组织边界 本报告内容覆盖新城控股集团总部、地产开发事业部、商业管理事业部、多元化业务及旗下各大区（区域）/ 片 区 / 项目公司。 时间范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，每年定期发布。 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"新城控股集团""新城控股""新城""集团""公司""我们"称谓表示新城 控股集团股份有限公司。 本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分管理、制度、举措方面的内容超出上述时间范围。 参考依据 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 联合国可持续发展目标（SDGs） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》 编制流程 前期对标研究—利益相关方关注点调查—了解关注点—报告策划—框架搭建—素材收集—文稿编制—内部研讨— 排版设计—意见征求—校对修订—管理层评审—定稿发布。 数据说明 本报告中所有数据均来自新城控股集团正式文件及统计报告且通过相关部 ...

关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的 无保留意见审计报告的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查测 " 普华永道 关于对新城控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第一页,共三页) 新城控股集团股份有限公司全体股东: 普华永道中天特审字(2024)第 2217 号 (第二页,共三页) 一、出具的审计意见中与持续经营相关的重大不确定性段落 我们提请财务报表使用者关注,如合并财务报表附注二(1)所述,自2023年 起至财务报表批准报出日,受国内房地产市场下行的影响,新城控股房地产物 业销售回款和预售业绩出现同比下滑。于2023年12月31日,新城控股流动负债 超出流动资产为人民币17,792.685,982元;同日,新城控股流动负债中包括短期 借款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债中相关的有息负债余额共计为 人民币21,236,622.664元。新 ...

新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 | 1 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 | 5 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 7 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是 ...

新城控股集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司于 2021 年 5 月 20 日召开第三届董事会第一次会议选举产生第三届董事 会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名独 立董事组成，主任委员由具有会计专业资格的陈冬华先生担任。 二、2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次正式会议及 1 次沟通会议，具 体情况如下： | 会议届次 | 会议日期 | 会议审议的议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | | 年度业绩预告 2022 | 2023-1-30 | 公司 年度业绩预告事项沟通 2022 | | 事项沟通会议 | | | | 第三届董事会审计 | 2023-3-29 | 关于公司 年度审计工作初步审计意见的汇报 2022 | | 委 ...

新城控股集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 董 事 会 二〇二四年三月二十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求， 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈 松蹊、陈冬华、徐建东的独立性情况进行评估并出具如下专项评估意见： 经核查独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 新城控股集团股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 同意计提各类资产减值准备共计 6,354,671,926 元，其中：计提坏账准备及财务担 保准备合计 791,212,627 元、计提存货跌价准备合计 5,563,459,299 元。现将具体情 况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-010 新城控股集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 2、计提存货跌价准备情况 按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备 5,563,459,299 元。 （一）坏账准备及财务担保准备 1、坏账准备及财务担保准备计提方法 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认 损失准备 ...

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）期末可供分配 利润为 7,610,211,425 元。综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略 规划以及未来资金需求等因素，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风 险，经董事会决议，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2024-011 新城控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等 综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、利润分配方案内容 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 （一）行业及公司经营情况 ...

公司代码：601155 公司简称：新城控股 新城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新城控股集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的 ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经公司 2022 年年度股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普 华永道中天"）担任公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在 2023 年度审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 ...

新城控股集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月二十七日 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"普华永道中天"）对 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2023 年度财务报表 出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报 告编号：普华永道中天审字(2024)第 10055 号），根据《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事 会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对 上述专项说明发表意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》，相关说明反映了公司情况。公司应尽快推进相关应对措施，切实 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 新城控股集团股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项专项说明的意见 ...