三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督，具体情 况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 6、2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。 7、2023 年度上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿 元，涉及的主要行业包括制造业， ...

内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.92%，营收占比99.88%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为潜在错报≥营收0.8%[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额0.8%[15] 评价相关 - 公司依据相关制度开展内控评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 纳入评价范围主要单位有多家子公司，业务涵盖多方面[7][9]

财报发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月20日13:30 - 14:30举行业绩说明会，视频结合网络互动，地点为上证路演中心[3][4][6] - 2025年5月13日至5月19日16:00前可预征集提问[6] - 参加人员有总经理等[7] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7][8] 联系方式 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-004 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）长期以来经营稳健，流动资金 和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操 作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非 委托理财）进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益， 公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审 批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会批准之日起至 2026 年 4 月 30 日。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公司第 ...

关联交易 - 三角保理拟提供不超5000万元保理服务[3][9] - 2024 - 2026年与三角集团交易约1.5亿，年不超净资产0.5%[5] - 2024年与三角集团实际交易3664.03万元[5] - 2024年与中国重汽子分公司预计4亿，实际34200.98万元[7] - 2024年全部关联交易预计44500万元，实际37865.01万元[7] 三角集团财务 - 2023 - 2024年资产从197559.89万降至173197.12万元[12] - 2023 - 2024年负债从21455.95万降至18995.86万元[12] - 2023 - 2024年净资产从176094.94万降至154201.26万元[12] - 2023 - 2024年资产负债率从10.86%升至10.97%[12] - 2023 - 2024年净利润从17270.24万升至29674.32万元[12]

独立董事评估 - 公司对独立董事2024年度独立性进行评估[2] - 赵磊等三位独立董事符合独立性要求，2024年无影响情形[2] - 董事会出具专项意见时间为2025年4月25日[3]

审计机构聘任 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 第七届董事会十次会议9票同意通过聘请议案[8] - 聘任事项待股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，预计2025年无较大差异[6]

会计政策变更 - 2024年12月公司遵照执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[4] - 采用追溯调整法对可比期间财务报表调整[9] 财务数据调整 - 2024年度营业成本调整13,803,646.70元，调整前8,180,206,534.18元[11] - 2024年度销售费用调整 -13,803,646.70元，调整前397,865,696.74元[11] - 2023年度营业成本调整13,888,636.47元，调整后8,194,095,170.65元[11] - 2023年度销售费用调整 -13,888,636.47元，调整后383,977,060.27元[11]

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益， 落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角 轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案 积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度执行行动方案的进展和成 效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年公司实现营业收入 101.6 亿元，同比减少 2.6%，归属于 上市公司股东的净利润 11.0 亿元，同比减少 21.0%。其中，主营业 务收入 101.1 亿元，占营业收入的 99.6%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 4.32 亿元，占报告期内营业收入的 4.26%；获得授权专利 151 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 29 项，实用新型专利 113 项。根据商用车胎、乘用车胎、工程胎与巨胎 以及特种胎等产品市场需求及新技术发展趋势，持续优化公司产品结 构、加快产品迭代升级，提升产品品质和性能。重点对新能源 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-007 三角轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...