信永中和人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[2] - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] - 2023年制造业上市公司审计客户238家[4] 公司审计相关安排 - 2024年4、6月同意续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 信永中和对2024年度财报等审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2025年1月审计委员会审阅通过年报审计计划报告并提意见[7] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年度财务决算等报告[7] 审计委员会评价与计划 - 审计委员会认为信永中和具备专业胜任能力，表现良好[8] - 2025年审计委员会将继续监督会计师事务所[9]

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.92%，营收占比99.88%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥营收0.8%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额0.8%[15] 评价相关 - 公司依据相关制度开展内控评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位有多家子公司，业务涵盖多方面[7][9]

财报发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日13:30 - 14:30举行业绩说明会，视频结合网络互动，地点为上证路演中心[3][4][6] - 2025年5月13日至5月19日16:00前可预征集提问[6] - 参加人员有总经理等[7] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

资金管理 - 公司自有资金主要以银行存款方式管理[3] - 公司董事会授权董事长30亿内审批委托理财，额度循环至2026年4月30日[3][4][5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司资产负债率为30.27%[10] 理财情况 - 公司将购低风险理财产品，收益受宏观经济影响有不确定性[4][9] - 委托理财相关收益和变动分别计入对应项目[10]

关联交易 - 三角保理拟提供不超5000万元保理服务[3][9] - 2024 - 2026年与三角集团交易约1.5亿，年不超净资产0.5%[5] - 2024年与三角集团实际交易3664.03万元[5] - 2024年与中国重汽子分公司预计4亿，实际34200.98万元[7] - 2024年全部关联交易预计44500万元，实际37865.01万元[7] 三角集团财务 - 2023 - 2024年资产从197559.89万降至173197.12万元[12] - 2023 - 2024年负债从21455.95万降至18995.86万元[12] - 2023 - 2024年净资产从176094.94万降至154201.26万元[12] - 2023 - 2024年资产负债率从10.86%升至10.97%[12] - 2023 - 2024年净利润从17270.24万升至29674.32万元[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事2024年度独立性进行评估[2] - 赵磊等三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响情形[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[3]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 第七届董事会十次会议9票同意通过聘请议案[8] - 聘任事项待股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，预计2025年无较大差异[6]

会计政策变更 - 2024年12月公司遵照执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[4] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[9] 财务数据调整 - 2024年度营业成本调整13,803,646.70元，调整前8,180,206,534.18元[11] - 2024年度销售费用调整 -13,803,646.70元，调整前397,865,696.74元[11] - 2023年度营业成本调整13,888,636.47元，调整后8,194,095,170.65元[11] - 2023年度销售费用调整 -13,888,636.47元，调整后383,977,060.27元[11]

业绩数据 - 2024年营业收入101.6亿元，同比减2.6%，归属净利润11.0亿元，同比减21.0%[1] - 主营业务收入101.1亿元，占比99.6%[1] - 2023年度现金分红5.36亿元，占2023年净利润38.39%，较上一年提高8.02个百分点[8] 产品销售 - 2024年三角系列商用车轮胎国内销量增3.6%，配套销量增7.9%[4] - 子午工程胎配套增长超17%，17寸以上乘用车胎销量占比升超5个百分点[4] - 新能源乘用车胎配套增长超150%，商用车胎系列增长超40%[5] - 国际市场巨胎销量降约30%[5] 生产情况 - 2024年生产轮胎2452万条，同比增1.4%，产能利用率达91%[7] 研发成果 - 2024年研发支出4.32亿元，占比4.26%，获授权专利151项[1] 公司管理 - 2024年修订12项制度，召开审计委员会3次，其他委员会各1次[11] - 2024年组织董监高参加培训，独立董事参加反舞弊履职专题培训[12] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案实施顺利[12]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月27日14点[4][5] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[6] - 股权登记日为2025年6月20日[15] - 登记时间为2025年6月26日（9:00 - 11:00、13:00 - 16:00）[17] 股东大会地点 - 现场会议地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[4] - 登记地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 其他 - 审议议案相关公告于2025年4月26日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、9项[12] - 会议联系人电话为0631 - 5305527、0631 - 5319950（传真）[19]