三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国保守国家秘密法实施条例》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在 ...

三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法 三角轮胎股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持股管理办法 第一章 总 则 第一条 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为加强 对公司股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管第 15 号指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则 以及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下范围： （一）公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）； （二）公司董事、高级管理人员。 第三 ...

三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度 第五条 公司开展投资者关系活动时应谨慎、客观，以事实为依据，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得使用夸大性、宣传性、误导性语 三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关 系管理工作，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者合法权益，推动公 司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及上海证券交易所其他业务规则、本公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（统称为"投资者"）之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性 ...

三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强公司对外担保行为的管理，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金 安全、完整，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"），公司能够对其实施重大影响的参股公司应遵守本制度的各项规定。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会 计报表范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司 ...

三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。 第二章 职 责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事专门会议可以根据 ...

三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理体系，规范高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、以岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值 理念。 2、薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合。 3、坚持激励与约束并重，体现结果导向的原则。 第三条 本制度适用《公司章程》规定的公司高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬制定与考核的管 理机构，公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，具体实施高 级管理人员薪酬的考评与核算，公司财务部门负责薪酬发放。 第三章 薪酬的构成 第五条 公司高级管理人员实行年薪制。年薪收入根 ...

三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三角 轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书的职责与职权 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所规定的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取 相应报酬。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议 ...

三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用规范的程序和 方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性和 有效性，以促进公司完善治理和管理、增加价值和实现目标。 第二章 机构及人员 第四条 审计委员会 公司董事会下设的审计委员会，负责监督及评估内部审计工作，对董事会 负责并报告工作。 第五条 内部审计机构 公司设立内审部门为专门的内部审计机构，并配有专业的审计人员。内审 部门对董事会负责，并向审计委员会汇报工作。 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。内审部门执行独立的费用预算，履行职责所必需的经费由公司予 以保证。 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会责任和公司治 理（ESG）绩效，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略发展委员会 （以下简称战略委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续 性发展工作进行研究和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则 履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任召集人。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 ...

三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度 三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的期货和衍生 品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理，防范和控制交易风险，确保 公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司），但以期货和衍生品交易为主营业务的公司除外。 第四条 公司从事期货和衍生 ...