证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-015 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达的方式向董事 会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 三、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和 决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 董事会接受公司监事会的监督 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-014 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 548,245,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.5307 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

法律意见书 二〇二四年六月 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 法律意见书 妇 容 律 师 事 务 所 ONGZI LAW OFFICE 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会(以下简称 本次股东大会)于2024年6月26日在公司会议室举行。北京市中咨律师事务所 (以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下合称本所 律师）出席并见证公司 2023年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召开本次股东大会的有关会议资料,并对本次股东大会的召集 ...

第一条 为保证三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

第一条 为促进三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）持续规范发展，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，公司依据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 ...

三角轮胎股份有限公司 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间 6 月 26 日 9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：6 月 26 日 13:30-13:55，会议签到。 （股票代码：601163） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14:00 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:00 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 4、宣读议案，独 ...

产品和技术 - 公司原材料价格变动对产品价格有2-3个月的滞后期影响[1] - 公司主要投资在现有生产线的技术改造和自动化提升，有助于降低单位能耗[1] 市场趋势 - 公司外贸占比近年接近60%，未来可能保持稳定，但仍重视国内市场[2] - 公司在海外市场和品牌推广方面取得了良好成效，品牌影响力较大[3] - 公司产品从90年代开始出口至全球，海外客户对产品质量评价较高[4] 市场展望 - 全球轮胎市场需求稳定，未来增长主要来自发展中国家[5] - 公司供给端目前保持相对平稳状态，部分产品项供给增长较突出[5] - 公司工程台产品需求主要与采矿业相关，供给过快可能影响市场盈利空间[6]

财务数据 - 公司23年归母净利润同比增长117.37%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长34.47%[1] - 公司23年营收增长13.03%[1] - 公司2023年毛利率为21.5%[7] - 公司2023年轮胎业务毛利率为21.02%[11] - 公司2023年运输业务毛利率为0.93%[11] - 公司2023年其他业务毛利率为98.08%[11] - 公司可比上市公司估值比较显示，合理估值为2024年12倍PE，目标价为22.08元[11] 产品和技术创新 - 公司通过新技术、新材料、新工艺创新，提升产品性能和降低能耗[3] 品牌建设 - 公司推动品牌建设，通过广告、赛事冠名等方式提升品牌影响力[4] 未来展望 - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为14.74、16.22、19.82亿元，维持“优于大市”评级[5] - 公司2024-2026年预计毛利率逐步提升[7] - 公司2024-2026年预计轮胎业务毛利率逐步提升[11] - 公司2024-2026年预计运输业务毛利率保持在1.00%[11] - 公司2024-2026年预计其他业务毛利率保持在98.00%[11] 投资者信息 - 美国投资者需通过HTI USA进行证券交易[66] - 香港投资者应联系HTISCL销售人员处理研究报告相关事宜[68] - U.S.投资者应通过HTI USA进行证券买卖交易[70] - 加拿大投资者需通过HTI USA进行证券要约或认购交易[71] - 新加坡投资者应联系HTISSPL处理研究报告相关事宜[72] - 海通证券印度私人有限公司是一家专业金融分析机构，提供研究报告和策略建议[76]

业绩总结 - 三角轮胎2023年实现营业总收入104.22亿元，同比增长13%[1] - 三角轮胎2023年归母净利润13.96亿元，同比增长89%[1] - 三角轮胎2024年预计营业收入为116亿元，同比增速11%[1] - 三角轮胎2024年预计归母净利润为14.6亿元，同比增速5%[1] - 三角轮胎2024年预计EPS为1.83元/股，市盈率为10.0[2] - 公司2026年预计营业收入将达到12219百万元，较2022年增长32.6%[3] - 营业利润预计2026年将达到2000百万元，较2022年增长140.2%[3] - ROE预计2026年将达到10.49%，较2022年增长4.18个百分点[3] 未来展望 - 三角轮胎2024年给予公司13倍PE，目标价23.8元，维持“买入”评级[1] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在潜在利益冲突，不应将本报告视为投资或其他决策的唯一参考依据[11] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用，否则将承担相应的法律责任[12]