2025 年 1 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 208.9 万标准箱，同比下降 2.0%；预计完成货物吞吐量 4,810.8 万吨， 同比增长 2.3%。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-002 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2025 年 1 月份主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 8 日 本公告所载公司 2025 年 1 月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际 数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-062 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 上述高级管理人员简历附后。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 广州港股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第四届 董事会第十九次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，经公司董事会提 名委员会审核，董事会同意聘任郑灵棠先生为公司总经理，孙邦成先生为公司副 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。郑灵棠 先生不再担任公司副总经理。 公司董事会提名委员会对上述高级管 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：广州港股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广州港股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《广州港股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《 ...

公司人事变动 - 2024年12月30日召开第四届董事会第十九次会议[1] - 董事会选举黄波为第四届董事会董事长[1] - 黄波不再担任副董事长，任法定代表人[1]

股东大会信息 - 2024年12月30日在广州召开，地点港口中心2706会议室[2] - 出席股东和代理人369人，持股6,219,686,293股，占比82.4397%[2] 人员出席情况 - 6名董事出席5人，4名监事全出席，董秘出席[4] 议案表决结果 - 公开发行债券议案，A股同意比例99.9762%[5] - 注册发行100亿债券额度议案，A股同意比例99.9755%[5] 律师见证情况 - 见证律所北京市金杜（深圳），律师曹余辉、陈雪仪[6] - 股东大会召集等程序和结果合法有效[7]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-060 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 30 日 15:00 会议地点: 广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生以通讯方式参会。 二、董事会审议情况 经 ...

债券发行 - 拟申请发行不超100亿元公司债券[13] - 债券面值100元，平价发行，期限不超15年[14][15] - 固定利率，单利按年计息，公开发行[16][17] 资金用途与决议 - 募集资金拟用于偿还、置换债务等[21] - 股东大会决议有效期24个月[24] 授权事项 - 授权董事长全权办理债券相关事宜[26] 审核注册 - 发行须经证券交易所审核、证监会注册[27]

会议信息 - 会议于2024年12月13日15:30在广州召开，由温东伟主持[2][4] - 应出席监事4名，实际出席4名[4] 业绩相关 - 审议通过2024年度资产损失申报议案，金额93.18万元[3] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[3]

融资额度 - 广州南沙海港贸易和广州金港汽车国际贸易2025年合计贸易业务融资额度33亿元，质押额度不超10亿元[2] - 广州港物流有限公司2025年贸易业务融资额度6亿元[2] 资产损失 - 公司2024年资产损失申报金额为93.18万元[2] 股东大会 - 公司于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议注册发行100亿元公司债券额度等议案[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日14点30分在广州召开[2] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[2] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 会议审议事项 - 审议注册发行100亿元公司债券额度的议案[3] 会议登记信息 - 登记时间为2024年12月27日[7] - 登记地点为广州市越秀区沿江东路406号港口中心2005室[7] 联系方式 - 地址为广州港股份有限公司董事会办公室[9] - 联系人锁颍馨，电话020 - 83050191[9]