三角轮胎2024年度分配预案 - 公司拟10派5.3元（含税），派现金额合计4.24亿元，占净利润比例38.45%，以2024年度成交均价计算股息率为3.38% [2] - 此次为上市以来累计第9次派现，历史分配方案显示2023年派现力度最大（10派6.7元，股息率4.46%），2022年最低（10派2.8元，股息率2.29%） [2] 公司2024年财务表现 - 营业收入101.56亿元，同比下降2.55%；净利润11.03亿元，同比下降21.03%，基本每股收益1.38元，加权平均净资产收益率8.38% [2] - 主力资金近5日净流出0.78万元，最新融资余额2.57亿元，近5日减少503.69万元（降幅1.92%） [3][4] 汽车行业分红横向对比 - 行业170家公司公布分配方案，派现前三为比亚迪（120.77亿元）、福耀玻璃（46.98亿元）、长城汽车（38.53亿元） [4] - 三角轮胎派现金额4.24亿元位列行业第17名，股息率3.38%高于行业均值，派现占净利润比例38.45%处于中上水平 [5] - 行业股息率最高为九号公司（28.15%）、威孚高科（5.14%）、宁波高发（5.27%），最低为玲珑轮胎（0.07%）、中路股份（0.06%） [5][12]

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等业务规则和公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会 勤勉尽责，认真开展工作，切实有效地监督公司外部审计并指导公司 内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事张居忠先生、王贞洁女 士及董事长丁木先生 3 位委员组成，并由会计专业人士张居忠先生担 任主任委员（召集人）。审计委员会成员具备履行职责的专业知识和 经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员亲自 参加全部会议并审议了各项议题，具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，第七届董事会审计委员会第四次会议审议了 《公司 2023 年度内部审计工作报告》《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司 2023 年度 ...

业绩总结 - 2024年Q4轮胎生产量625.90万条[1] - 2024年Q4轮胎销售量593.39万条[1] - 2024年Q4轮胎销售收入252,719.78万元[1] 数据对比 - 2024年Q4轮胎销售价同比涨0.19%，环比涨1.06%[2] - 2024年Q4主要原材料采购价同比涨16.3%，环比涨6.7%[3]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议，股东大会通讯出席1次、董事会通讯出席3次[4] - 2024年召开薪酬等各类委员会会议6次[4] - 2024年11月18日召开第一次临时股东大会完成第七届董事补选[11] 审计与报告 - 聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 独立董事审阅多份报告并确认财务规范[10] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 2024年度公司未被收购[10] - 2024年度未因非准则变更原因作会计政策变更等[12] - 董事及高管2024年度薪酬标准符合实际且报酬披露相符[12]

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2024 年度述职报告 （张居忠先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，维护公司的规范运作及全体股东的整体利益，现将2024年度 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专 家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普 会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东 联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董 事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独 ...

会议召开 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会会议[3][4] - 2024年召开提名等3个委员会专门会议各1次[4] - 2024年11月18日召开第一次临时股东大会补选董事[9] 公司情况 - 2024年度未发生被收购、承诺变更等情况[6] - 2024年度未因非准则原因变更会计政策等[9] 人员相关 - 2025年独立董事将继续履职[12] - 董事及高管2024年度薪酬标准符合实际[10] 审计聘任 - 聘任信永中和为2024年度审计机构[7][8] 报告审阅 - 独立董事审阅2023 - 2024年多份报告并签署意见[6]

三角轮胎股份有限公司 监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措 施 10 次和纪律处分 1 次。 三、质量管理水平 信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定， 在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、 客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、 监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度 和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。 2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项 达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为：信永中和资质合规有效、履职独立勤勉，审计意见专业公 允。具体情 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发 展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角 轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、提升经营质量 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚 焦主业，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持 续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。 1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。 为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品 牌、DIAMONDBACK、百路达、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌 体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品牌在各区域的市 场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。 2025 年公司将持续完善"满天星"市场布局和多元化的品牌体 系，推进形象店和挂牌店建设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点 拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设"服务和管理兼顾"的终 端网络体系；大力推进数字化 ...

目 录 CONTENTS | / | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | / | 董事长致辞 | 03 | | / | 关于三角轮胎 | 05 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 07 | | 业务布局 | | 08 | | 企业荣誉 | | 09 | | / | ESG 管理 | 11 | | ESG 管理架构 | | 13 | | 重要性议题分析 | | 15 | | 利益相关方沟通 | | 21 | | 01 / 治理责任 | 23 | | --- | --- | | 公司治理 | 25 | | 内部控制与审计 | 28 | | 合规与商业道德 | 29 | | 02 | / 环境责任 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 能源利用 | 43 | | | 资源管理 | 46 | | | 排放与废弃物管理 | 49 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 58 | | 03 | / 产品责任 | 59 | | --- | --- | --- | ...

| 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 586.04 | 526.97 | 222,997.70 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-010 三角轮胎股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2025 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 （一）主要产品的价格变动情况 2025 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上涨 1.87%， ...