证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-011 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日 13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)13:30-1 ...

三角轮胎股份有限公司 监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受 到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措 施 10 次和纪律处分 1 次。 三、质量管理水平 信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定， 在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、 客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、 监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度 和政策，这些制度和政策构成了信永中和完整、全面的质量管理体系。 2024 年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项 达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为：信永中和资质合规有效、履职独立勤勉，审计意见专业公 允。具体情 ...

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三角轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

目 录 CONTENTS | / | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | / | 董事长致辞 | 03 | | / | 关于三角轮胎 | 05 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | | 07 | | 业务布局 | | 08 | | 企业荣誉 | | 09 | | / | ESG 管理 | 11 | | ESG 管理架构 | | 13 | | 重要性议题分析 | | 15 | | 利益相关方沟通 | | 21 | | 01 / 治理责任 | 23 | | --- | --- | | 公司治理 | 25 | | 内部控制与审计 | 28 | | 合规与商业道德 | 29 | | 02 | / 环境责任 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 35 | | | 应对气候变化 | 39 | | | 能源利用 | 43 | | | 资源管理 | 46 | | | 排放与废弃物管理 | 49 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 58 | | 03 | / 产品责任 | 59 | | --- | --- | --- | ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督，具体情 况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 6、2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。 7、2023 年度上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿 元，涉及的主要行业包括制造业， ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发 展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，三角 轮胎股份有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、提升经营质量 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚 焦主业，以技术创新为根本，坚持品牌建设与市场拓展双轮驱动，持 续推进两化融合和数字化转型，提升运营质量和效率。 1、持续完善品牌体系和渠道建设，提升市场竞争力。 为不断提升市场竞争力和经营质量，公司构建了以三角为主品 牌、DIAMONDBACK、百路达、威路驰等副品牌共同发展的多元化品牌 体系，利用产品、渠道、价格的差异化，推动主副品牌在各区域的市 场布局和渠道建设有序协同发展，不断提升品牌形象。 2025 年公司将持续完善"满天星"市场布局和多元化的品牌体 系，推进形象店和挂牌店建设，消除省级空白市场和薄弱市场，重点 拓展公交、环卫、挂车厂等集团客户，建设"服务和管理兼顾"的终 端网络体系；大力推进数字化 ...

| 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 586.04 | 526.97 | 222,997.70 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-010 三角轮胎股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2025 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 （一）主要产品的价格变动情况 2025 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上涨 1.87%， ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-004 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）长期以来经营稳健，流动资金 和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操 作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非 委托理财）进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益， 公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审 批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会批准之日起至 2026 年 4 月 30 日。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公司第 ...

三角轮胎股份有限公司 经核查公司独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士 2024 年度的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司或附属 企业担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，也不存在不得担任独立董事的其他情形。因此，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要 求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1页/共 1页 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合在任独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士出具的 独立性自查报告及其基本信息、公司及附属企业、控股股东、实际控 制人 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-008 三角轮胎股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）并自印发之日起施行。三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）遵照执 行，对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定；其他未变更部分仍按照财 ...