三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 三角轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的规定及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞 职报告时生效。 公司董事、高级管理人员辞任的，应当在辞职报告中说明辞任时间、辞任的 具体原因、辞去的职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保 障措施）等情况。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序 和办法 ...

三角轮胎股份有限公司投资管理办法 三角轮胎股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策机制，保护公司、股东 和债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益， 根据有关法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司新设公司、投资新项目、对包括子公司或 参股公司在内的现有公司增资、证券投资等事项。 第三条 公司投资管理应遵循以下基本原则： （一）符合国家产业政策和公司发展战略； （二）有利于促进资源的有效配置、提升资产质量； （三）依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任； （四）规模适度，量力而行，控制投资风险； 投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经 理任命。 （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第四条 本办法适用于本公司及其下属控股子公司的投资行为。 第二章 投资的决策程序 第五条 董事会应当按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的规定，严格履行投资审查和决策程序，重大投资项目应当组 ...

三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况，切实履行下列职责： 三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作开展情况、相关业务约定书的履行 情况； （六）每年 ...

三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 1 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； ...

公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，董事会中设 置职工董事一名，并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议 事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经股东大会审议通过之日。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-020 三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》，前述议案需提交公司股东大会审议。 《公司章程》主要修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-021 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-019 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 5 人）。 公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围，并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录（试行）》的规定对原经营范围进行规范表述。公 司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修 ...

行业产量数据 - 2025年5月中国橡胶轮胎外胎产量为10199万条 同比下降1.2% [1] - 2025年1-5月中国橡胶轮胎外胎累计产量达48896.2万条 累计增长2.8% [1] 上市企业名单 - 橡胶轮胎行业主要上市企业包括玲珑轮胎（601966） 三角轮胎（601163） 赛轮轮胎（601058） 贵州轮胎（000589） 风神股份（600469） 青岛双星（000599） 通用股份（601500） S佳通（600182） [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [2] - 行业报告由智研咨询整理发布 [2]

行业整体表现 - 2025年上半年中国新能源汽车渗透率达到44.3%，电动化与智能化业务成为核心增长引擎[2] - 行业面临原材料成本上涨和市场竞争加剧的双重压力，部分企业利润空间受到挤压[2] - 企业通过新兴领域布局、供应链优化和国际化战略应对挑战，展现行业韧性[2] 板块龙头企业表现 - 潍柴动力营收1131.5亿元（同比+0.59%），净利润56.4亿元（同比-4.4%），新能源重卡销量突破1万辆（同比+255%）[3] - 华域汽车营收846.76亿元（同比+9.55%），新能源业务配套金额占比达80%，收购上汽清陶49%股权进军固态电池领域[4] - 拓普集团营收129.35亿元（同比+5.83%），净利润12.95亿元（同比-11.08%），应收账款占净利润比达218.04%[4] - 福耀玻璃营收214.47亿元（同比+16.94%），净利润48.05亿元（同比+37.33%），高附加值产品占比持续提升[5] 电池领域发展 - 宁德时代营收1788.86亿元（同比+7.27%），净利润304.85亿元（同比+33.33%），推出第二代神行超充电池等新产品[6] - 国轩高科营收193.94亿元（同比+15.48%），建成首条全固态电池中试线（良品率90%），计划2027年实现小批量生产[7] - 动力电池出口量1-7月累计同比增长29.4%，比亚迪等企业出口增速超行业平均水平[8] - 行业面临车企自建电池厂导致外需降低、海外政策不确定性和成本压力等挑战[7][8] 电机与电控系统 - 精进电动营收10.22亿元（同比+76.75%），净利润3596.53万元（同比+112.62%），乘用车电驱系统订单大幅增加[8] 智能化领域进展 - 汽车组合辅助驾驶功能渗透率从2024年底20%升至2025年上半年32%[9] - 德赛西威营收146.44亿元（同比+25.25%），智能座舱业务销售额94.59亿元（同比+18.76%），辅助驾驶业务营收41.47亿元（同比+55.49%）[9][10] - 华阳集团汽车电子业务营收37.88亿元（同比+23.37%），研发投入占比营收8.29%[10] - 地平线营收15.67亿元（同比+67.6%），征程6系列芯片出货98万套（同比+6倍），但经营亏损扩大至11.1亿元[10] 传统零部件转型 - 多缸柴油机销量215.41万台（同比+3.84%），其中商用车用102.27万台（同比+2.44%）[12] - 全柴动力多缸发动机销售18.06万台（同比+10.05%），加快氢燃料电池等新产品开发[12] - 东安动力营收24.79亿元（同比+25.72%），实现扭亏为盈，布局低空经济转子发动机[12] - 轮胎企业出口表现突出，但天然橡胶价格波动剧烈：玲珑轮胎营收118.12亿元（同比+13.8%），赛轮轮胎销量3914.49万条（同比+13.32%），三角轮胎净利润3.96亿元（同比-35.3%）[13][14]

公司发展策略 - 公司对发展前景信心坚定 [2] - 公司坚持以技术创新为根本 [2] - 持续推进品牌建设和市场拓展 [2] 股东回报承诺 - 提高发展质量以业绩回报股东 [2] - 通过持续稳定的分红更好地回报股东 [2]