会议信息 - 三角轮胎第七届董事会第九次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人通讯表决[2] 议案结果 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过补选战略发展委员会委员议案[3] - 补选谷志福为第七届董事会战略发展委员会委员[3] 委员会成员 - 第七届董事会战略发展委员会成员有丁木、林小彬、单国玲、谷志福、王贞洁[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为499人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为536,387,510股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比67.0484%[4] - 公司8位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股同意票535,194,909，比例99.7776%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股反对票1,055,701，比例0.1968%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股弃权票136,900，比例0.0256%[7] - 5%以下股东对该议案同意票50,914,884，比例97.7112%[7] - 5%以下股东对该议案反对票1,055,701，比例2.0260%[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月18日14:30举行[3] - 地点在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[3] - 交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 会前签到时间为11月18日14:00 - 14:25[3] 会议安排 - 股东发言不超两分钟[8] - 现场计票需2名股东代表、1名监事和1名律师[9] - 委托上证所信息网络有限公司计算投票数据[10] 人事提名 - 提名谷志福为第七届董事会非独立董事候选人[13] - 谷志福1979年12月出生，现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理[14]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [21] 报告核心观点 - 2024Q3 单季度公司实现归母净利润 2.72 亿元,同比下降39.59%,环比下降14.59%,主要受原材料价格上涨、成本上升影响 [2][3] - 公司持续优化产品结构,不断提升产品性能,包括开发超低滚阻商用车胎、电动汽车专用产品、适用矿山的高载荷工程子午胎等 [6] - 公司重视投资者回报,2023年度分红方案已经于2024年6月26日经股东大会审议通过,现金分红5.36亿元,占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的38.39% [7] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,对应PE分别为9.77、8.96、8.34倍 [21] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级,看好公司长期成长 [21] 风险提示 - 国际贸易风险 - 新产品推广不及预期 - 全球市场竞争风险 - 原材料价格波动 - 汇率变动风险 [22]

业绩总结 - 2024年第三季度轮胎生产量622.49万条，销售量618.93万条，销售收入259147.94万元[1] - 2024年第三季度轮胎销售价格同比降0.92%，环比升0.25%[2] 成本数据 - 2024年第三季度天然橡胶采购价同比升34.9%，环比升6.1%[3] - 2024年第三季度合成橡胶采购价同比升29.8%，环比升8.5%[3] - 2024年第三季度钢丝帘线采购价同比降6.3%，环比降5.7%[3] - 2024年第三季度炭黑采购价同比降6.7%，环比降0.4%[3] 其他情况 - 本季度无重大影响生产经营事项[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月18日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[4] - A股股权登记日为2024年11月12日[12] - 会议登记时间为2024年11月15日（9:00 - 11:00、13:00 - 16:00）[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[4] - 会议登记地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》于2024年10月29日披露[7] - 股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理[16] - 联系电话为0631 - 5305527、0631 - 5319950（传真），邮箱为jqgc@triangle.com.cn[17]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月8日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 提问与参与 - 2024年11月1 - 7日16:00前可预征集提问，8日可在线参与[5][6] 参会人员 - 总经理林小彬等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[7]

会议信息 - 董事会会议通知2024年10月25日发出，10月28日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，3人通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过提名谷志福为非独立董事候选人的议案[3] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会的议案[5] 其他信息 - 谷志福1979年12月出生，现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理[7] - 2024年第一次临时股东大会11月18日召开，股权登记日11月12日[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入26.08亿元，同比下降2.49%；年初至报告期末为76.12亿元，同比下降3.28%[2] - 2024年前三季度营业总收入7,611,639,687.75元，2023年前三季度为7,869,623,870.18元[14] - 营业收入为76.12亿元，较之前的78.70亿元有所下降[16] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，同比下降39.59%；年初至报告期末为8.84亿元，同比下降16.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比下降44.64%；年初至报告期末为7.01亿元，同比下降21.40%[2] - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比下降39.29%；年初至报告期末为1.10元/股，同比下降16.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期下降39.59%，主要因本期原材料价格上涨、成本上升影响[6] - 净利润为8.84亿元，较之前的10.58亿元有所下降[16] - 少数股东损益为250,937.47元，去年同期为124,185.00元[17] - 综合收益总额为890,591,232.99元，去年同期为1,064,808,886.29元[17] - 基本每股收益为1.10元/股，去年同期为1.32元/股[17] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为7.65亿元，同比下降41.73%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6,229,005,388.99元，去年同期为6,307,685,648.53元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为765,287,196.91元，去年同期为1,313,439,027.59元[18] - 收回投资收到的现金为1,425,000,000.00元，去年同期为4,171,000,000.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 159,858,880.40元，去年同期为 - 1,673,810,996.08元[18] - 取得借款收到的现金为1,361,202,528.73元，去年同期为1,585,540,567.35元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 628,085,101.69元，去年同期为 - 399,059,193.77元[19] - 期末现金及现金等价物余额为2,153,484,609.28元，去年同期为2,000,713,149.00元[19] 资产负债变化 - 本报告期末总资产188.66亿元，较上年度末增长0.58%；归属于上市公司股东的所有者权益132.26亿元，较上年度末增长2.75%[4] - 2024年9月30日货币资金2,154,606,664.12元，较2023年12月31日的2,156,939,190.70元略有下降[12] - 2024年9月30日交易性金融资产468,599.04元，较2023年12月31日的358,458.24元有所增加[12] - 2024年9月30日应收票据8,209,123.14元，较2023年12月31日的5,612,368.20元增加[12] - 2024年9月30日固定资产3,918,502,173.32元，较2023年12月31日的4,177,662,491.47元减少[13] - 2024年9月30日使用权资产42,137,835.39元，较2023年12月31日的11,193,185.01元大幅增加[13] - 2024年9月30日短期借款1,081,519,259.93元，较2023年12月31日的937,709,357.47元增加[13] - 2024年9月30日应付账款3,387,703,925.15元，较2023年12月31日的3,557,055,632.39元减少[13] - 流动负债合计为52.46亿元，较之前的53.57亿元有所下降[15] - 非流动负债合计为3.93亿元，较之前的5.29亿元有所下降[15] - 负债合计为56.39亿元，较之前的58.86亿元有所下降[15] - 所有者权益（或股东权益）合计为132.27亿元，较之前的128.72亿元有所上升[15] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为188.66亿元，较之前的187.58亿元有所上升[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5510.22万元；年初至报告期末为1.83亿元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43306户[8] - 三角集团有限公司持股4.55亿股，持股比例56.84%，为第一大股东[8] - 招商银行－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股3,844,267股，比例0.48%；平安银行－招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金持股3,737,800股[9] - 单国玲、侯汝成、王文浩在新太、金石持股比例超5%[9] 其他营业指标变化 - 营业总成本为67.86亿元，较之前的67.97亿元略有下降[16] - 营业利润为10.20亿元，较之前的12.18亿元有所下降[16] - 利润总额为10.13亿元，较之前的12.17亿元有所下降[16]

三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 26 日收 到董事熊顺民先生的书面辞职报告。熊顺民先生因个人原因辞去公司第七届董事 会董事职务、董事会战略发展委员会委员职务，不在公司及控股子公司担任任何 职务。 根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，熊顺民先生的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生 效。熊顺民先生的辞职不会对公司的生产经营和正常运作产生重大影响。后续， 公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定完成补选董事的相关工作。 公司董事会对熊顺民先生在任职董事期间为公司和董事会所做的工作表示 衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-020 三角轮胎股份有限公司董事会 三角轮胎股份有限公司 关于董事辞职的公告 2024 年 9 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...