股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月30日14点30分在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年10月30日9:15至15:00 [2][3] - 股权登记日为2025年10月29日，登记地点为公司会议室，会议联系人為钟丹芳、于元忠 [14][15][18] 董事会会议审议事项 - 公司第七届董事会第十三次会议于2025年10月12日召开，应出席董事9人，实际全部出席，其中5人以通讯方式参会 [24][25] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，该议案需提交股东大会审议 [27][28] - 董事会全票审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置一名职工董事 [29] 公司治理结构变更 - 公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并对原经营范围进行规范表述 [27][35] - 公司拟取消监事会，相关修订及《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》需提交股东大会审议 [29][35] - 公司新增及修订多项内部管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议，部分自董事会审议通过之日起生效 [30][31][32]

公司治理变动 - 三角轮胎第七届第十三次董事会会议于2025年10月12日召开 [1] - 会议审议了关于取消监事会及修订公司章程的议案 [1] 行业动态 - 英伟达、OpenAI等巨头进行万亿美元规模的“世纪豪赌” [1] - 行业出现循环融资现象 [1] - 专家观点认为AI泡沫规模已达2008年全球房地产泡沫的4倍 [1]

三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会下设审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本 议事规则。 第三条 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议事 规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由董事会任命三名董事会成员组成，其中独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会 召集人不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职 责；薪酬委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两 名委员可协商推选其中一名委员代为履行薪酬委员会召集人职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事之情形， 不得被无故解除职务。 第七条 薪酬委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快任命新的委员。 三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核与薪酬管理，完善公司治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员 会（以下 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[10] 信息披露流程 - 董事等获悉重大事件应报告董事长和董事会秘书[13] - 董事会秘书评估审核，确需披露则提报董事长审定[13] 档案管理 - 公司应按规定填写内幕信息知情人档案[15] - 股东等涉及重大事项应填写本单位内幕信息知情人档案[16] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[15][18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[19] - 发生重大事项还应制作重大事项进程备忘录[20] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[19][20] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送档案及备忘录[21] - 档案及备忘录自记录起至少保存十年[21] 违规处理 - 知情人不得公开、泄露信息或内幕交易[23] - 对外提供未公开信息应采取保密措施[24] - 知情人违规董事会视情节追究责任[24] - 单位或个人泄露内幕信息或交易，证监会按规定罚款[25]

委托理财规则 - 额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[7] - 预计额度占净资产10%以上且超1000万元应及时披露[7] 管理与汇报 - 财务首季向董事长汇报上年度情况并预计下年度额度[10] - 审计至少每半年对投资项目检查或抽查[11] 产品与行为规范 - 选合格机构和中低风险产品，以自身名义理财[4][5] - 不得规避审议和披露义务，不得变相资助他人[5] 特殊情况处理 - 募集失败等情形需及时披露进展和应对措施[7][8] 责任追究 - 违规致损失或收益低预期追究责任人责任[12]

第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成， ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人是关联人[4][5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助等18项[6][7] 关联交易审批披露 - 与关联自然人交易30万元以上经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上经程序披露[14] - 交易3000万元以上且占净资产5%以上披露报告并股东会审议[14] 关联担保资助 - 为关联人担保经非关联董事审议并股东会审议，为控股股东需反担保[17] - 不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助经程序审议[18] 关联交易管理 - 业务部门办理关联交易事项及资金支付审批[11] - 董事会办公室负责合规管理、信息披露、清单更新[11] - 财务部门季度结束十日内向董事会办公室反馈情况[11] 关联交易期限 - 关联交易额度使用期限不超12个月，任一时点不超额度[19] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[20] 关联交易补救 - 关联交易未获事前批准已执行，60日内履行批准程序[24] 文件保管及时间定义 - 关联交易决策等文件保管期限为20年[29] - “及时”指自起算日或触及披露时点2个交易日内[29] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过日实施，2024年4月26日旧制度终止[31] 关联人登记 - 该表用于关联人首次登记和变更登记[34] - “其他说明”栏关联法人填股权关系，自然人填职务或亲属关系[34]

三角轮胎股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 为发起设立方式设立的；2001 年 2 月 22 日，公司在山东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91370000726700647B。 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | ...

报告披露时间 - 信息披露需在触及披露时点的两个交易日内完成[4] - 年度报告应在会计年度结束后4个月内披露[9] - 半年度报告应在会计年度上半年结束后2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[9] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[9] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 半年度报告财务会计报告特定情形下需审计[10] - 季度报告财务资料通常无须审计[10] 业绩预告条件 - 预计年度业绩出现六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[12] - 预计半年度业绩出现三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[13] - 预计报告期盈利且满足特定条件可免披露预告[13] 合同与交易披露标准 - 日常交易合同满足特定金额条件需披露[18] - 重大交易满足资产总额、净额、成交金额条件需披露[19] - 与关联方交易满足金额条件需披露[20][21] 其他重大事项披露 - 公司一年内重大资产交易、营业用主要资产变动超30%需披露[23] - 重大诉讼涉案金额满足条件需披露[24] - 公司新增借款、提供担保等超一定比例需披露[24] 内部责任与流程 - 董事会秘书应开展信息披露制度培训并通报相关人员[37] - 相关人员应报送关联人名单及关系说明[37] - 董事会办公室负责定期报告编制牵头工作[39] 信息披露方式与时段 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式[45] - 可在4个信息披露时段发布文件[46][47] - 非直通公告需上交所事前审查[47] 内部信息收集 - 各部门及分公司、子公司负责人按时间提交总结和计划[50] - 敏感事项需提前向董事会秘书和办公室报备[50] 信息报告与通报 - 重大信息责任人应向董事长报告并知会董事会秘书[52] - 董事会秘书收到监管文件应向董事长报告[55] - 董事长应督促通报监管文件[55] 信息披露原则与管理 - 公司应确保信息披露真实、准确等[62] - 特定信息可暂缓或豁免披露[62] - 公司应加强与投资者、媒体沟通[70] 舆情管理与责任追究 - 公司应对舆情统一领导、组织[75] - 信息披露违规将追究责任[77] - 内审部门负责责任追究工作[80] 制度施行与解释 - 本制度自2024年4月26日起施行，原制度终止[82][83] - 本制度由公司董事会负责解释[82]