重要内容提示： 公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司 运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。 除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的关联交易（日 常关联交易除外）情况详见后文；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关 联交易。 本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会 审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的 投票权。 一、关联交易概述 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-022 新城控股集团股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，为满足公司经营发展需求，公司可 在股东大会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司（以下简称 "新城发展"）及其关联方申请总额不超过等额人民币150亿元（含截至2025年2月 末已使用未到期借款余额等额人民币60.91亿元）的借款额度，借款年 ...

拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权 公司管理层决定其 2025 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相 关事宜公告如下： 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-018 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 新城控股集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 万元 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-023 新城控股集团股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）股票已 连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 公司股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制定估值提升计划的情形。公司第四届董事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了本次估值提升计划。 估值提升计划概述：2025 年度，公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积 极回报投资者、强化投资者关系管理、探索长效激励机制、持续做好公司治理与信 息披露相关工作、审慎研究并购重组机会、鼓励主要股东增持等措施，提升公司投 资价值。 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件 ...

新城控股集团股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作条例》的相关规 定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职能，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董 事会专门委员会，其中审计委员会由陈冬华先生、陈松蹊先生和徐建东先生 3 名 独立董事组成，主任委员由会计专业人士陈冬华先生担任。 公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，调整了第四届董 事会各专门委员会组成人员，调整后审计委员会由陈冬华先生、吕小平先生、徐 建东先生 3 名董事组成，主任委员仍由陈冬华先生担任。 公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到独立董事陈冬华先生的书面辞职报告。 陈冬华先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务， 其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 2025 年 2 月 19 日，公司召开第四届 ...

新城控股集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，新城控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙，以下简称"致同"） 担任公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、资质条件 （一）机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 工商登记日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、签字注册会计师：陈丁丁，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上 市公司审计，2020 年开始在本所执业；至今为多家大型国企、上市公司和跨国企 业提供审计服务，具有 17 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。 3、项目质量复核合伙人：范晓红，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从 事上市公司审计，2017 年开始在本所执业；近三 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-016 新城控股集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届监事 会第五次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名。监事陆忠明先生、汤国荣先生、周建峰先生均出席本次会议。会 议由监事会主席陆忠明先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确 定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各 类资产减值准备共计 3,040,036, ...

新城控股集团股份有限公司监事会 监 事 会 对董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项专项说明的意见 二〇二五年三月二十九日 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对新城控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"新城控股"）2024 年度财务报表出具了带有 持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（审计报告编号：致同审字 （2025）第 310A005558 号），根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会关于公司 2024 年 度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明发表 意见如下： 监事会同意《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项 的专项说明》，公司应持续推进相关应对措施，切实维护公司及全体股东，特别 是中小股东的合法权益。 新城控股集团股份有限公司 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-015 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第八次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，董事 王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生 召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作 报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。 为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定 的资产减值准备确认标准和计提 ...

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-019 新城控股集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基于当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等 综合因素考虑，为了保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 1,336.66 亿元（含合联营项目）。公司实现营业收入 889.99 亿元，较上年同期下降 25.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.52 亿元，较上年同期增长 2.07%。报 告期内，公司共实现 126 个子项目竣工交付，竣工面积为 1,529.14 万平方米（含合 联营项目）。截至报告期末，公司共有 160 个子项目在建，总建筑面积达 1,968.46 万平方米（含合联营项目）。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 ...

关于新城控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 新城控股集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 1-57 联资金往来情况汇总表 t the state Grant Thornton 中日 关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t - 10 - 1 目 录 = 今年所赢多年(炸荷着合会 关于新城控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 310A003837 号 新城控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受新城控股集团股份有限公司(以下简称"新城控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了新城控股公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 310A005558 号带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...