文章核心观点 - 进出口银行山东省分行为三角轮胎提供出口买方信贷流动资金贷款，专项支持其海外市场出口业务所需的原材料采购和生产制造 [1] - 此次政策性金融支持旨在帮助三角轮胎抓住市场机遇，降低生产成本，保障出口业务稳健运行 [1] - 进出口银行计划继续以精准高效的政策性金融服务支持制造业企业巩固国际市场份额 [2] 公司业务与市场 - 三角轮胎是轮胎行业龙头企业，长期专注于轮胎研发、设计、创新与销售 [1] - 公司绝大多数产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地区，海外销售额逐年增长 [1] - 公司希望抓住市场机遇，尽快购入出口业务所需生产原材料，以保有成本端优势，稳妥承接订单 [1] 行业与市场环境 - 今年以来，天然橡胶、合成橡胶等主要原材料价格出现明显回落 [1] - 半钢轮胎市场需求随行业下游景气度提升而上扬 [1] 金融支持方案 - 进出口银行山东省分行派出专班赶赴现场接洽企业需求，深入了解企业当前生产经营模式和订单情况 [1] - 银行为三角轮胎量身定制政策性金融综合服务方案，以最优时效将信贷资金投放到位 [1] - 信贷资金帮助企业储备足量原材料，有效降低了企业生产经营成本 [1] 未来展望 - 进出口银行山东省分行将继续发挥专业优势，支持制造业企业巩固优势地位、稳定国际市场 [2] - 银行计划在深化高水平对外开放中为山东省外贸高质量发展提供坚实支撑 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月30日14点30分在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月30日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年10月29日，登记地点为公司会议室，会议联系人為钟丹芳、于元忠 [14][15][18] 董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月12日召开，应出席董事9人，实际全部出席，其中5人以通讯方式参会 [24][25] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议 [27][28] - 董事会全票审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置一名职工董事 [29] 公司治理结构变更 - 公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对原经营范围进行规范表述 [27][35] - 公司拟取消监事会，相关修订及《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议 [29][35] - 公司新增及修订多项内部管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议，部分自董事会审议通过之日起生效 [30][31][32]

公司治理变动 - 三角轮胎第七届第十三次董事会会议于2025年10月12日召开 [1] - 会议审议了关于取消监事会及修订公司章程的议案 [1] 行业动态 - 英伟达、OpenAI等巨头进行万亿美元规模的“世纪豪赌” [1] - 行业出现循环融资现象 [1] - 专家观点认为AI泡沫规模已达2008年全球房地产泡沫的4倍 [1]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事会成员组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 会议规则 - 三分之二以上（含）委员出席方可举行会议[11] - 会议召开前三日发通知，特殊情况可随时发[11] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[15] 职责与运作 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[6] - 年报披露前考核上一年业绩并制订下一年薪酬方案[7] - 制定的高管相关体系与指标经董事会批准后执行[9] 利害关系处理 - 董事会可撤销有利害关系委员参与表决的议案结果[16] - 不计有利害关系委员法定人数审议并决议议案[16] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议，由董事会审议议案[16] - 会议记录及决议写明有利害关系委员情况[16] 其他 - 议事规则所称高管包括总经理等[18] - 未尽事宜依相关规定执行，冲突时按规定执行[19] - 议事规则自董事会审议通过生效执行，由董事会负责解释[19] - 公司为三角轮胎股份有限公司[20] - 日期为2025年10月12日[20]

审计委员会构成 - 由三名董事会成员组成，含两名独立董事[4] - 召集人应为独立董事且为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同[4] 审计委员会职责 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 审核事项需全体成员过半数同意提交董事会[7] 审计委员会监督 - 督导内部审计至少每半年检查特定事项[10] - 若认为募集资金管理有问题及时报告董事会[10] - 审核财务报告并提意见[11] - 根据内审报告对内控有效性出评估意见[11] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 须三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日发通知，特殊情况随时发[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 其他 - 公司披露年报时披露审计委员会履职情况[12] - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 有利害关系委员回避后人数不足三分之二议案交董事会[20] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[23]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 信息披露流程 - 董事等获悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[13] - 董事会秘书评估审核，确需披露则提报董事长审定[13] 档案管理 - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案[15] - 股东等涉及重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[16] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15][18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 发生重大事项还应制作重大事项进程备忘录[20] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[19][20] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[21] - 档案及备忘录自记录起至少保存十年[21] 违规处理 - 知情人不得公开、泄露信息或内幕交易[23] - 对外提供未公开信息应采取保密措施[24] - 知情人违规董事会视情节追究责任[24] - 单位或个人泄露内幕信息或交易，证监会按规定罚款[25]

委托理财规则 - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[7] - 预计额度占净资产10%以上且超1000万元应及时披露[7] 管理与汇报 - 财务首季向董事长汇报上年度情况并预计下年度额度[10] - 审计至少每半年对投资项目检查或抽查[11] 产品与行为规范 - 选合格机构和中低风险产品，以自身名义理财[4][5] - 不得规避审议和披露义务，不得变相资助他人[5] 特殊情况处理 - 募集失败等情形需及时披露进展和应对措施[7][8] 责任追究 - 违规致损失或收益低预期追究责任人责任[12]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等18项[6][7] 关联交易审批披露 - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上经程序披露[14] - 交易3000万元以上且占净资产5%以上披露报告并股东会审议[14] 关联担保资助 - 为关联人担保经非关联董事审议并股东会审议，为控股股东需反担保[17] - 不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助经程序审议[18] 关联交易管理 - 业务部门办理关联交易事项及资金支付审批[11] - 董事会办公室负责合规管理、信息披露、清单更新[11] - 财务部门季度结束十日内向董事会办公室反馈情况[11] 关联交易期限 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点不超额度[19] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] 关联交易补救 - 关联交易未获事前批准已执行，60日内履行批准程序[24] 文件保管及时间定义 - 关联交易决策等文件保管期限为20年[29] - “及时”指自起算日或触及披露时点2个交易日内[29] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过日实施，2024年4月26日旧制度终止[31] 关联人登记 - 该表用于关联人首次登记和变更登记[34] - “其他说明”栏关联法人填股权关系，自然人填职务或亲属关系[34]

提名委员会组成 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 人员变动 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快任命新委员[7] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行会议[10] - 会议召开前三日发通知，特殊或紧急情况可随时发[11] 决议与记录 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 会议记录等书面文件保存期不得少于十年[15]

公司资本与股份 - 公司2016年7月14日核准发行20000万股普通股，9月9日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币80000万元[6] - 公司设立时发行股份总数为24000万股，面额股每股金额为1元[12] - 公司已发行股份数为80000万股，股本结构为普通股80000万股[13] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%时公司可收购本公司股份[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与权限 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权对违规董事等提起诉讼[28][29] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[45] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议时董事长应十日内召集临时董事会会议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[91] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[93] - 战略发展委员会成员为五名，其中至少包括一名独立董事，董事长担任召集人[93] 公司利润与分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年现金分配利润总额与当年可供分配利润之比不应低于10%[104] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定中期分红方案后，须2个月内完成股利派发[107] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[96] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[114]