香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 第 五 届 監 事 會 第 十 九 次 會 議 決 議 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年1月8日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司第五届董事會第三十五次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2025年1月8日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 偉 倫 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）。 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 香港上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）成 員 於 本 公 告 日 期 均 為 男 性，屬 單 一 性 別 董 事 會，根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「香港上市規則」）第13.92條，本 公 司 董 事 會 目 前 尚 未 達 到 成 員 多 元 化 要 求。本 公 司 已 就 委 任 符 合 相 關 要 求 的 董 事 候 選 人 事 宜 與 本 公 司 控 股 股 東 中 國 鐵 道 建 築 集 團 有 限 公 司（於 本 公 告 日 期 持 有 本 公 司51.23%的 已 發 行 股 份）展 開 積 極 溝 通，現 階 段，由 於 本 公 司 控 股 股 東 向 本 公 司 提 名 女 性 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 持續關連交易 訂 立 新 房 屋 租 賃 框 架 協 議、新 服 務 提 供 框 架 協 議、 新金融服務協議及 新 設備購銷及租賃服務協議 背 景 茲提述本公司日期為2021年12月21日 及2023年10月30日之持續關連交 易 公 告。 – 2 – 由於鐵建財務向中鐵建公司及其子企業提供存款服務乃按一般商業 條 款 或 更 佳 條 款 進 行，符 合 本 集 團 利 益，且 本 集 團 並 無 就 有 關 存 款 服 務 向 中 鐵 建 公 司 及 其 子 企 業 作 出 任 何 資 產 抵 押，因 此，根 據 香 港 上 市 規則第14A.90條 的 規 定，鐵 建 財 務 向 中 鐵 建 公 司 及 其 子 企 業 提 供 新 金 融 服 務 協 議 項 下 之 存 款 服 務 獲 豁 免 遵 守 所 有 申 報、公 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司 第 五 屆 監 事 會 第 十 八 次 會 議 決 議 公 告」，僅 供 參 閱。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 第五届监事会第十八次会议决议公告 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月28日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司第五屆董事會第三十四次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月28日 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十四 次会议于 2024 年 12 月 27 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知 和材料于 2024 年 12 月 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—043 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决 议： （一）审议通过《关于续签<房屋租赁框架协议>和拟定2025年度 持续关联（连）交易上限的议案》 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—043 同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股 股东）续签《房屋租赁框架协议》和 2025 年度持续关联（连）交易 上限。具体内容详见公司同日披露的《中国铁建股份有限公司日常关 联（连）交易公告》。 本议案已经公司审计与风险管理委员会及独立董事专门会议审 议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回 避表决。 （二）审议通过《关于续签<服务提供框架协议>和拟定2025-2027 年度持续关联（连）交易上限的议案》 同意公司与控股股东 ...

股权与实际控制人 - 2024年9月14日中铁建集团成为中铁金租实际控制人[3] - 中铁建集团持有公司约51.23%股份，为控股股东[15] - 公司持有铁建财务94%股权，中铁建集团持有6%股权[15] 关联交易议案 - 2024年12月27日独立董事和公司董事会审议通过日常关联交易四项议案，无须提交股东大会审议[4][5] 关联交易金额 - 《房屋租赁及土地使用权租赁框架协议》2024年度预计金额20亿元，截至11月30日实际发生8.8424亿元[7][10] - 《服务提供框架协议》2022 - 2024年预计金额均为200亿元，对应11月实际发生额分别为104.1366亿、69.2018亿、29.2504亿元，2025 - 2027年预计均为10亿元[7][10] - 《金融服务协议》吸收存款利息支出2022 - 2024年预计均为1.05亿元，对应11月实际发生额分别为0.27464亿、0.27693亿、0.1672亿元，2025 - 2027年预计均为1.05亿元[7][10] - 《金融服务协议》最高每日贷款余额2022 - 2024年预计均为415.4亿元，对应11月实际发生额分别为382.9393亿、311.4423亿、198.2628亿元，2025 - 2027年预计均为414.4亿元[7][10] - 《金融服务协议》结算服务费用2022 - 2024年预计均为0.5亿元，对应11月实际发生额分别为0.0065亿、0.0053亿、0.00013亿元，2025 - 2027年预计均为0.1亿元[7][10] - 《金融服务协议》其他金融服务费用2022 - 2024年预计均为0.5亿元，对应11月实际发生额分别为0.0158亿、0.0102亿、0.0056亿元，2025 - 2027年预计均为0.1亿元[7][10] - 《设备购销及租赁服务协议》2024年9月14日至12月31日设备销售预计10亿元，2025 - 2026年预计26亿元；设备采购同期预计1亿元，2025 - 2026年预计4亿元[10] - 2024年9月14日至公告日，公司与中铁金租设备销售业务0.01亿元，设备采购业务0元，租赁服务0.72亿元[10] 企业财务数据 - 中铁建集团注册资本900,000万元，2023年末资产总额16,678.19亿元，净资产4,177.58亿元，营业收入11,386.77亿元，净利润322.50亿元[12] - 中铁金租注册资本34亿元，2023年末资产总额430.17亿元，净资产68.25亿元，营业收入35.68亿元，净利润4.23亿元[14] 协议有效期 - 《房屋租赁框架协议》有效期2025年1月1日至2025年12月31日[18] - 《土地使用权租赁框架协议》期限自2007年11月5日起20年止[22] - 《服务提供框架协议》有效期2025年1月1日至2027年12月31日[24] - 《金融服务协议》有效期2025年1月1日至2027年12月31日[28] - 《设备购销及租赁服务协议》有效期自2024年9月14日起至2026年12月31日止[34] 交易定价原则 - 租赁房屋租金按公平、公允原则协商确定，参考可比租赁市场价格等因素[21] - 服务协议中服务价格按可比市场价确定，无市场价格时以成本加毛利确定[26] - 公司及其下属单位以不低于第三方的可比市场价格向中铁金租销售盾构机等机械设备[36] - 公司及其下属单位以不高于第三方的可比市场价格向中铁金租采购工程施工设备等[36] - 中铁金租为公司及其下属单位提供租赁服务，以不高于国内同类金融机构就同类服务项目的收费标准收取费用[36] 关联交易影响 - 公司与关联方的日常关联交易基于日常生产经营需求，采用市场化定价原则[39] - 关联交易有助于公司业务发展，提升市场竞争力，符合公司及其股东整体利益[39]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月27日在中国铁建大厦举行[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 四项关联交易议案表决均2票同意，0票反对，0票弃权[3][5] - 监事康福祥对四项议案均回避表决[3][5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 中 國 鐵 建 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 登 的「中 國鐵建股份有限公司2023年面向專業投資者公開發行科技創新可續期 公 司 債 券（第 二 期）（品 種 一）2024年 付 息 公 告」，僅 供 參 閱。 承董事會命 中國鐵建股份有限公司 董事長 戴和根 中國‧北京 2024年12月19日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括：戴 和 根 先 生（董 事 長、執 行 董 事）、郜 烈 陽 先 生（非 執 行 董 事）、馬 傳 景 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、趙 立 新 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）、解 國 光 先 生（獨 立 非 執 行 董 事）及 錢 ...