股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会9月12日14点30分在无锡召开[3] - 网络投票9月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月9日[12] - 参会登记9月11日9:00 - 16:00[16] 其他 - 委托他人出席需提供授权文件并选表决意向[23][24] - 表决方式为现场和网络投票结合[3]

股本与注册资本 - 公司总股本从522,500,000股增加至527,332,060股[2] - 公司注册资本由522,500,000.00元增加至527,332,060.00元[2] 章程修改 - 《公司章程》第六条修改后公司注册资本为人民币527,332,060.00元[2] - 《公司章程》第二十条修改后公司股份总数为527,332,060股[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股1.3亿股，每股发行价11.66元，募集资金总额15.158亿元，净额13.6069亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计支出3.0514881439亿元[3] - 2024年半年度募投项目支出1488.691808万元[3] - 截至2024年6月30日，使用超募资金永久补充流动资金3.2亿元，本期1.2亿元[3] - 2024年半年度募集资金利息收入扣减手续费净额677.296151万元[3] - 截至2024年6月30日，用于现金管理余额3亿元，账户余额4.3873162334亿元[3] 资金使用决策 - 2023年4月26日，同意用募集资金置换自筹资金8042.11万元，5月5日完成置换[8] - 2023年6月20日和2024年4月22日，两次审议通过用不超5亿元闲置资金暂补流动资金，未使用[9][10] - 2023年4月26日，同意用最高9亿元闲置资金现金管理，可滚动使用，期限12个月[12] - 公司同意用最高不超5亿元闲置资金买投资产品，期限12个月[13] 现金管理产品 - 江苏银行振华支行结构性存款1亿元，年化收益率1.19%[16] - 中信银行无锡分行多款结构性存款及收益凭证，金额及收益率不等[16] 超募资金使用 - 2023年拟用超募资金2.6亿元永久补流，累计用2亿元[18] - 2024年拟用超募资金2.6亿元永久补流，已用1.2亿元[18][19] 项目投入进度 - 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目累计投入进度42.28%[29] - 装配式模块化生产项目累计投入进度36.36%[29] - 研发中心建设项目累计投入进度51.38%[29] - 补充流动资金项目累计投入进度100%[29] - 超募资金累计投入进度35.94%[29] - 所有项目合计累计投入进度47.04%[29] 其他情况 - 公司不存在募集资金管理违规情形[25] - 变更用途的募集资金总额为0[29]

中标金额：7.13 亿元（含税） 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-056 柏诚系统科技股份有限公司 关于公司重大项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目名称：京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段） 风险提示：目前公司尚未与招标单位签署正式合同，合同签订和合同条 款尚存在不确定性，项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展情况 严格履行信息披露义务。 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到招标单位中建 三局集团有限公司发来的中标通知书，确认公司为京东方第 8.6 代 AMOLED 生 产线项目洁净工程（P2 标段）中标单位，现将有关情况公告如下： 本项目属于公司日常经营行为，本项目的顺利实施有助于公司市场影响力的 提升。本项目收入根据履约进度逐步确认，项目履行会对公司收入产生积极影响。 本项目招标单位为中建三局集团有限公司，建设单位为成都京东方显示技术 有限公司，履约能力较强。公司与招标单位、建设单位之间不存 ...

公司概况 - 柏诚系统科技股份有限公司，证券简称：柏诚股份，证券代码：601133 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-006，活动类型包括特定对象调研、电话会议等 [1][2] - 活动时间：2024年07月，地点：柏诚股份会议室，接待人员：陈映旭（董秘） [3][4] 行业展望与投资 - 下游产业后续项目投资展望：半导体国产替代持续投入，面板行业新增OLED洁净室市场需求增长，高技术产业投资有望维持快速增长 [5] - 产业客户如长鑫、华力、重庆芯联、京东方等持续投资建厂，医药产业有待复苏，国家政策大力支持 [6] 公司竞争优势 - 深耕洁净室行业30年，具备完整的产业链能力，提供专业化工程技术服务 [7][9] - 聚焦中高端洁净室市场，下游多产业领域综合布局，避免单一行业影响 [10][11] - 客户资源优质，项目经验丰富，持续技术创新 [12] 洁净室特点与差异 - 工业洁净室与生物洁净室的主要区别在于控制对象和应用领域，工业洁净室主要控制无生命微粒，生物洁净室主要控制微生物等生命微粒 [12] 财务与运营 - 项目毛利率受多种因素影响，公司整体毛利额增长，积极采取应对措施降本增效 [14] - 项目实施过程中存在阶段性资金垫付，客户质量优质，款项回收风险低 [14] - 合同资产坏账准备计提系会计政策要求，客户资信良好，无实质性坏账 [15][16] 分红与经营目标 - 公司连续两年实施现金分红，2023年现金分红比例51.28%，累计现金分红185,487,500.00元 [18] - 2024年经营目标：继续聚焦主航道，抓住市场机遇，推动生产经营稳步增长 [19]

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-052 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚 系统科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的公告》。 1 本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。董事 沈进焕先生、吕光帅先生、张纪勇先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回 避表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并经全体董事一致同 意召开会议。本次会议由董 ...

柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李庆山 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 47 | 张丰 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 2 | 朱淼 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 48 | 张正华 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 3 | 施犇健 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 49 | 陈杰 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | 戚志鹏 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 50 | 张芬 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 5 | 李奇雄 | 中层管理人员/核心骨干人员 | 51 | 江程龙 | 中层管理人员/核心骨干人员 | | 6 | 孙建明 | 中层管理人员/核 ...

(一) 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《柏诚系统科技股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获 授限制性股票的情形，公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。 证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2024-053 柏诚系统科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第三次会 议于 2024 年 7 月 29 日以现场的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于 2024 年 7 月 29 日以专人送达、电话等方式通知全体监事，并经全体监事一致同意召 开会议。本次会议由监事会主席李彬珏女士主持，会议应 ...

2024年第三次临时股东大会法律意见书 柏诚股份 江苏世纪同仁律师事务所 关于柏诚系统科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 柏诚系统科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席贵公司 2024年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出 具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由贵公司董事会召集。 柏诚股份 2024年第三次临时股东大会法律意见书 经查,贵公司在本次股东大会召开十五目前刊登了会议通知。 2、贵公司本次股东 ...