项目概况 - 广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程总投资估算235,322万元[3] - 2025年12月29日经董事会会议审议通过，无需股东会审议[2] 建设情况 - 建设内容含新增27.5万平方米堆场等，2026 - 2029年建设，为期36个月[7] - 已完成吹填施工，正推进地基处理及水工结构建设[7] 财务与风险 - 预计投资收益率7.72％，现金出资，资金自或自筹[7][8] - 面临吞吐量及盈利不及预期、现金流压力等风险[11]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月29日在广州召开[2] - 282人出席，持有表决权股份6469119590股，占比85.7458%[2] - 9名董事和董事会秘书列席会议[3] 议案表决 - 2026年度日常关联交易等3项议案A股同意比例超99%[4] - 5%以下股东对议案1同意比例99.3236%[7] 回避情况 - 广州港集团回避议案1和3表决[5] - 中远海运控股等回避议案2表决[5] 见证结果 - 律师事务所认为股东会合法有效[8]

项目投资 - 广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程总投资估算235,322万元[2] - 广州海港拖轮有限公司购置2艘全回转拖轮总投资12,412万元[4] 融资额度 - 2026年广州南沙海港等两公司贸易业务融资不超32亿，质押不超7亿[4] - 2026年广州港物流有限公司贸易业务融资额度不超4亿元[4] 会议情况 - 2025年12月29日15:30召开董事会会议，9名董事全出席[2] - 三项议案表决均9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 会议通知于2025年12月22日送交全体董事[2]

公司投资决策 - 公司董事会审议通过广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目投资立项，项目总投资估算为23.53亿元 [1] - 公司董事会同时审议通过关于购置2艘全回转拖轮项目的议案，该项目总投资为1.24亿元 [1] 资本开支方向 - 公司主要资本开支投向港口基础设施的智能化升级，具体项目为南沙港区国际通用码头智能化改造工程 [1] - 公司另一项资本开支用于提升港口作业支持能力，即通过广州海港拖轮有限公司购置2艘全回转拖轮 [1]

股东会安排 - 公司2025年12月11日决定12月29日召开第三次临时股东会[6] - 2025年12月12日刊登召开股东会通知[6] - 现场会议2025年12月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席5名，代表6,047,220,267股，占比80.1536%[8] - 参与网络投票277名，代表421,899,323股，占比5.5921%[8] - 中小投资者279人，代表275,318,935股，占比3.6492%[8] - 出席共计282人，代表6,469,119,590股，占比85.7458%[9] 议案表决情况 - 《2026年度日常关联交易预计情况议案》同意764,144,863股，占比99.7569%[12] - 《与中远海运2026年度日常关联交易预计议案》同意5,976,515,962股，占比99.9679%[14] - 《控股股东修改同业竞争承诺函议案》同意764,193,363股，占比99.7632%[15] 表决结果 - 本次股东会表决程序和票数符合规定，结果合法有效[17] - 召集和召开程序符合规定，出席和召集人资格合法有效[18]

公司造船投资决策 - 公司董事会于12月26日审议通过投资建造4+4艘1800TEU集装箱船的议案，总投资额不超过19.4亿元人民币 [2] - 此次造船计划包含4艘确定船舶及4艘选择船，公司有权在合同签署后一定期限内决定是否建造选择船 [2] 造船目的与战略意义 - 此次造船旨在满足公司新增运力需求，并优化运力结构，提升精品服务能级，保障差异化竞争优势 [1][4] - 新船将用于提升船队规模，满足公司在东南亚区域的航线拓展需求，并改善该区域航线的运力结构 [4] - 新船将为丰富“丝路快航”系列精品航线提供运力保障，助力公司在东南亚区域复制精品服务理念 [4] - 公司计划进一步推动东北亚区域与东南亚区域的航线串联升级，为客户提供更丰富的航线服务，助力航线经营提质增效 [4] 公司近期运力更新与现有规模 - 此前不久，公司与苏美达船舶有限公司签订了2+2艘1100TEU集装箱船的订造合同，标志着新一轮运力更新项目启动 [4] - 根据Alphaliner截至2025年12月29日数据，公司现有运力为59,467TEU，运营船舶52艘，其中自有运力29,896TEU（26艘），租赁运力29,571TEU（26艘），运营运力位居全球第33位 [4]

