资金管理 - 董事会授权董事长30亿额度内审批自有资金委托理财，额度可循环[3][4][5] - 授权有效期自2024年4月26日起12个月[3][5] - 资金购合规金融机构低风险理财产品[4][5][8][9] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产负债率31.38%[10] 财务处理 - 委托理财产品在“其他流动资产”等项目列报[10] - 收益和公允价值变动分别计入“投资收益”等项目[10]

其他新策略 - 公司于2024年4月26日召开第七届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过单独设立航空胎事业部的议案[1] - 单独设立航空胎事业部负责航空胎业务整体运营[1]

资金管理制度 - 制度自2024年4月26日起实施，2022年6月28日制度同时终止[14][15] 资金管理流程 - 财务部门每季度结束后十日内编制资金及关联交易情况汇总表[8] - 审计部门至少每半年检查一次大额及关联方资金往来情况[9] 关联方资金使用限制 - 控股股东等不得占用公司资金，不得规避审议和披露义务[3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方使用[4] 关联方资金清偿规定 - 关联方占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿有规定[5] - 关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准，关联方股东回避投票[6] 责任追究 - 董事等协助侵占资产，董事会视情节处分或追究责任[11] - 关联方造成损失，董事会应采取措施追讨并追究责任[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[5] - 推测未来内部控制有效性有一定风险[5]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月16日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2024年4月13日送达独立董事[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 人员信息 - 独立董事为张居忠、王贞洁、赵磊[3]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会1次[4] - 召开薪酬与考核委员会会议1次、审计委员会会议3次[4] - 2023年底召开第一次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 参加业绩说明会与中小投资者沟通[6] - 参与公司制度前期制订[8] - 审阅报告并签署确认意见[9] 公司决策 - 审议通过关联交易协议及交易额度议案[9] - 管理层换届，审阅候选人履历资料[10] 薪酬情况 - 高级管理人员2023年度薪酬标准符合实际[12] 能力提升 - 独立董事通过培训提升履职能力[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日召开，5位监事全部出席[2] 报告审议 - 《公司监事会2023年度工作报告》等多项报告审议通过[3][4][5][7][8][13] 议案通过 - 《关于确认公司监事薪酬相关议案》等多项议案通过[9][10][12]

人员数据 - 2023年末信永中和合伙人245人、注册会计师1656人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元、证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元[3] 客户数据 - 同行业（制造业）上市公司审计客户家数为237家[4] 审计相关 - 2023年续聘信永中和为审计机构[5] - 信永中和对2023年度财报及内控审计出具标准无保留意见[6] - 审计委员会跟进2023年报审计工作并审议相关报告[7][8]

提名委员会组成 - 由3名董事会成员组成，独立董事过半数并任主任委员[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 提前3日发通知，特殊情况除外[11] - 快捷通知1日无异议视为收到[11] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 文件保存与规定 - 会议记录等保存期不少于十年[32] - 议事规则相关规定及生效解释[19][20] 公司与日期 - 文件涉及三角轮胎股份有限公司[21] - 文件日期为2024年4月26日[21]

公司治理 - 2023年公司召开董事会会议2次、股东大会1次[5] - 2023年公司召开审计委员会会议2次、提名委员会会议1次[5] - 2023年公司董事会换届选举，提名第七届董事候选人[14] 关联交易 - 公司审议通过2023年度与三角集团、中国重汽日常关联交易金额议案[10] 报告审计 - 公司完成2022年度内部控制自我评价报告，无重大缺陷[11][12] - 公司续聘信永中和为2023年度审计机构[13] 人员履职 - 范学军2023年1 - 6月任公司独立董事[3] - 范学军审阅公司2022年报、2023年一季报并签署意见[10]