I - 2024 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | s 联系电话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. hineW +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA6B0196 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州港股份有限公司(以下简称广州港)关于募集资金 2024 年度存放 与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证 工作。 广州 ...

广州港股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A座 9 层 ngcheng District, Be 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州港于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 XYZH/2025GZAA6B0199 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidai Dongcheng District, Beijin 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2025GZAA6B0200 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)财务报表,包括 2024年 12 ...

"州港股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 肖胜方 2024年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,秉持独立、客观、公正的原则,认真履行职责,积极参 与公司各项事务的决策与监督,为公司的规范运作和健康发 展发挥应有的作用。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留 权,本科学历,工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津 贴。历任第十三届全国人大代表,最高人民法院特约监督员、 最高人民检察院特约监督员。现任中华全国律师协会副会长、 广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴 选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州港股份有限 公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州 市建筑集团有限公司外部董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公司"）独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规定,充分 利用专业知识和经验,忠实勤勉地履行职责,全面关注公司 的发展状况,在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司 治理水平和透明度等方面积极履职,对重大事项独立、客观 地发表意见,切实维护公司整体和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱桂龙,1964年11月出生,中国国籍,管理学博士, 广东省优秀社会科学家,享受国务院特殊津贴。历任合肥工 业大学预测与发展研究所教授,华南理工大学工商管理学院 院长等。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师, 兼任中国高技术产业促进会副理事长、中国科学学与科技政 策研究会常务理事、产学研合作专委会主任;广州港股份有 限公司、广州银行股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公 司独立董事。 "州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 朱桂龙 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了 ...

广州港股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事吉争雄先生、 肖胜方先生、朱桂龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的 专项意见 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 吉争雄 2024年，资本市场持续深化改革,监管环境不断优化, 对上市公司治理提出了更高要求。作为广州港股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事,本人秉持勤勉尽责、独立 公正的原则,及时了解公司生产经营和运作情况,全面关注 公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会,主动获 取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验对公司 发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见, 维护公司和股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吉争雄,1963年出生,中国国籍,无境外居留权, 会计专业本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历 任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员 等。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙 人、广东省注册会计师协会副监事长及会员管理与服务委员 会主任委员、中国成本研究会理事;索菲亚家居股份有限公 司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间,本人始终保持独立性,未在公司担任除独立 董事外的任何职务, ...

(一)2024年1月2日,召开四届董事会审计委员会第 四次会议,审议通过了《关于公司 2023年度风险、合规、 内控评价工作实施方案的议案》《关于确认公司 2024年度 关联人名单的议案》。 (二)2024年4月7日,召开四届董事会审计委员会第 五次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年年度 报告》《广州港股份有限公司 2023年度财务决算报告》《广 州港股份有限公司 2023年度利润分配预案》《广州港股份 有限公司 2024年度财务预算报告》《关于公司 2023年度计 提商誉减值准备的议案》《广州港股份有限公司 2023年度 内部控制评价报告》《关于广州港集团财务有限公司风险持 广州港股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定,2024年度,公司审计委员会本着客观、公 正、独立的原则,恪尽职守、勤勉尽责,充分履行了审查、 监督职能。 现将具体情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董 ...

广州港股份有限公司关于募集资金 2024 年使用情况的专项报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州港股份有限公司 关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的存放、使用与管理情况进行了全面核查， 现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，每 股股票面值为 1.00 元，发行价 ...

公司代码：601228 公司简称：广州港 广州港股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...