并购重组 - 华软科技拟筹划收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%的股权 交易完成后莱恩光电将成为其控股子公司 标的公司专注于安全光幕、测量光幕、检测光幕及安全控制类产品的研发、生产、销售和技术服务 [1] - TCL科技子公司TCL华星光电成功竞买福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权 交易价格为4.9亿元人民币 [2] 增减持 - 徐工机械控股股东徐工集团计划自2025年12月26日起六个月内增持公司股份 增持金额不低于8000万元且不超过1.6亿元人民币 [3] - 芯原股份股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过893.96万股公司股份 占公司总股本比例不超过1.70% [4] - 华辰装备实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明计划减持公司股份累计不超过507.08万股 合计占公司总股本比例不超过2% [5] 投资签约 - 锦江航运或其子公司拟使用不超过19.4亿元人民币投资建造4+4艘1800TEU集装箱船舶 [6] - 智光电气控股子公司智光储能与扬州新概念电气签订1.19亿元人民币的《买卖合同》 将销售高压级联储能系统 [7] - 中铝国际与境外客户签署了某项目合同 合同总金额约为140亿元人民币 [8] 风险事项 - 派瑞股份因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 公司自查发现2024年度一笔销售合同中部分收入存在延期确认的会计处理差错 已对相关定期报告进行会计差错更正及追溯调整 [9] - *ST长药因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案调查 根据《行政处罚事先告知书》 公司2021年至2023年年度报告存在虚假记载 虚增营业收入和利润总额 可能触及重大违法强制退市情形 公司股票可能被终止上市 [10]

公司重大资本支出决策 - 公司董事会于2025年12月26日通讯召开第二届董事会第六次会议 [2] - 会议审议通过了关于拟投资建造4+4艘集装箱船舶的议案 [2] - 会议同时审议通过了关于提质增效重回报行动方案的议案 [2] 公司运力扩张计划 - 公司计划投资建造新船 具体为“4+4艘”集装箱船舶 表明有确定订单和可选订单 [2]

并购交易 - 华软科技计划收购山东莱恩光电科技股份有限公司67%的股权 交易完成后莱恩光电将成为其控股子公司 标的公司专注于安全光幕、测量光幕、检测光幕及安全控制类产品的研发、生产、销售和技术服务 [1] - TCL科技子公司TCL华星以4.9亿元人民币成功竞买福建兆元光电有限公司80%股权及相关债权 [2] 股东股份变动 - 徐工机械控股股东徐工集团计划自2025年12月26日起六个月内增持公司股份 增持金额不低于8000万元且不超过1.6亿元人民币 [3] - 芯原股份股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司计划减持不超过893.96万股公司股份 占公司总股本比例不超过1.70% [4] - 华辰装备实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明计划减持不超过507.08万股公司股份 合计占公司总股本比例不超过2% [5] 投资与合同 - 锦江航运或其子公司拟使用不超过19.4亿元人民币投资建造4+4艘1800TEU集装箱船舶 [6] - 智光电气控股子公司智光储能签订一份价值1.19亿元人民币的储能系统销售合同 [7] - 中铝国际与境外客户签订项目合同 合同总金额约为140亿元人民币 [8] 监管与合规风险 - 派瑞股份因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 公司自查发现2024年度一笔销售合同中部分收入存在延期确认的会计处理差错 已进行会计差错更正及追溯调整 [9] - *ST长药因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案调查 2021年至2023年年度报告存在虚假记载 虚增营业收入和利润总额 可能触及重大违法强制退市情形 股票可能被终止上市 [10][11]

广州港口岸扩大开放通过国家验收 - 广州港口岸的琶洲码头、大屿山和三门岛锚地顺利通过国家验收，标志着粤港澳大湾区港口群深度融合发展迈入能级跃升的新阶段 [1] - 此次扩大开放为粤港澳大湾区基础设施“硬联通”与规则机制“软联通”增添了有力支撑 [1] - 广州港已由过去的支线港、喂给港，发展成为国家对外开放综合主枢纽港，目前是华南地区最大的综合性枢纽港 [1] 琶洲港澳客运码头详情 - 琶洲码头自2019年开始选址建设，建有5个500吨级泊位，岸线长度约280米，配套建设6500平方米的口岸联检楼 [2] - 该码头于2023年4月14日开始试运营，是广州中心城区唯一的水上跨境客运口岸 [2] - 试运营期间，截至今年12月10日，广州海关共监管进出境船舶约7400艘次、进出境旅客超34万人次 [2] - 目前码头进出境航班为日常每天“3进3出”，高峰期每天“6进6出” [2] 扩大开放的具体影响 - 客运方面，将建设广州中心城区至香港市区、澳门市区的跨境水上高速客轮航线 [1] - 货运方面，广州港外贸物流综合服务能力将大幅提升 [1] - 大屿山锚地和三门岛锚地主要用于过驳、减载作业，其纳入开放项目将推动更好服务广州口岸开放发展 [4] 行业发展的支持与规划 - 海关将继续支持广州港口岸优化布局、提高国际竞争力，助推广州南沙打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台 [4] - 此次扩大开放意味着广州港口岸实现了粤港澳大湾区主要城市间立体交通的深度衔接 [1]