董事会致辞 | | | --- | --- | | | 关于本报告 | | 走进宝地矿业 | | --- | | ԭى ࣈਪ Ꭿӱ | | | --- | --- | | ઀ݎ ᑕܲ | | | ᙎ๦ຝ຅ | | | ᕟᕢຝ຅ | | | ឍ᥿ॹᒍ | | | ۓӱ ૲ړ | | | մӱ෈۸ | | | ᯻Ꭿ๦ | | | ݪل ኼ౴ | | | (6* လቘ | | | 规范治理 | | | | --- | --- | --- | | ݪلလቘ | | ᨽ஁ᖖᜋᬩ០ | | ဩ஌ݳᥢᓕቘ | | ڠ ෛḝ ۖ | | ᙎӳ๦ፅӨಭᩒᘏဋ᭗ | | | | ୌؾ ᶾ୚ ઀ݎ | | ௳מ ᑀದ | | ؾᷚୀ඲ୌᦡ ݍ޾ᚣᨳૡ֢ | | | | ਞقኞԾᓕቘ | | ...