三角轮胎2024年度分配预案 - 公司拟10派5.3元（含税），派现金额合计4.24亿元，占净利润比例38.45%，以2024年度成交均价计算股息率为3.38% [2] - 此次为上市以来累计第9次派现，历史分配方案显示2023年派现力度最大（10派6.7元，股息率4.46%），2022年最低（10派2.8元，股息率2.29%） [2] 公司2024年财务表现 - 营业收入101.56亿元，同比下降2.55%；净利润11.03亿元，同比下降21.03%，基本每股收益1.38元，加权平均净资产收益率8.38% [2] - 主力资金近5日净流出0.78万元，最新融资余额2.57亿元，近5日减少503.69万元（降幅1.92%） [3][4] 汽车行业分红横向对比 - 行业170家公司公布分配方案，派现前三为比亚迪（120.77亿元）、福耀玻璃（46.98亿元）、长城汽车（38.53亿元） [4] - 三角轮胎派现金额4.24亿元位列行业第17名，股息率3.38%高于行业均值，派现占净利润比例38.45%处于中上水平 [5] - 行业股息率最高为九号公司（28.15%）、威孚高科（5.14%）、宁波高发（5.27%），最低为玲珑轮胎（0.07%）、中路股份（0.06%） [5][12]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议[2] - 2024年4 - 10月分别审议多期报告[1][2] 审计建议 - 建议续聘信永中和为2024年度外部审计机构[2] 审计结论 - 审阅2024季度内审总结，无重大差错[3][4] - 认为财报真实准确完整，内控有效[4] - 认为关联交易程序完备合规[6] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通协调[7]

业绩总结 - 2024年Q4轮胎生产量625.90万条[1] - 2024年Q4轮胎销售量593.39万条[1] - 2024年Q4轮胎销售收入252,719.78万元[1] 数据对比 - 2024年Q4轮胎销售价同比涨0.19%，环比涨1.06%[2] - 2024年Q4主要原材料采购价同比涨16.3%，环比涨6.7%[3]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议，股东大会通讯出席1次、董事会通讯出席3次[4] - 2024年召开薪酬等各类委员会会议6次[4] - 2024年11月18日召开第一次临时股东大会完成第七届董事补选[11] 审计与报告 - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审阅多份报告并确认财务规范[10] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度公司未被收购[10] - 2024年度未因非准则变更原因作会计政策变更等[12] - 董事及高管2024年度薪酬标准符合实际且报酬披露相符[12]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议，通讯出席分别为1次和3次[5] - 2024年召开审计、提名、独立董事专门会议分别为3次、1次、1次[5] 公司动态 - 2024年聘任信永中和会计师事务所为审计机构[12] - 2024年11月18日完成第七届董事补选[13] - 2024年度未发生被收购、承诺变更等情况[10][11] 财务与内控 - 独立董事确认2023 - 2024年财报财务规范[11] - 认为内控评价报告真实准确，内控体系较完善[11]

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议[3][4] - 2024年召开提名等3个委员会专门会议各1次[4] - 2024年11月18日召开第一次临时股东大会补选董事[9] 公司情况 - 2024年度未发生被收购、承诺变更等情况[6] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[9] 人员相关 - 2025年独立董事将继续履职[12] - 董事及高管2024年度薪酬标准符合实际[10] 审计聘任 - 聘任信永中和为2024年度审计机构[7][8] 报告审阅 - 独立董事审阅2023 - 2024年多份报告并签署意见[6]

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发 展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角 轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、提升经营质量 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚 焦主业，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持 续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。 1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。 为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品 牌、DIAMONDBACK、百路达、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌 体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品牌在各区域的市 场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。 2025 年公司将持续完善"满天星"市场布局和多元化的品牌体 系，推进形象店和挂牌店建设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点 拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设"服务和管理兼顾"的终 端网络体系；大力推进数字化 ...

目 录 CONTENTS | / | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | / | 董事长致辞 | 03 | | / | 关于三角轮胎 | 05 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 07 | | 业务布局 | | 08 | | 企业荣誉 | | 09 | | / | ESG 管理 | 11 | | ESG 管理架构 | | 13 | | 重要性议题分析 | | 15 | | 利益相关方沟通 | | 21 | | 01 / 治理责任 | 23 | | --- | --- | | 公司治理 | 25 | | 内部控制与审计 | 28 | | 合规与商业道德 | 29 | | 02 | / 环境责任 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 能源利用 | 43 | | | 资源管理 | 46 | | | 排放与废弃物管理 | 49 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 58 | | 03 | / 产品责任 | 59 | | --- | --- | --- | ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] - 项目等合伙人近三年签署和复核上市公司数量有别[7] 执业处罚 - 截止2024年12月31日近三年，信永中和受行政处罚1次等[2] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[3] 审计相关 - 公司聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致意见[4] - 信永中和结合2024年情况制定审计方案并按时提交[8] 风险保障 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11]

| 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 586.04 | 526.97 | 222,997.70 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-010 三角轮胎股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2025 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 （一）主要产品的价格变动情况 2025 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上涨 1.87%， ...