董事会秘书任职限制 - 近3年受中国证监会行政处罚人士不得担任[7] - 近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[7] 董事会秘书解聘与履职 - 被采取禁入措施且期限未届满应立即停止履职并解除职务[10] - 出现工作制度规定情形，公司1个月内解聘[10] - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[10] 董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11]

高管薪酬制度 - 公司制定完善治理、规范高管薪酬管理制度[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定与考核[4] - 高管实行年薪制，收入含固定、绩效、奖励薪酬[6] - 薪酬依据岗位职责、公司效益等确定[6] - 经营变化时可调整薪酬，报董事会批准[15]

审计报告与计划 - 内审部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 内审部门每年结束后提交内部审计工作报告[13] - 内审部门负责人编制年度审计计划报董事长批准并送审计委员会[20] 审查内容与周期 - 以业务环节为基础审查公司经营管理行为内部控制情况[18] - 至少每半年审查募集资金使用等重大事件实施情况[18] - 每年实施进出口活动及海关高级认证企业标准内部审计[18] - 每年开展社会责任管理体系内部审计[18] 审计流程 - 审计实施三个工作日前送达审计通知书[23] - 审计小组十个工作日内完成审计小结并编制审计报告（征求意见稿）[27] - 被审计单位七个工作日内报送整改计划[27] - 审计报告（征求意见稿）征求被审计单位和有关人员意见[27] - 内审部门依据审计报告等进行后续审计[28] 审计档案 - 审计档案自项目完成年度后至少保留五年[31] - 内部审计人员按原则归档[30] - 审计档案范围包括立项类、证明类、结论类和备查类材料[30] 监督与奖惩 - 董事会下设审计委员会监督及评估内部审计工作[6] - 认真履职的内审人员公司可给予奖励，违规的给予处分[33] - 阻碍审计工作的被审单位或人员按规定处分，严重的移交司法[33]

交易原则 - 公司参与期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不从事投机交易，不得用募集资金[4] 套期保值业务 - 套期保值业务包括对现货库存等进行套期保值[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润30%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，需股东会审议[8] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[8] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[10] - 公司开展套期保值业务出现规定亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[10] - 公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[10] 内部控制 - 公司从事期货和衍生品交易应建立健全内部控制制度，配备专业人员，制定决策程序、报告制度和风险监控措施[12] - 公司应针对各类期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[12] - 公司优先用金融机构授信额度代替保证金操作期货和衍生品交易[13] 风险处理 - 期货和衍生品业务出现重大风险等紧急事件应立即启动应急处理机制[18] 业务流程 - 公司相关部门应跟踪期货和衍生品价格变化并评估风险敞口[14] - 开展期货和衍生品交易需业务部门编制可行性分析报告并经多部门会签，由董事长决定提交董事会或股东会批准[16] - 审计部门至少每半年对期货和衍生品交易事项进行一次检查[17] 报告内容 - 可行性分析报告应包括交易目的、品种、规模等内容及止损限额设定[18] 核算披露 - 公司按相关会计准则对期货和衍生品交易业务进行核算和披露[21] 责任追究 - 违反规定开展交易或疏于管理造成重大损失的人员将被严肃处理[23] - 日常监管中上报虚假信息等相关责任人将被依法追究责任[23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[25]

战略委员会构成 - 公司董事会下设战略发展委员会，由5名成员组成，董事长任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人时董事会应任命新委员[4] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续性发展工作提建议[7] 战略委员会会议 - 召集人或三名以上委员可要求召开，过半数出席方可举行[9] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时发[9] - 决议经全体委员过半数通过有效[10] - 采取集中审议、逐项表决规则，委员每人一票[10][13] 其他 - 会议记录至少保存十年[14] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 特定情形下公司30日内解除董高职务[5] - 董高辞任报告收到时生效[4] 股份转让 - 董高离职6个月内不得转让股份[9] - 任期届满前离职董高年减持不超25%[9] - 持股不超千股董高可一次全转[9] 其他规定 - 离职董高对追责决定可15日申请复核[12] - 董事任期届满未改选等应继续履职[4] - 董高离职前完成交接并保密[7] - 离职董高忠实义务在一定期限内有效[8]

会计师事务所聘用决策 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[4] - 选聘程序含审计委员会提要求、事务所提供资料等，聘期一年[6] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需发布文件并公示结果[7] 信息披露 - 每年披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[5] - 年度报告披露相关服务年限和审计费用等信息[5] 评价与监督 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[12] 费用与变更 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况[14] - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] 关注情形 - 关注资产负债表日后至年报出具前变更等情形[15] - 关注拟聘任事务所近三年因执业质量被处罚等情况[15] 资料保存与制度执行 - 选聘等相关文件资料保存至少十年[15] - 制度由董事会负责解释，自通过之日起生效[17]

资金往来制度 - 制定规范杜绝关联方占用资金[2] - 不得为关联方多种方式提供资金[4][5] 资金清偿与责任 - 关联方占用资金原则上现金清偿[6] - 董事长是防占用及清欠第一责任人[11] 监督与检查 - 注册会计师审计需出具专项说明[7] - 财务部门季度后十日编制汇总表[8] - 审计部门至少半年检查一次[9] 施行时间 - 2024年4月26日新制度施行旧制度终止[14]

投资办法适用范围 - 适用于公司及其下属控股子公司投资行为[2] 投资决策程序 - 董事会严格履行审查决策程序，重大项目报股东会批准[4] - 总经理统筹投资工作，项目实行负责人制[6] 投资评估与审批 - 总经理初步评估后决定上报对象[7] - 董事会审议前可交战略委可研[7] - 投资方案及变更按权限审批[9] 投资管理与监督 - 职能部门跟踪管理，异常及时报告[9] - 公司可向被投企业派管理人员[9] - 审计委和内审部门行使监督权[11] 办法实施时间 - 本办法自董事会通过日施行，旧办法终止[14]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，设一名职工董事[1] - 法定代表人由董事会选举产生，董事长辞职视为同时辞去法定代表人职务，30日内确定新法定代表人并办理变更登记[2] 经营范围与股份相关 - 经营范围增加机械设备研发销售、配电开关控制设备相关业务等[2][3] - 公司设立时发行股份总数为24000万股，面额股每股金额为1元[4] - 三角集团有限公司持股196798100股，占总股本81.999%[4] - 威海中信贸易有限公司持股16469200股，占总股本6.862%[4] - 山东世界贸易中心持股11857800股，占总股本4.94%[4] - 已发行股份数为80000万股，全部为人民币普通股[4] 股份交易与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%[6] - 董事、高级管理人员首次公开发行前所持公司股份自股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] - 持有公司5%以上有表决权股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[7] 股东大会相关 - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[12] - 年度股东会召集人应在会议召开二十日前以公告通知股东，临时股东会在会议召开十五日前通知[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名[28] - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会每年召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事[31] 各委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[36] - 提名委员会、薪酬与考核委员会成员为三名，其中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[37] - 战略发展委员会成员为五名，其中至少包括一名独立董事，董事长担任召集人[37] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[43] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[43] 其他 - 公司将章程中“股东大会”改为“股东会”，删除监事并调整条款编号等[50]