第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-026 新城控股集团股份有限公司 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"新城控股"）第四届董事会 第九次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加 董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董 事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年第一季度 报告的议案》 公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会审计委员会第八 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第一季 度财务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） | | | 新城控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 新城控股集团股份有限公司 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。 第二章 关联人及关联交易 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 第一条 为进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件、交易所自律规则 和《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规，遵循诚实信用、 平等、自愿、公平、公开、公允的原 ...

章 程 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 新城控股集团股份有限公司章程 新 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 34 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务 ...

新城控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，提升公司投资价 值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新城控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《新城控集团股份有限公司 信息披露管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以 ...

新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 新城控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和本公 司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一的人士：1、具有注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专 业的高级职称、副教授以上职称或者博士学位；3、具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家 ...

新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 / 10 | | | 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《新城控股集团股份有限公司对外担 保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具体种类包括但不限 于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为购房客户提供按揭担保不包含在本制度所述的对外担保范畴之内。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。 新城控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第七 ...

新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年四月 | | | 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 新城控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《 新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 《新城控股集团股份有限公司总裁工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总裁（含联席总裁，如无特别说明，下同）、财务负 责人及其他高级管理人员具有约束力。 第三条 总裁是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事会 决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管理 工作，以公司经营绩效对董事会负责。 财务负责人及其他高级管理人员应协助总裁工作。 第四条 总裁应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁的任免 第五条 公司设总裁（不含联席总裁）一名，财务负责人一名。公司根据实 际情况决定是否设联席总裁。 第六条 总裁由董事长提 ...

新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 1 | | | 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 新城控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《新城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会由 5-11 名董事组成。 第六条 董事会设董 ...

新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年四月 （需经股东大会审议通过后生效） 新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 新城控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。 第三条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司董事会应当制定详细 的资金使用计划，做到资金使用规范、公开 ...

第一章 总则 第一条 为规范新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的公司债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等 国家有关法律、法规（以下简称"法律法规"）及《公司债券发行与交易管理办 法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公 司债券挂牌规则》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号— —公司债券持续信息披露》等有关规范性文件（以下简称"规范性文件"）以及 《新城控股集团股份有限公司章程》等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发行公司债券投资者做 出投资决策有重大影响的信息、债券存续期内公司偿债能力、担保机构代偿能力、 公司债券价格或者投资者权益可能有重大影响的信息以及中国证监会和证券交 易所要求披露的其他信息。 第三条 公司及其全体董事、高级管理人员或具有同等职责的人员为信息披 露义务人。信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能力或公司已发 行债券的价格可能或者已经产生较大影响的信息，应当保证所披露的信息真实、 ...