总经理权限 - 可批准单次不超净资产1%且不超3000万投资事项等[4][5] 人员管理 - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[8] 工作要求 - 总经理年度结束后提交书面《总经理工作报告》[12] 绩效考核 - 总经理等绩效考核由薪酬与考核委员会提建议[14] 细则说明 - 细则自董事会决议通过实施，由董事会解释[17][18]

担保适用范围与对象 - 制度适用于公司及控股子公司，参股公司应遵守规定[2] - 可为互保、业务往来、控股子公司、关联人担保，不为经营恶化和信誉不良主体担保[7] 担保申请与审批 - 被担保人申请需提供企业基本资料、财务报告等[7] - 责任人调查核实资料，评估利益和风险[8][9] - 审批经财务、法务等部门审核，董事会讨论，必要时股东会审议[11][12] 特殊担保审议 - 为控股股东等提供担保需其提供反担保[11] - 股东会审议相关担保议案，相关股东回避表决[15] - 为关联人担保需经非关联董事审议并提交股东会[16] 担保额度预计 - 向控股子公司按资产负债率预计未来12个月新增担保总额度[13] - 对未来12个月拟担保对象及额度预计，任一时点余额不超审议额度[14] - 向合营或联营企业担保，获调剂方单笔不超公司最近一期经审计净资产10%[14] 担保后续管理 - 被担保人到期未还款，有关人员告知董事会办公室[14] - 董事会年度核查全部担保行为并披露结果[19] - 督促被担保人到期后十五个工作日内偿债[19] 违规责任与处理 - 董事违规作担保决议致损失，参加表决董事担责（明确异议除外）[23] - 人员擅自越权签合同造成损害追究责任[23] - 发生违规担保及时披露，解除或改正并追究责任[23] - 担保业务责任人怠于履职致损失可视情节处分[23] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2024年4月26日相关制度终止[26]

投资者关系管理基本信息 - 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书，职能部门为董事会办公室[6] - 投资者关系管理工作主要职责有十一项[6][7] 人员与时间要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备相关素质和技能[7] - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内进行投资者关系活动[8] 沟通内容与渠道 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略等九项[10] - 开展投资者关系管理工作的渠道有公司网站专栏等[9] - 交流方式有股东会、投资者说明会等[10] 工作规范 - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息[11] - 沟通中应以已公开披露信息作为交流内容[11] - 为中小股东等提供便利并做好信息隔离[12] 会议与调研要求 - 召开投资者说明会应事先公告并事后披露，参与人员包括董事长等[14] - 接受调研时要求调研方出具资料并签署承诺书[14] - 调研事后应形成书面记录，审核文件并处理问题[16] 信息记录与回复 - 详细记载特定对象活动信息并在定期报告披露[16] - 收到投资者提问原则上2个工作日内回复[17] - 定期通过上证e互动平台发布投资者关系活动记录[18] 报告与档案管理 - 不得出资委托发表片面分析报告，委托发表需注明[19] - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[21][22] 制度相关 - 制度未尽事宜以法律法规为准，由董事会负责解释修订[24] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[24]

股东权益及变动披露 - 持有5%以上股份等相关人员及主体适用管理办法[3] - 权益股份达5%以上或变动涉及相关情形需公告[6] - 5%以上股份质押等情况应告知公司并配合披露[7] 股份转让与减持 - 大股东等转让股份应提前十五个交易日披露减持计划，不超三个月[9] - 董事等任期内和届满后六个月内每年转让不超25%，不超千股可全转[18] - 新增股份转让按不同限售条件计算[19] - 离婚分割股份后减持各自每年不超25%[20] 增持规定 - 30%以上股东首次增持应通知并公告[11] - 50%以上股东集中竞价增持累计达2%有增持限制[12] 交易限制 - 内幕信息公开前相关人员不得买卖公司证券[14] - 违规买卖所得收益归公司[14] 减持约束条件 - 累计现金分红低、股价低于净资产或发行价时特定主体不得按特定方式减持[16] 管理办法实施 - 本管理办法自董事会审议通过施行，原办法终止[25][26]

