财务表现 - 2023年营业收入为5,318,133,215.36元，同比增长4.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为101,500,928.05元，同比增长73.89%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,354,890.59元，同比增长3,431.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为506,514,248.68元，同比增长97.50%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,258,913,950.66元，同比增长15.72%[14] - 2023年末总资产为8,428,156,323.49元，同比增长6.28%[14] - 2023年基本每股收益为0.070元，同比增长79.49%[15] - 2023年稀释每股收益为0.070元，同比增长79.49%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.060元，同比增长2,900.00%[15] - 2023年加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加1.14个百分点[15] - 公司2023年实现营业收入531,813.32万元，同比增长4.39%[1] - 公司2023年实现利润总额12,926.90万元，同比增长50.06%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润10,150.09万元，同比增长73.89%[1] - 公司2023年新能源项目占总体项目比例超过70%，新能源业务收入占公司营业收入的26.79%[1] - 公司2023年获得客户颁发的“协同创新奖”、“可持续奖”等荣誉[1] - 公司2023年研发中心被评为省级企业技术中心[1] - 公司2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额487,869,973.24元[2] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[3] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[3] - 公司总资产为842,815.63万元，同比增长6.28%[32] - 归属于母公司所有者权益为425,891.40万元，同比增长15.72%[32] - 营业收入为531,813.32万元，同比增长4.39%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为10,150.09万元，同比增长73.89%[32] - 利润总额为12,926.90万元，同比增长50.06%[32] - 研发费用为215,708,971.61元，同比增长9.59%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为506,514,248.68元，同比增长97.50%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-549,734,628.55元，变动原因主要是购建固定资产增加[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为615,825,725.45元，变动原因主要是再融资项目募集资金到账以及银行借款增加[34] - 投资收益为17,749,656.36元，同比下降74.79%，主要是因为去年有处置联营企业产生的投资利益[33] - 公司实现主营业务收入5,284,663,681.00元，同比增长4.03%[36] - 主营业务成本为4,680,067,570.92元，同比增长2.42%[36] - 汽车零部件行业毛利率为11.44%，比上年增加1.39个百分点[36] - 金属件收入为3,746,979,695.39元，同比下降2.41%，毛利率为9.10%，增加0.90个百分点[36] - 非金属件收入为1,234,884,481.31元，同比增长13.26%，毛利率为16.01%，增加0.43个百分点[36] - 模具收入为302,799,504.30元，同比增长101.47%，毛利率为21.78%，增加4.52个百分点[36] - 国内市场收入为5,226,761,051.57元，同比增长3.41%，毛利率为11.21%，增加1.25个百分点[36] - 国外市场收入为57,902,629.43元，同比增长124.92%，毛利率为32.18%，增加4.82个百分点[36] - 前五名客户销售额为391,777万元，占年度销售总额的73.67%[39] - 研发投入总额为215,708,971.61元，占营业收入比例为4.06%[41] - 货币资金本期期末数为1,683,805,483.42元，占总资产的19.98%，较上期期末数增长47.26%，主要因本期再融资项目募集资金已于12月到帐所致[43] - 应收票据本期期末数为32,296,037.18元，占总资产的0.38%，较上期期末数增长33.86%，主要因本期收到的票据增加所致[43] - 应收款项本期期末数为294,494,903.46元，占总资产的3.49%，较上期期末数增长49.71%，主要因本期收到银行承兑汇票增加所致[43] - 短期借款本期期末数为417,713,620.35元，占总资产的4.96%，较上期期末数增长60.97%，主要因本期因应资金需求增加短期银行借款所致[43] - 长期借款本期期末数为847,312,875.00元，占总资产的10.05%，较上期期末数增长31.06%，主要因本期因应资金需求增加长期银行借款所致[43] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高[44] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点[44] - 