证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-017 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 17 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 10 日（星期四）至 04 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gzgdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州港股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定,中金公司及其指定保荐代表人对广州港股份 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及到账情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可（2022）958号）核准,通过保荐机构(主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股（以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），发行价为每股人民币 2.96元,共计 募集资金人民币 3,999,999,998.96 元,扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对 ...

广州港股份有限公司 关于提名公司董事候选人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，经广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会第 三次会议审核，公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二十三次会议，审 议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，全体董事一致同意提名郑灵棠先生 为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），同时担任第四届董事会战略委员 会委员、预算委员会委员职务。任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 郑灵棠先生符合法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定 要求的任职条件。 证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-016 ...

广州港股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关要求,公司对信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在近一年 审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下： 一、资质条件 1、基本信息 信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所 (中国国际经济咨询公司),是中国成立时间最早、存续时间最 长的专业服务机构之一;拥有7年与大型国际会计公司合资的经 历。历经 40多年发展,信永中和已实现集团化、一体化管理和 国际化发展,成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力 的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京,同时在上海、 深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银 川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、 南宁、合肥、郑州、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28个城市,以及香港特别行政区共设立了 100个分支机构。 2、人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2024年12月31日,信永 中和合伙人（股东）259 人,注册会计师 1780 ...

统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B 广州港股份有限公司关于广州港集团 财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定要求， 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验广州港集团财 务有限公司（以下简称"广州港财务公司"）《金融许可证》《企业 营业执照》等证件资料，审阅了广州港财务公司 2024 年包括资产 负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表（未经审计），对广 州港财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有 关风险评估情况报告如下： 一、广州港财务公司基本情况 广州港财务公司注册成立于 2020 年 8 月 31 日，是经中国银 行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 法定代表人：李军武 注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分 金融许可证机构编码：L0278H244010001 注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团有限公司（以 下简称"广州港集团"）出资51,000万元，占比51%；公司出资48,000 万元，占比 48%，广州金航游轮股 ...

关于广州港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司美映交易的 贷款等金融业务的 存款 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1-2 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广州港股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025GZAA6B0197 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港) 2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2025年4月7日出具了XYZH/2025GZAA6B0200号无保留意见的审计报告。 根据广州港股份有限公司《关于在广州港集团财务有限公司开展金融业务的资金风险 防范规定》的要求,广州港编制了本专项说明所附的广州港股份有限公司20 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-010 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 一、公司日常关联交易的基本情况 (一)关联交易审议程序 1.2025年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025 年度预计的议案》，公司董事黄波、苏兴旺、宋小明为该议案的关联董事，回避 了表决。该议案具有有效表决权的票数为3票。表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。 2.2025 年 4 月 3 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该项议案，并形成以下决议： 广州港股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-015 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信永中和会计师事务所 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务 收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和会计师事 务所完成上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业， 金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客 户家数为 19 家。 （四）投资者保 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-013 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于与广州港集团财务 有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州港股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）拟与关联公司广州港 集团财务有限公司（下称"广州港集团财务公司"、"财务公司"）续签《金融服 务协议》，规范两者之间的关联交易行为。 本次续签《金融服务协议》是为规范双方的金融服务之关联交易行为， 确保交易价格公正、公允，符合相关法律法规要求及符合双方利益。 与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在董事会上对该议案的 投票权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易内容 为满足公司经营发展需要 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-014 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于 公司及控股子公司接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称"合诚担保公司"）、 广州港集团财务有限公司（下称"财务公司"）2025 年度拟为公司及下属相关控 股子公司（下称"控股子公司"）提供担保授信服务，每日最高担保额度分别不 超过 2.6 亿元、1.4 亿元，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董 事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于 1.5%。业务类型涵盖贸易融资业 务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以 公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发 ...