人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[5] - 董高辞任报告收到时生效[4] 股份转让 - 董高离职6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职董高年减持不超25%[9] - 持股不超千股董高可一次全转[9] 其他规定 - 离职董高对追责决定可15日申请复核[12] - 董事任期届满未改选等应继续履职[4] - 董高离职前完成交接并保密[7] - 离职董高忠实义务在一定期限内有效[8]

三角轮胎股份有限公司投资管理办法 三角轮胎股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策机制，保护公司、股东 和债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益， 根据有关法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司新设公司、投资新项目、对包括子公司或 参股公司在内的现有公司增资、证券投资等事项。 第三条 公司投资管理应遵循以下基本原则： （一）符合国家产业政策和公司发展战略； （二）有利于促进资源的有效配置、提升资产质量； （三）依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任； （四）规模适度，量力而行，控制投资风险； 投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经 理任命。 （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第四条 本办法适用于本公司及其下属控股子公司的投资行为。 第二章 投资的决策程序 第五条 董事会应当按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的规定，严格履行投资审查和决策程序，重大投资项目应当组 ...

资金往来制度 - 制定规范杜绝关联方占用资金[2] - 不得为关联方多种方式提供资金[4][5] 资金清偿与责任 - 关联方占用资金原则上现金清偿[6] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[11] 监督与检查 - 注册会计师审计需出具专项说明[7] - 财务部门季度后十日编制汇总表[8] - 审计部门至少半年检查一次[9] 施行时间 - 2024年4月26日新制度施行旧制度终止[14]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[4] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所提供资料等，聘期一年[6] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需发布文件并公示结果[7] 信息披露 - 每年披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[5] - 年度报告披露相关服务年限和审计费用等信息[5] 评价与监督 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] 费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况[14] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[15] - 关注拟聘任事务所近三年因执业质量被处罚等情况[15] 资料保存与制度执行 - 选聘等相关文件资料保存至少十年[15] - 制度由董事会负责解释，自通过之日起生效[17]

公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设 置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议 事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经股东大会审议通过之日。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-020 三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。 《公司章程》主要修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-021 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-019 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 5 人）。 公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公 司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修 ...

行业产量数据 - 2025年5月中国橡胶轮胎外胎产量为10199万条 同比下降1.2% [1] - 2025年1-5月中国橡胶轮胎外胎累计产量达48896.2万条 累计增长2.8% [1] 上市企业名单 - 橡胶轮胎行业主要上市企业包括玲珑轮胎（601966） 三角轮胎（601163） 赛轮轮胎（601058） 贵州轮胎（000589） 风神股份（600469） 青岛双星（000599） 通用股份（601500） S佳通（600182） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [2] - 行业报告由智研咨询整理发布 [2]

行业整体表现 - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达到44.3%，电动化与智能化业务成为核心增长引擎[2] - 行业面临原材料成本上涨和市场竞争加剧的双重压力，部分企业利润空间受到挤压[2] - 企业通过新兴领域布局、供应链优化和国际化战略应对挑战，展现行业韧性[2] 板块龙头企业表现 - 潍柴动力营收1131.5亿元（同比+0.59%），净利润56.4亿元（同比-4.4%），新能源重卡销量突破1万辆（同比+255%）[3] - 华域汽车营收846.76亿元（同比+9.55%），新能源业务配套金额占比达80%，收购上汽清陶49%股权进军固态电池领域[4] - 拓普集团营收129.35亿元（同比+5.83%），净利润12.95亿元（同比-11.08%），应收账款占净利润比达218.04%[4] - 福耀玻璃营收214.47亿元（同比+16.94%），净利润48.05亿元（同比+37.33%），高附加值产品占比持续提升[5] 电池领域发展 - 宁德时代营收1788.86亿元（同比+7.27%），净利润304.85亿元（同比+33.33%），推出第二代神行超充电池等新产品[6] - 国轩高科营收193.94亿元（同比+15.48%），建成首条全固态电池中试线（良品率90%），计划2027年实现小批量生产[7] - 动力电池出口量1-7月累计同比增长29.4%，比亚迪等企业出口增速超行业平均水平[8] - 行业面临车企自建电池厂导致外需降低、海外政策不确定性和成本压力等挑战[7][8] 电机与电控系统 - 精进电动营收10.22亿元（同比+76.75%），净利润3596.53万元（同比+112.62%），乘用车电驱系统订单大幅增加[8] 智能化领域进展 - 汽车组合辅助驾驶功能渗透率从2024年底20%升至2025年上半年32%[9] - 德赛西威营收146.44亿元（同比+25.25%），智能座舱业务销售额94.59亿元（同比+18.76%），辅助驾驶业务营收41.47亿元（同比+55.49%）[9][10] - 华阳集团汽车电子业务营收37.88亿元（同比+23.37%），研发投入占比营收8.29%[10] - 地平线营收15.67亿元（同比+67.6%），征程6系列芯片出货98万套（同比+6倍），但经营亏损扩大至11.1亿元[10] 传统零部件转型 - 多缸柴油机销量215.41万台（同比+3.84%），其中商用车用102.27万台（同比+2.44%）[12] - 全柴动力多缸发动机销售18.06万台（同比+10.05%），加快氢燃料电池等新产品开发[12] - 东安动力营收24.79亿元（同比+25.72%），实现扭亏为盈，布局低空经济转子发动机[12] - 轮胎企业出口表现突出，但天然橡胶价格波动剧烈：玲珑轮胎营收118.12亿元（同比+13.8%），赛轮轮胎销量3914.49万条（同比+13.32%），三角轮胎净利润3.96亿元（同比-35.3%）[13][14]

公司发展策略 - 公司对发展前景信心坚定 [2] - 公司坚持以技术创新为根本 [2] - 持续推进品牌建设和市场拓展 [2] 股东回报承诺 - 提高发展质量以业绩回报股东 [2] - 通过持续稳定的分红更好地回报股东 [2]