会议时间 - 2024年12月5日登载股东大会会议通知[1] - 12月9日收到40.5%股份股东提交临时提案[2] - 12月10日登载增加临时提案公告[3] - 12月20日14:00举行股东大会[7] 参会情况 - 截至12月20日15:00，252人出席，持股1,050,844,509股，占66.1926%[5] 投票时间 - 上交所系统网络投票：12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台：12月20日9:15 - 15:00[7] 会议相关 - 召集人为董事会，符合规定[7] - 对2024 - 2026年股东分红回报规划等议案表决[9] - 部分议案单独计票、相关股东回避表决[10] - 各项议案均过半数表决通过[10] - 律师认为会议合法有效[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第1次会议于2024年12月20日现场召开[1] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 同意选举邵祖敏为公司第三届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为252人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数1,050,844,509股，占比66.1926%[4] - 在任董事10人，现场和视频出席5人；在任监事3人，现场出席2人[8] 议案表决情况 - 2024 - 2026年股东分红回报规划议案，A股同意票数407,487,309，比例99.9026%[9] - 三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案，A股同意票数407,387,109，比例99.8781%[7] - 与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计议案，A股同意票数388,560,186，比例95.2623%[9] - 选举郭丽君为公司董事议案，得票数1,050,636,957，占比99.9802%[11] - 选举邵祖敏为股东代表监事议案，得票数1,048,524,269，占比99.7792%[13] - 5%以下股东对分红回报规划议案同意票数32,074,476，比例98.8182%[14] - 选举季卫东为独立董事议案得票数1,049,442,389，占比99.8666%[15] - 选举凌鸿为独立董事议案得票数1,049,382,361，占比99.8609%[15] - 选举赵蓉为独立董事议案得票数1,049,382,319，占比99.8609%[15] - 选举陈颂铭为独立董事议案得票数1,049,432,681，占比99.8656%[15] - 第三届董事会独立董事津贴方案议案同意票数31,835,676，占比98.0824%[16] - 选举王建民为公司董事议案得票数30,705,583，占比94.6007%[16] 其他信息 - 股东大会于2024年12月20日在上海召开[5] - 关联股东中国东方航空集团、联想控股在相关议案回避表决[17] - 律师见证股东大会召集、召开及表决程序合法，决议有效[19]

监事会组成 - 监事会由3至5名监事组成，含1至3名股东代表监事和1至2名职工代表监事，职工代表监事比例不低于三分之一[6] 监事任期 - 监事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 召开临时股东大会条件 - 董事人数不足法定或章程所定人数三分之二时，监事会可要求董事会召开[11] - 公司累计未弥补亏损达股本总额三分之一时，监事会可要求董事会召开[11] - 持有公司百分之十股份以上股东书面提出时，监事会可要求董事会召开[11] 会议召开时间 - 监事会定期会议每六个月召开一次[15] - 特定情况监事会应十日内召开临时会议[15] 会议通知要求 - 发定期会议通知前，监事会办公室至少用两天征求员工意见[15] - 办公室或主席收到监事书面提议后三日内发临时会议通知[16] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] 会议通知内容 - 书面通知含会议时间地点等七项内容，口头通知至少含两项及紧急说明[19] 会议召开方式 - 原则现场召开，紧急可用通讯等方式并说明情况[20] 会议举行条件 - 需过半数监事出席方可举行[20] 会议表决规则 - 一人一票，形成决议需全体监事过半数同意[21] 会议记录要求 - 可按需全程录音[22] - 记录包含会议届次等多项内容[23] - 与会监事签字确认，有异议可书面说明[24] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规定办理[24] - 监事督促落实，主席通报执行情况[25] 资料保存期限 - 会议资料保存期限为十年[25]

人事任命 - 选举郭丽君为公司董事长，任期三年[2] - 聘任王建民为公司总经理，任期三年[4] - 聘任钟中、姚强为副总经理等多人任期三年[5][6] 业绩考核 - 《关于公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果评定及薪酬兑现的议案》同意票10票[10]

分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划，每年度现金分配利润占当年净利润30%-50%[20] - 规划制定考虑行业特点等因素，原则包括积极回报投资者等[17][18] 飞机回购与租赁 - 子公司中货航拟提前回购3架融资租赁飞机，预计偿还3.7亿美元，约26.6亿元[26][36] - 中货航原《飞机融资租赁框架协议》2024年到期，拟延长至2027年，2025 - 2027年拟引进若干架货机[68][69] 关联交易 - 2024年接受东航股份劳务预计67.62亿元，1 - 9月实际36.9207亿元[38] - 2025年接受东航股份劳务预计76.95亿元，占同类业务比例36.20%[40] - 2024年接受东航资产劳务预计8900万元，1 - 9月实际4166万元[38] - 2025年接受东航资产劳务预计1.32亿元，占同类业务比例0.62%[40] - 2024年向关联人提供劳务预计10.087亿元，1 - 9月实际4.9132亿元[39] - 2025年提供给东航股份劳务预计9.57亿元，占同类业务比例3.74%[40] - 2024年在东航财务日最高存款额预计140亿元，1 - 9月实际95.8723亿元[39] - 2025年在东航财务日最高存款额预计150亿元[45] - 2025年飞机融资租赁服务租金总额及安排费预计90.7321亿元[45] 公司架构与人员 - 公司第二届董事会、监事会2024年12月任期届满，拟换届[115][130] - 第三届董事会非独立董事候选人7人，独立董事候选人4人，任期三年[115][124] - 监事会提名邵祖敏为股东代表监事候选人，第三届监事会由1名股东代表和2名职工代表监事组成[130] 其他 - 会议2024年12月20日14:00在上海召开，投票方式为现场与网络结合[10] - 议案涉及2024 - 2026年股东分红回报规划、飞机提前回购等[11] - 表决结果当天晚上公告，股东建议可联系董事会办公室[7]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 需具备注册会计师等三类资格之一[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事未超过六年[4] 其他 - 声明人承诺任职后若不符合资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得资格证书[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 过往任职有特定情况不符合要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验并取得资格证书[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 任职承诺 - 遵守法规，接受监管，确保履职时间精力[5] - 任职后不符资格按规定辞职[5]

监事会换届 - 公司第二届监事会即将任期届满[1] - 同意申霖、孟令晨为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 人员信息 - 申霖47岁，1997年工作，2017年起任职工监事[4] - 孟令晨41岁，2006年工作，2021年12月起任职工监事[5] 公告时间 - 公告发布于2024年12月10日[2]