证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-006 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-008 三角轮胎股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）并自印发之日起施行。三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）遵照执 行，对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定；其他未变更部分仍按照财 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益， 落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角 轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案 积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度执行行动方案的进展和成 效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年公司实现营业收入 101.6 亿元，同比减少 2.6%，归属于 上市公司股东的净利润 11.0 亿元，同比减少 21.0%。其中，主营业 务收入 101.1 亿元，占营业收入的 99.6%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 4.32 亿元，占报告期内营业收入的 4.26%；获得授权专利 151 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 29 项，实用新型专利 113 项。根据商用车胎、乘用车胎、工程胎与巨胎 以及特种胎等产品市场需求及新技术发展趋势，持续优化公司产品结 构、加快产品迭代升级，提升产品品质和性能。重点对新能源 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-007 三角轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-002 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2024年度财务决算报告》能够真实、准 确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-001 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2024 年 度工作报告》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-003 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 5,594,871,710.70 元。经公司第七届董事会第 十次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.53 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 4.24 亿元（含税）。本年 度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.45%。 1 每股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.38元，同比下降21.14%，2023年为1.75元，2022年为0.92元 [1] - 每股净资产为16.8元，同比增长4.41%，2023年为16.09元，2022年为14.62元 [1] - 每股公积金为6.53元，与2023年持平，2022年也为6.53元 [1] - 每股未分配利润为7.59元，同比增长10.16%，2023年为6.89元，2022年为5.65元 [1] - 营业收入为101.56亿元，同比下降2.55%，2023年为104.22亿元，2022年为92.2亿元 [1] - 净利润为11.03亿元，同比下降20.99%，2023年为13.96亿元，2022年为7.38亿元 [1] - 净资产收益率为8.38%，同比下降26.3%，2023年为11.37%，2022年为6.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有54608.56万股，占流通股比68.26%，较上期增加309.55万股 [1] - 三角集团有限公司为第一大股东，持有45473.98万股，占总股本56.84%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持股1382.41万股，占总股本1.73%，较上期增加215.55万股 [2] - 国信证券股份有限公司持股555.77万股，占总股本0.69%，较上期减少1.38万股 [2] - 赵惠新和李艳丽为新进股东，分别持有509.46万股和344.13万股，占总股本0.64%和0.43% [2] - 南方中证1000ETF和招商瑞信稳健配置混合A退出前十大股东，原持股分别为384.43万股和373.78万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5.30元（含税） [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.44亿元人民币，同比下降5.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元人民币，同比下降43.54%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比下降55.28%[5] - 2025年第一季度营业总收入为22.44亿元人民币，同比下降5.9%（2024年同期为23.85亿元人民币）[18] - 2025年第一季度净利润为1.66亿元人民币，同比下降43.6%（2024年同期为2.94亿元人民币）[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.66亿元人民币，同比下降43.5%（2024年同期为2.94亿元人民币）[19] - 基本每股收益为0.21元/股，同比下降43.24%[5] - 基本每股收益为0.21元/股，同比减少43.2%（上期0.37元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为3440万元人民币，同比增长19.6%（2024年同期为2876万元人民币）[18] - 支付给职工现金170,794,151.87元，同比增加5.1%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3276万元人民币，同比下降1817.85%[5] - 经营活动现金流入小计1,985,989,403.46元，其中销售商品收款占比92.8%（1,843,102,084.83元）[21] - 经营活动现金流量净额转负为-32,760,419.79元，同比下滑1818.3%（上期正值1,907,062.19元）[21] - 