三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了监督，具体情 况如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 700 人。 6、2023 年度业务收入 40.46 亿元，其中，审计业务收入 30.15 亿元，证券业务收入 9.96 亿元。 7、2023 年度上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿 元，涉及的主要行业包括制造业， ...

公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三角轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-011 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公 司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日 13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日(星期二)13:30-1 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-004 三角轮胎股份有限公司 委托理财额度公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）长期以来经营稳健，流动资金 和银行存款较为充足。在保持资本保值增值方面，公司一直本着稳健、谨慎的操 作原则，自有资金目前主要以活期存款、定期存款、大额存单等银行存款方式（非 委托理财）进行管理。在保证公司资金安全性的前提下，兼顾流动性和资金收益， 公司董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审 批，额度范围内的资金可循环滚动使用，授权有效期自本次董事会批准之日起至 2026 年 4 月 30 日。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，董事会授权董事长在 30 亿元额度范围内，对自有资金委托理财事项进行审批，进一步提高资金使用 1 投资种类：委托理财 投资金额：公司董事长在 30 亿元额度范围内审批自有资金委托理财事项 已履行的审议程序：公司第 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-005 三角轮胎股份有限公司 关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三角（青岛）商业 保理有限公司（以下简称"三角保理"）可能发生与控股股东三角集团有限公司 （以下简称"三角集团"）有关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集 团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的 以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在保理额度有效期内拟提供 保理服务的滚动额度（以下简称"保理额度"）不超过 5,000 万元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、 0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关 联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提 交公司股东 ...

三角轮胎股份有限公司 经核查公司独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士 2024 年度的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司或附属 企业担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，也不存在不得担任独立董事的其他情形。因此，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要 求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1页/共 1页 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合在任独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士出具的 独立性自查报告及其基本信息、公司及附属企业、控股股东、实际控 制人 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-006 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-008 三角轮胎股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）并自印发之日起施行。三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）遵照执 行，对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定；其他未变更部分仍按照财 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益， 落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角 轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案 积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度执行行动方案的进展和成 效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年公司实现营业收入 101.6 亿元，同比减少 2.6%，归属于 上市公司股东的净利润 11.0 亿元，同比减少 21.0%。其中，主营业 务收入 101.1 亿元，占营业收入的 99.6%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 4.32 亿元，占报告期内营业收入的 4.26%；获得授权专利 151 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 29 项，实用新型专利 113 项。根据商用车胎、乘用车胎、工程胎与巨胎 以及特种胎等产品市场需求及新技术发展趋势，持续优化公司产品结 构、加快产品迭代升级，提升产品品质和性能。重点对新能源 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-007 三角轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...