独立董事会议召开 - 不定期召开，公司应提供便利支持[2] - 召集人由过半数独立董事推举，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议审议规则 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[4] 会议召开条件 - 提前三日通知，紧急情况不受限[7] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议决议规则 - 需全体独立董事过半数通过方有效[9] - 通讯作决议需书面投票，签字视为出席并同意[10] 会议文件管理 - 会议记录等书面文件保存期不少于十年[11] - 出席会议的独立董事负有保密义务[11]

三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用规范的程序和 方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性和 有效性，以促进公司完善治理和管理、增加价值和实现目标。 第二章 机构及人员 第四条 审计委员会 公司董事会下设的审计委员会，负责监督及评估内部审计工作，对董事会 负责并报告工作。 第五条 内部审计机构 公司设立内审部门为专门的内部审计机构，并配有专业的审计人员。内审 部门对董事会负责，并向审计委员会汇报工作。 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。内审部门执行独立的费用预算，履行职责所必需的经费由公司予 以保证。 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

董事会秘书任职限制 - 近3年受中国证监会行政处罚人士不得担任[7] - 近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[7] 董事会秘书解聘与履职 - 被采取禁入措施且期限未届满应立即停止履职并解除职务[10] - 出现工作制度规定情形，公司1个月内解聘[10] - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[10] 董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任[11] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[11]

高管薪酬制度 - 公司制定完善治理、规范高管薪酬管理制度[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定与考核[4] - 高管实行年薪制，收入含固定、绩效、奖励薪酬[6] - 薪酬依据岗位职责、公司效益等确定[6] - 经营变化时可调整薪酬，报董事会批准[15]

交易原则 - 公司参与期货和衍生品交易应遵循合法、审慎、安全、有效原则，不从事投机交易，不得用募集资金[4] 套期保值业务 - 套期保值业务包括对现货库存等进行套期保值[5] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润30%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产30%以上且超5000万元，需股东会审议[8] - 公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，需股东会审议[8] 信息披露 - 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元，应及时披露[10] - 公司开展套期保值业务出现规定亏损情形，需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[10] - 公司开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易，披露定期报告时可结合被套期项目情况全面披露套期保值效果[10] 内部控制 - 公司从事期货和衍生品交易应建立健全内部控制制度，配备专业人员，制定决策程序、报告制度和风险监控措施[12] - 公司应针对各类期货和衍生品或不同交易对手设定止损限额并严格执行[12] - 公司优先用金融机构授信额度代替保证金操作期货和衍生品交易[13] 风险处理 - 期货和衍生品业务出现重大风险等紧急事件应立即启动应急处理机制[18] 业务流程 - 公司相关部门应跟踪期货和衍生品价格变化并评估风险敞口[14] - 开展期货和衍生品交易需业务部门编制可行性分析报告并经多部门会签，由董事长决定提交董事会或股东会批准[16] - 审计部门至少每半年对期货和衍生品交易事项进行一次检查[17] 报告内容 - 可行性分析报告应包括交易目的、品种、规模等内容及止损限额设定[18] 核算披露 - 公司按相关会计准则对期货和衍生品交易业务进行核算和披露[21] 责任追究 - 违反规定开展交易或疏于管理造成重大损失的人员将被严肃处理[23] - 日常监管中上报虚假信息等相关责任人将被依法追究责任[23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[25]

战略委员会构成 - 公司董事会下设战略发展委员会，由5名成员组成，董事长任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，少于三人时董事会应任命新委员[4] 战略委员会职责 - 对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续性发展工作提建议[7] 战略委员会会议 - 召集人或三名以上委员可要求召开，过半数出席方可举行[9] - 会议提前三日发通知，特殊情况可随时发[9] - 决议经全体委员过半数通过有效[10] - 采取集中审议、逐项表决规则，委员每人一票[10][13] 其他 - 会议记录至少保存十年[14] - 议事规则经董事会审议通过生效，由董事会解释[17]