投资活动现金流出317,519,967.35元，其中300,000,000元用于新增投资[22] - 筹资活动现金净流出158,878,201.92元，主要因偿还债务150,244,474.44元[22] 资产和负债变动 - 应收账款从10.38亿元人民币增长至11.39亿元人民币，同比增长9.7%[13] - 存货从11.93亿元人民币增长至13.79亿元人民币，同比增长15.6%[13] - 流动资产合计从133.93亿元人民币微增至134.97亿元人民币，增长0.8%[13] - 短期借款保持稳定，为12.38亿元人民币（同比基本持平）[14] - 应付账款从33.53亿元人民币下降至32.56亿元人民币，减少2.9%[14] 其他财务数据 - 公司总资产为193.01亿元人民币，较上年度末增长0.11%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为136.11亿元人民币，较上年度末增长1.26%[6] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为5467万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为1.23%，较上年同期减少1.03个百分点[6] - 综合收益总额从2.95亿元人民币下降至1.69亿元人民币，同比下降42.7%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为169,213,360.38元，同比增长74.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额1,969,492,065.11元，较期初下降19.8%[22] - 收到的税费返还120,012,554.96元，同比增加53.6%[21] 股权结构 - 公司控股股东三角集团有限公司持股比例为56.84%[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为101.56亿元人民币，同比下降2.55%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11.03亿元人民币，同比下降21.03%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为8.66亿元人民币，同比下降26.49%[25] - 2024年公司营业收入101.6亿元，同比减少2.6%[33] - 归属于母公司所有者的净利润11.0亿元，同比减少21.0%[33] - 公司报告期内营业收入为1,015,573.44万元，同比下降2.55%[70][71] - 营业利润为126,106.18万元，同比下降21.94%[70] - 净利润为110,293.55万元，同比下降21.03%[70] - 轮胎生产业务营业收入为1,008,292.62万元，营业成本为832,766.62万元，毛利率为17.41%[116] - 轮胎生产业务营业收入同比下降2.59%，营业成本同比上升1.69%，毛利率同比下降3.48个百分点[116] 成本和费用（同比环比） - 轮胎原材料成本本期金额为6,507,830,524.71元，占总成本比例78.11%，较上年同期增长1.61%[80] - 轮胎其他费用本期金额为508,839,145.95元，占总成本比例6.11%，较上年同期增长15.62%[80] - 2024年主要原材料价格上涨导致营业成本同比上升4.7%[111] - 轮胎产品毛利率为17.63%，同比下降3.46个百分点[74] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.88亿元人民币，同比下降45.08%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为4.757亿元，第三季度为2.877亿元，第四季度为2.224亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为987,734,835.66元，同比下降45.08%[71] 每股收益和净资产收益率 - 2024年基本每股收益为1.38元/股，同比下降21.14%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为8.38%，同比减少2.99个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.58%，同比减少3.01个百分点[27] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税），合计拟派发现金红利4.24亿元人民币[6] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.3元（含税），合计拟派发现金红利4.24亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.45%[173][176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为11.84亿元人民币[179] - 最近三个会计年度年均净利润金额为10.79亿元人民币[179] - 最近三个会计年度现金分红比例为109.74%[179] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11.03亿元人民币[179] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为55.95亿元人民币[179] 生产和销售情况 - 2024年生产轮胎2452万条，同比增长1.4%，产能利用率约91%[33] - 轮胎产品生产量为2,451.58万条，同比增长1.42%[77] - 轮胎产品销售量为2,435.17万条，同比下降5.19%[77] - 华盛厂区乘用车胎设计产能为1,200万条，产能利用率为78.86%[110] - 华茂厂区商用车胎设计产能为650万条，产能利用率为89.91%[110] - 华阳厂区乘用车胎设计产能为800万条，产能利用率达111.57%[110] 原材料采购和价格 - 2024年天然橡胶采购量为18.41万吨，耗用量为18.88万吨，价格同比上涨30.2%[111] - 合成橡胶采购量为8.44万吨，耗用量为8.38万吨，价格同比上涨19.0%[111] - 炭黑采购量为13.27万吨，耗用量为13.20万吨，价格同比下降7.8%[111] - 钢帘线采购量为8.04万吨，耗用量为8.02万吨，价格同比下降6.2%[111] - 天然橡胶价格同比上涨30%，合成橡胶上涨19%[33] - 2024年电采购量为61,170.26万千瓦小时，价格同比下降3.44%[112] 国内和国际市场表现 - 国内商用车轮胎销量增长3.6%，配套销量增长7.9%[33] - 工程胎配套增长17%以上，新能源车轮胎配套增长150%以上[33] - 国际市场上巨胎销量下降约30%[34] - 国内营业收入为4,131,012,428.08元，同比下降0.58%[75] - 国外营业收入为5,983,604,674.68元，同比下降3.92%[75] - 公司海外销售占比超过50%[134] - 