股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为2024年12月13日[2] - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年12月20日14点[6] 提案与回避 - 持股40.5%的中国东方航空集团12月9日提出临时提案[3] - 东航集团对议案2及3.01、3.02，联想对议案3.03需回避表决[9] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事7人、独立董事4人、监事会股东代表监事1人[8] - 提出选举东方浩为董事、季卫东等为独立董事、邵祖敏为股东代表监事议案[16] 投票规则 - 网络投票起止时间为2024年12月20日，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[6] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[17] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.01 - 3.04、4、6、7[10]

董事会提名 - 提名季卫东等4人为东航物流第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[4] - 近12个月有特定情形人员不符合要求[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在东航物流连续任职不超六年[6] 人员资质 - 被提名人赵蓉有会计资格及5年以上全职经验[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[2] 不良记录情况 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查与承诺 - 候选人已通过提名委员会资格审查[4] - 候选人承诺不符资格将辞职[5]

董事会会议 - 公司第二届董事会第23次普通会议于2024年12月9日召开，10位董事全出席[1] 董事提名 - 提名郭丽君等7人为第三届非独立董事候选人，任期三年[1] - 提名季卫东等4人为第三届独立董事候选人，任期三年[3][4] 津贴方案 - 第三届董事会独立董事津贴每人每年15万元（含税）[5] 人员履历 - 郭丽君2023年11月起任东航物流董事长[9] - 王建民2024年4月起任东航物流总经理[10] - 张渊2024年9月起任公司董事[11]

会议情况 - 公司第二届监事会第18次会议于2024年12月9日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举议案，提名邵祖敏为候选人，任期三年[1] - 审议通过修订监事会议事规则议案[3] 候选人信息 - 邵祖敏52岁，1994年加入民航业，有相关学位和资格[5] - 2020年7月起任审计部总经理，2024年9月起任监事会主席[5]

减持情况 - 天津睿远持股比例从9.00%减至7.95%[2] - 减持16,721,600股，占比1.05%，时间为2024.11.19 - 2024.12.5[2] - 集中竞价减持1,701,600股，占比0.11%；大宗交易减持15,020,000股，占比0.95%[2][4] 权益变动 - 变动前持股142,880,000股，比例9.00%；变动后持股126,158,400股，比例7.95%[7] - 不导致控股股东、实际控制人变化，无后续披露工作[5] - 减持计划尚未实施完毕[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月20日14点在上海虹桥机场华港雅阁酒店召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月20日[5] - 审议议案包括2024 - 2026年股东分红回报规划等多项议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月13日，A股代码601156，简称东航物流[14] - 会议登记时间为2024年12月16日9:00 - 16:00[18] - 公告发布时间为2024年12月5日[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第17次会议于2024年11月29日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》审核通过，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》分4个子议案表决，需提交股东大会审议[3][6]

关联交易 - 2024年11月29日公司多项关联交易议案获董事会通过，将提请股东大会审议[3][4][5] - 2024年度接受关联人劳务预计706220万元，实际发生375564万元[8] - 2024年度向关联人提供劳务预计100870万元，实际发生49132万元[8][9] - 2024年度在东航财务日最高存款额预计1400000万元，实际958723万元[9] - 2024年度在东航财务日最高贷款额预计1450000万元，实际0万元[9] - 2024年度飞机融资租赁服务租金总额及安排费预计702000万元，实际0万元[9] - 2024年度飞机融资租赁服务年度支付租金预计453000万元，实际195470万元[9] - 预计2025年接受中国东航集团及其子公司劳务金额787500万元，占比37.05%[10] - 预计2025年向中国东航集团及其子公司提供劳务金额116800万元，占比4.56%[10] 资金与业务预计 - 2025年在东航财务日最高存款额预计上限150亿元，年初至2024年9月30日累计95.8723亿元[13] - 2025年在东航财务日最高贷款额预计上限155亿元，年初至2024年9月30日累计为0[13] - 2025年与东航财务其他金融服务预计金额20亿元，年初至2024年9月30日累计39万元[13] - 2025年飞机融资租赁服务租金总额及安排费预计90.7321亿元，年初至2024年9月30日累计为0[13] - 2025年飞机融资租赁服务年度支付租金预计40.7367亿元，年初至2024年9月30日累计19.547亿元[13] - 联晟智达2025年提供物流解决方案预计金额8000万元，占比0.31%，年初至2024年9月30日累计373万元，占比0.02%[16] - 上海科技宇航2025年接受修理服务预计金额5500万元，占比0.26%，年初至2024年9月30日累计1561万元，占比0.10%[16] - 法荷航2025年提供货站操作预计金额6100万元，占比0.24%，年初至2024年9月30日累计677万元，占比0.04%[16] - 上海吉祥航空2025年接受航空运力采购等预计金额1000万元，占比0.05%，年初至2024年9月30日累计为0[16] - 中国民航信息网络2025年接受数据服务预计金额1000万元，占比0.05%，年初至2024年9月30日累计329万元，占比0.02%[16] 合作方财务数据 - 中航信截至2023年12月31日总资产275.00亿元，净资产210.19亿元，2023年度营业收入69.02亿元，净利润14.48亿元[25] - 吉祥航空截至2023年12月31日总资产448.61亿元，净资产83.91亿元，2023年度营业收入200.96亿元，净利润7.59亿元[27] - 法荷航截至2023年12月31日总资产344.90亿欧元，净资产5.00亿欧元，2023年营业总收入300.19亿欧元，净利润9.90亿欧元[28] - 科技宇航截至2023年12月31日总资产6.86亿元，净资产5.77亿元，2023年度营业收入4.00亿元，净利润0.34亿元[30] - 联晟智达截至2023年12月31日总资产3.4亿元，净资产0.6亿元，2023年度营业收入7.8亿元，净利润0.2亿元[32] 合作方资本信息 - 中航信注册资本292,620.9589万元人民币[24] - 吉祥航空注册资本221,400.5268万元人民币[26] - 法荷航注册资本为2,570,536,136欧元[28] - 科技宇航注册资本7300万美元，东航股份持股51%，ST ENGINEERING AEROSPACE LTD.持股49%[29] - 联晟智达注册资本3,272.79万元人民币，联想（北京）有限公司持股61.11%[31] 飞机租赁与业务协议 - 中货航拟提前回购3架融资租赁飞机，预计偿还3.7亿美元（约26.6亿元人民币）[6][7] - 中货航拟与东航租赁签署补充协议，将原飞机融资租赁协议有效期延长至2027年12月31日[37] - 中货航拟于2025 - 2027年通过租赁公司以融资租赁引进若干架货机[37] - 公司与东航股份等签订的货运物流相关日常关联交易框架协议有效期为2023年1月1日至2025年12月31日[41][42][43] - 关联人提供货运物流业务保障服务及公司提供货运物流服务的定价参照市场价，由双方公平磋商厘定[43] - 公司向科技宇航、法荷航等关联方提供货站操作等服务，向科技宇航等采购服务和运力[45] - 飞机租赁交易结构为境内保税融资租赁，融资金额等于购机价款并按实际交付价格调整[38] - 租金自交机日起按季度或半年支付，本金计算原则可协商[38] - 中货航需协助出租人办理飞机在中国民航部门的所有权及抵押权登记[40] - 若一方违约，另一方可要求违约方继续履行、采取补救措施或终止协议并赔偿损失[40] 关联交易意义 - 关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，符合公司和全体股东利益[46]

会议情况 - 公司第二届董事会第22次普通会议于2024年11月29日召开，10位董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度投资计划调整的议案》全票通过[1] - 《关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案》8票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》各子议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[5]