三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了监督，具体情况如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、2023 年度末合伙人（股东）245 人、注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 6、2022 年度业务收入 39.35 亿元，其中审计业务收入 29.34 亿元、证券业务收入 8.89 亿元。 7、2022 年度上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 二、 ...

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事 2023 年度述职报告 2023年1-6月期间，本人任三角轮胎独立董事，担任公司独立董 事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》/《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性 1 / 5 的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 （刘峰先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会 审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的 合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘峰，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事 证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资 产界定法律业务资格。 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-003 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公 司内部控制存在重大缺陷的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （二）本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人， ...

三角轮胎股份有限公司章程 2024 年 6 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | ...

本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专 家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普 会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东 联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董 事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 1 / 5 （一）出席会议情况 三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2023 年度述职报告 （张居忠先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及 刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专 项意见： 三角轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、 刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/共 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份 有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力。 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，专 注于轮胎科技创新，致力于研发适用全球不同地域消费者需求的道路和非道路轮 胎产品。公司持续推进两化融合和智能制造，打造数字化、信息化、智能化的管 理体系，实现企业数字运营；同时公司始终重视绿色发展，践行"低碳经济、绿 色制造"的发展理念，推行低碳生产方式，在工厂建设、设备运行维护、生产制 造系统、工艺技术及产品设计等各个环节采取了节能环保的措施，致力于打造轮 胎产业"低碳、绿色、环保、高效"的新生产力标准，开发推广环保节能型轮胎 技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。 2024 年，公司将坚定发展主业，围绕国家提出的加快发展新质生产力，扎 ...

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设三角轮胎股份有 限公司审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 ...

三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-009 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...