公司产品销往180多个国家和地区[134] - 公司出口业务结算货币主要为美元[135] 研发和创新 - 研发投入总额为432,171,443.03元，占营业收入比例4.26%[85] - 公司研发人员数量863人，占总员工比例14.74%，其中本科及以上学历占比50.8%[86] - 公司获得专利151项，其中发明专利9项，外观设计专利29项，实用新型专利113项[38] - 公司拥有1073项专利，其中发明专利101项，国际专利52项[62] - 公司主持和参与制定148项国家或行业标准，11项国际标准[62] - 商用车胎开发了80、70、60系列的4.0超低滚阻产品，并实现国内客车及重卡头部企业的新能源公交、重卡产品配套[36] - 工程胎高载荷三星级工程子午胎载荷能力提升10%以上，全年新增14个配套产品[37] - 新材料方面在商用车胎产品中采用新型粘合树脂替代传统钴盐，巨胎产品中开发应用无钴粘合配方并采用三元镀钴钢丝[37] - 超高性能轮胎全电磁感应加热直压硫化智能制造技术较传统轮胎硫化工艺节能效果明显，达到国际领先水平[38] - 商用车胎产品线上应用气密层和粘合层分切技术，成品轮胎气密性在原材料成本不变的情况下提高10%以上[39] 管理层讨论和指引 - 公司计划抓住新能源车快速崛起和外贸市场机遇，推进数字化、智能化、绿色低碳转型[124] - 2025年公司计划生产各类轮胎2600万条[128] - 重点推广新能源、静音棉等新产品，加快新能源车专用产品的开发与推广[129] - 推进金属内模直压定型技术、硫化外温电磁感应加热技术、直热式循环氮气内温硫化技术的应用研究[129] - 开展57吋以上巨型工程子午胎分区硫化工艺技术研究[129] - 开发大口径工业子午线轮胎以满足运梁车等大件运输车辆需求[132] - 推进C919和A320的主前轮胎适航取证工作[132] - 构建高效、智能的研发AI知识库，实现知识自动化处理[132] - 推进华茂、华阳、华盛生产基地的密炼空气保洁设施提标改造[133] - 持续优化产品结构，重点提升产品滚阻、操稳性能[130] - 推进数字化转型，利用信息化手段对物耗和能耗实施精准管控[133] 行业和市场趋势 - 2024年我国橡胶和塑料制品业规模以上工业企业营业收入同比增长4.8%，利润总额同比下降0.1%[42] - 2024年我国橡胶轮胎外胎产量为11.87亿条，同比增长9.2%[43] - 国内汽车轮胎总产量8.47亿条，同比增长7.8%，子午化率达96%[43] - 半钢胎产量6.75亿条，同比增长11.4%，全钢胎产量1.39亿条，同比下降4.1%[43] - 新的充气橡胶轮胎累计出口金额为1,583.0亿元人民币，同比增长5.5%[43] - 2024年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[49] - 新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[49] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，较2023年增长5.06%[52] - 新能源汽车保有量达3,140万辆，占汽车总量的8.90%[52] - 中国轮胎总产量预计占全球40%以上，但行业集中度不足[120] - 2024年国内轮胎制造企业有386家，行业集中度持续提升[123] - 中国轮胎企业在海外市场已形成年产能1亿多条[123] - 子午线轮胎占全球轮胎市场超过94%[121] 公司治理和董事会 - 公司董事丁木2023年持股数量为13,957,525股，年度内无变动，税前报酬总额为90万元[146] - 公司董事、总经理林小彬2023年持股数量为100,000股，年度内无变动，税前报酬总额为78.13万元[146] - 公司董事单国玲2023年持股数量为15,332,750股，年度内无变动[146] - 公司董事、副总经理钟丹芳2023年持股数量为150,000股，年度内无变动，税前报酬总额为46.39万元[146] - 公司董事谷志福2023年持股数量为50,000股，年度内无变动，税前报酬总额为6.18万元[146] - 公司独立董事赵磊、张居忠、王贞洁2023年税前报酬总额均为15万元[146] - 公司监事会主席王向东2023年税前报酬总额为24.15万元[146] - 公司副总经理毕小兰2023年税前报酬总额为55.55万元[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额合计为621.17万元[147] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计621.17万元[155] - 公司董事、监事薪酬分别由董事会、监事会提交股东大会批准确认，高级管理人员薪酬标准由董事会薪酬与考核委员会审核提交董事会批准[154] - 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了关于确认高级管理人员2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案[154] - 董事丁木在15家关联企业担任高管职务，包括威海新太投资有限公司执行董事、三角轮胎（香港）有限公司执行董事等[152] - 董事林小彬在4家关联企业任职，包括2015 US INVESTMENT HOLDING CORPORATION董事等[152] - 董事单国玲在威海金石投资股份有限公司和三角（威海）华博置业有限公司担任董事[152] - 董事钟丹芳在3家关联企业担任董事，包括USA TRIANGLE TYRE SALES COMPANY等[152] - 董事谷志福被补选为公司董事[156] - 董事熊顺民因辞任离任[156] - 独立董事赵磊在申万宏源集团股份有限公司、成都华微电子科技股份有限公司等3家企业担任独立董事[153] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金为4856.59万元人民币[182] - 华盛公司颗粒物实际排放浓度为2.02mg/m³，排放总量为6.43吨[183] - 华茂分公司非甲烷总烃实际排放浓度为2.83mg/m³，排放总量为66.49吨[184] - 华阳分公司化学需氧量实际排放浓度为121.17mg/L，排放总量为1.99吨[184] - 华达公司非甲烷总烃实际排放浓度为2.65mg/m³，排放总量为6.28吨[184] - 华新分公司废气排放中颗粒物实际排放浓度为2.2mg/m³，低于执行标准10mg/m³[185] - 华新分公司非甲烷总烃实际排放浓度为3.31mg/m³，低于执行标准10mg/m³[185] - 公司2024年减少二氧化碳排放量总计5,007吨，措施包括光伏发电和节能改造[192] - 华茂分公司2024年太阳能光伏发电2,440兆瓦时，减少二氧化碳排放1,564吨[193] - 华阳和华茂分公司硫化机蒸汽改造年节约蒸汽7,550吨，减少二氧化碳排放2,340.5吨[193] - 公司2024年对外捐赠总投入100万元，主要用于教育慈善项目[195] - 公司污水处理后化学需氧量实际排放浓度为102mg/L，低于执行标准300mg/L[185] - 公司氨氮实际排放浓度为2.65mg/L，远低于执行标准30mg/L[185] - 公司各生产基地安装VOCs在线监控系统，与环保部门平台联网[186] - 公司固体废物分类处理，危险废物委托有资质单位处置[186]