公司治理 - 2023年召开12次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参与各委员会会议多次[5] 审计相关 - 2024年独立董事两次沟通审计工作[6] - 2023年续聘信永中和为审计机构[10] 人事变动 - 2023年5月聘任何晟为财务总监[11] - 2023年完成董事会换届及高管聘任[12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职推动发展[14]

会议与人事 - 2023年召开12次董事会、1次股东大会[4] - 2023年5月18日聘任何晟为财务总监[10] - 2023年4 - 5月进行董事会换届及高管聘任[12] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席各类会议，审核报告并同意续聘审计机构[4][5][10] - 2023年无行使特别职权事项，2024年将继续履职[6][14] 合规情况 - 关联交易无损害利益情形，无违反承诺情况[8] - 不涉及被收购及会计政策变更事项[9][11]

穷四届董事会独立董事专门会议第二次会议 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第二次会议决议 2024 年 4 月 3 日,广州港股份有限公司(下称"公司")第四 届董事会独立董事专门会议第二次会议在港口中心 2706 会议室举 行,由过半数独立董事推举吉争雄先生为会议召集人。本次应出席会 议的独立董事3名,实际出席会议3名。符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》《公司独立董事专门会议管理办法》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案: 一、审议通过《关于公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》 独立董事认为,公司 2024年度日常关联交易预计为公司正常生 产经营所需，符合公司实际情况，内容客观，定价遵循公平、公正、 公允的交易原则,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情 形。同意提交公司第四届董事会第十一次会议审议。 表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股 子公司 2023年度关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》 独立董事认为,公司及控股子公司接受 ...

广州港股份有限公司关于公司董事长辞职 及副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事长李益波先生的书面辞职 报告。李益波先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会 主任委员、董事会预算委员会主任委员及各所在专门委员会委员等职务。辞职后， 李益波先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，李益波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李益波先生未直 接或间接持有公司股份。 根据《公司章程》，由公司副董事长黄波先生代为履行公司董事长、董事会 战略委员会主任委员、董事会预算委员会主任委员等职责，代行职责的期限自李 益波先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》 《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的选举及相关专门委员会 主任委员、委员的补选等工作。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 4 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-006 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 3 月份及 1-3 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 212.3 万标准箱，同比增长 6.1%；预计完成货物吞吐量 4,764.6 万吨， 同比增长 1.4%。2024 年 1-3 月，公司预计完成集装箱吞吐量 579.7 万标准箱， 同比增长 9.7%；预计完成货物吞吐量 13,055.2 万吨，同比增长 2.5%。 本公告所载公司 2024 年 3 月份及 1-3 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构") 作 为广州港股份有限公司(以下简称"广州港股份"或"公司")持续督导工作 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法规和规范性文件的要求,对广州港股份非公开发行限售股份解除限售事 项进行了核查,具体核查情况说明如下: 一、本次上市流通的限售股类型 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 (一)核准情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可〔2022〕958号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股）股票 1,351,351,351 股 (以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"）。 | 5 | 济南省祥投资管理合伙企业(有 | 23,648,648 | 69.999.998.08 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-005 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,013,513,513 股。 本次股票上市流通总数为 1,013,513,513 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 本次非公开发行，公司实际向 16 名特定对象发行股票共 1,351,351,351 股， 并于 2022 年 9 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本 次发行新增股份登记托管手续。 本次限售股上市类型为广州港股份有限公司（以下简称"公司 ...

中国国际会融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所: 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州港股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）958号）核准，广州港股份有限公司 （以下简称"广州港股份"或"公司"）向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股 ）股票1,351,351股，发行价为每股人民币2.96元， 募集资金净额 为人民 币 3,991,346,125.04元。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广州港股份 的保荐机构，负责对广州港股份的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指 引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文 件的要求,中金公司于2024年2月26日至2024年2月27日对广州港股份2023年1月1日至 2023年12月31日期间(以下简称"本持续督导期间")的规范运作情况进行了现场检查。 现将本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-004 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 2 月份及 1-2 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 153.8 万标准箱，同比下降 7.0%；预计完成货物吞吐量 3,538.5 万吨， 同比下降 13.5%。2024 年 1-2 月，公司预计完成集装箱吞吐量 366.8 万标准箱， 同比增长 11.8%；预计完成货物吞吐量 8,241.9 万吨，同比增长 2.6%。 本公告所载公司 2024 年 2 月份及 1-2 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-003 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日 关于广州港集团本次可交换债发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及 时履行信息披露义务。 广州港股份有限公司 关于控股股东申请非公开发行可交换公司债券获上海证券 交易所无异议函的公告 特此公告。 近日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东广州港 集团有限公司（以下简称"广州港集团"）转来的上海证券交易所（以下简称"上 交所"）《关于对广州港集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议 的函》（上证函[2024]494 号），广州港集团本次非公开发行可交换债券符合上交 所的挂牌转让条件，上交 ...