证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-002 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2024年度财务决算报告》能够真实、准 确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-001 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2024 年 度工作报告》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-003 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 5,594,871,710.70 元。经公司第七届董事会第 十次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.53 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 4.24 亿元（含税）。本年 度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.45%。 1 每股 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 三角集团有限公司 | 45473.98 | 56.84 | 不变 | | 单国玲 | 1533.28 | 1.92 | 不变 | | 丁木 | 1395.75 | 1.74 | 不变 | | 王福凤 | 1385.75 | 1.73 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1382.41 | 1.73 | 215.55 | | 侯汝成 | 1333.75 | 1.67 | 不变 | | 王文浩 | 694.28 | 0.87 | 不变 | | 国信证券股份有限公司 | 555.77 | 0.69 | -1.38 | | 赵惠新 | 509.46 | 0.64 | 新进 | | 李艳丽 | 344.13 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 南方中证1000ETF | 384.43 | 0.48 | 退出 | | 招商瑞信稳健配置混合A | 373.78 | 0.47 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财 ...

三角轮胎股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 增减变动幅度(%) | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,244,315,251.25 | 2,385,423,232.40 | -5.92 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 166,025,345.13 | 294,055,844.78 | -43.54 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净 ...

三角轮胎股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 159 三角轮胎股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁木、主管会计工作负责人钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.3元（ 含税）；根据2024年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利4.24亿元（含税）；剩余 未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷй䀂䖞㛾ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ ⇽ ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 关于三角轮胎股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 审计单位： 三角轮胎股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮 胎公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025JNAA2B0089 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是三角轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角轮 胎公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

内部控制审计报告 三角轮胎股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟй䀂䖞㛾ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈй䀂䖞㛾ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒 ...

会议信息 - 三角轮胎2024年第一次临时股东大会于2024年11月18日举行[6] - 现场会议时间为14时30分，网络投票时间为9:15 - 15:00[15] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月12日[17] 参会情况 - 出席现场会议11人，代表股份501,259,194股，占62.6574%[17] - 网络投票488人，代表股份35,128,316股，占4.3910%[17] - 参加投票表决499人，代表股份536,387,510股，占67.0484%[21] 议案表决 - 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》[20] - 同意票535,194,909股，占99.7776%[21] - 中小股东同意50,914,884股，占97.7112%[22] - 议案获得通过，不涉及特别决议和关联交易[21][24][25]