广州港股份有限公司 2025 年度 1-2 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PTH. 报告编码:京26C | | 1 TA | | --- | --- | | 信永中和 ShineWing | 1 c | 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIF Block A Fu Hua Mansion 8 Chaovangmen Beida 内部控制审计报告 XYZH/2026GZAA2B0957 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2025年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广州港董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等额置换的核查意 见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广州港股份 有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求，对广州港股份使用银行承兑汇票支付募投款项并以募集资金等 额置换事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 〔2022〕958 号）核准，公司向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股，发行价为每股人民币 2.96 元，共计募集资金人民币 3,999,999,998.96 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 5,188,679.25 元 及 对 应 增 值 税 311,320.75 元 后 的 余 款 3,994,499,998.9 ...

广州港股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 以及《广州港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《广州港股份有限公司信息披露管理规定》（以下简称"《公 司信息披露管理规定》"）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司及其他信息披露义务人申请暂缓披露、豁 免披露临时报告，或者在定期报告、临时报告中申请豁免披 露中国证监会、证券交易所规定应当披露的信息，适用本办 法。 （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞 争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经 营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害 公司、他人利益的； 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露 规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵 市场等违法行为 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 肖胜方 2025年,本人担任广州港股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等规定,在工作中勤勉尽责,忠实履行职务,充分发 挥了独立董事的作用。 现将本年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,本科学历, 工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津贴。历任第十 三届全国人大代表,最高人民法院第三届特约监督员、最高 人民检察院第一届特约监督员。现任中华全国律师协会副会 长、广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法 官遴选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州汽车集 团股份有限公司独立董事,广州市建筑集团有限公司外部董 事,广州港股份有限公司独立董事,审计委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 经自查,本人不存在《上市公司独立董事管理办法》规 定的"不得担任独立董事"的情形,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

广州港股份有限公司 信息披露管理规定 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会关于在上市公司 制定信息披露管理规定的要求，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务 指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《广州港股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，为建立健 全广州港股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理 规定，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，加强公 司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外信 息报送和使用的管理，保护投资者的合法权益，特制定本规 定。 第二条 董事会应当保证信息披露管理规定的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内 容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另 有规定的除外。 第四条 ...

朱桂龙 2025年,本人担任广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事,任职期间严格按照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等规定,忠实勤勉地履行职责,对重大事 项独立、客观地发表意见,切实维护公司整体和全体股东的 合法权益。现将 2025年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 享受国务院特殊津贴。历任合肥工业大学预测与发展研究所 教授,华南理工大学工商管理学院院长等。现任华南理工大 学工商管理学院教授、博士生导师,兼任中国高技术产业促 进会副理事长、中国科学学与科技政策研究会常务理事、产 学研合作专委会主任;广州农村商业银行股份有限公司独立 董事,仙乐健康科技股份有限公司独立董事,广州港股份有 限公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、预算委员会委员。 (二) 独立性说明 广州港股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告, ...

广州港股份有限公司 2025 年度 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-1 | | 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 | 1-12 | | 专项报告 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） (http:/ | | (含元元合合)(2)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A座9层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | (1) | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | Dhinel Vinc | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Donacheng District, Belling, 传具: | +86 (010) 6554 7190 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：601228 证券简称：广州港 广州港股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要 1 / 8 环境、社会和公司治理报告摘要 2 / 8 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 601228 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 广州港 | | | | | | | | | | | 公司名称 | 广州港股份有限公司 | | | | | | | | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | | | | | | | | 时间范围 | 2025 年 1 2025 12 月 31 日 | | | 月 | 1 | 日至 | | 年 | | | | | 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引 | | | | | | | | | | | | 号—可持续发展报告( 试行)》 | 第 14 | | | | | | | | | | | 上海证券交易所 ...

广州港股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 广州港股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司2025年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，近一年信永中和资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体 情况如下。 一、 资质条件 （一）基本信息 信永中和最早可追溯到1981年成立的中信会计师事务 所（中国国际经济咨询公司），是中国成立时间最早、存续 时间最长的专业服务机构之一；拥有7年与大型国际会计公 司合资的经历。历经40多年发展，信永中和已实现集团化、 一体化管理和国际化发展，成为当今中国具有品牌影响力且 具备国际服务能力的综合性专业服务机构。信永中和总部位 于北京，同时在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长 沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、南京、乌鲁木 齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、苏州、 厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等28个城市，以及香 ...

广州港股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，2025 年度广州港股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会秉持客观、公正、独立的原则， 恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了审查、监督职责。现将具 体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 5 名董事组 成，独立董事占 3 名，由具备会计专业背景和实际工作经验 的独立董事吉争雄先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会 议召开情况如下： （一）2025 年 4 月 7 日，召开第四届董事会审计委员会 第 11 次会议，审议通过了《广州港股份有限公司 2024 年年 度报告》《广州港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 《广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》《广州港 股份有限公司 2025 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年 度计提 ...