金属件设计产能为170,293,569件，报告期内产能为133,855,980件，产能利用率为78.60%[45] - 非金属件设计产能为45,187,452件，报告期内产能为35,789,615件，产能利用率为79.20%[45] - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[53] - 新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[53] - 汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆[53] - 公司将提升研发及生产技术水平，打造世界一流的汽车零部件制造企业[56] - 公司将继续专注于轻量化车身结构零部件及防撞系统零部件的设计和开发[56] - 公司将持续优化内部运营能力，提升智能制造和精益生产水平[56] - 公司将全方位提升汽车零部件传统及自动化产品线，扩大生产规模[57] - 公司将继续优化现有生产工艺，提升金属和非金属零部件的设计和生产能力[57] - 公司将提升研发能力，融合金属和非金属工艺，以应对汽车轻量化需求[57] - 公司将通过资本市场募集资金，完成产能的战略布局，拓展新客户[57] - 公司主要产品为车身结构零部件及防撞系统零部件，主要应用于乘用车领域[59] - 公司向前五名客户销售额占当期主营业务收入的比例达73.67%，其中来源于一汽大众的收入为202,398万元[60] - 公司将持续重点开发轻量化相关的汽车零部件，包括仪表板横梁、后防撞梁、电池托架等[58] - 公司将侧重集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发，包括前端框架模块、前围侧围焊接总成等[58] - 公司将加强人力资源体系建设，健全人力资源规划系统、任职资格系统、教育培训系统、绩效及薪酬管理系统[58] - 公司面临的主要风险包括行业发展风险、市场风险、政策风险、客户相对集中风险和主要原材料价格波动风险[59][60] - 公司产品类型丰富，涉及多种类原材料采购，其中车用钢材、铝材成本占产品总成本比重较高[60] - 公司采用“订单式生产”模式组织生产，且部分客户对原材料价格波动有一定的补偿机制[60] - 公司将不断的优化产品结构，积极适应市场新常态，对外做好行业发展研判，并及时关注国家相关政策法规[59] - 公司将加大对新客户的开发拓展力度，不断提高产销规模和市场占有率[60] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规持续完善公司治理结构[62] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[62] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[62] - 公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力[64] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施[64] - 公司设置了独立运行的人力资源部门，制订了有关劳动、人事、薪酬制度[64] - 公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[65] - 公司独立开设银行账户，独立纳税[65] - 公司建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责[66] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务体系[66] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年3月3日召开，所有议案均获得通过[68] - 公司2022年年度股东大会于2023年4月20日召开，所有议案均获得通过[68] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月1日召开，所有议案均获得通过[68] - 林上炜董事长2023年获得的税前报酬总额为146.29万元[69] - 林启彬董事2023年获得的税前报酬总额为41.40万元[69] - 林上琦董事2023年获得的税前报酬总额为77.29万元[69] - 程子建副董事长2023年获得的税前报酬总额为79.77万元[69] - 孟焰独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 王军独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 张宁独立董事2023年获得的税前报酬总额为10.00万元[69] - 公司运营中心设备经理侯权昌自2023年1月起任职[77] - 公司战略投资与业务总监王艺凝自2023年4月起任长春鸿汉运营总监[78] - 公司人事经理李士光自2017年4月起任职[79] - 公司副总经理林臻吟自2018年7月起任职[80] - 公司董事会秘书苗雨自2021年7月起任职[81] - 公司财务总监许安宇自2018年7月起任职[82] - 公司总经理吴庭波于2023年3月离任[84] - 林上炜在多个子公司担任董事长或执行董事等职务[86] - 林启彬在多个子公司担任董事长或董事等职务[86] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬合计为834.47万元（税前）[93] - 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会审议，并提交董事会，最终由股东大会决定[88] - 公司高级管理人员报酬按公司薪酬与绩效考核管理制度拟定，提交董事会薪酬与考核委员会审议，由董事会决定[88] - 内部董事按照职级，根据其与公司签署的聘任合同确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事津贴[90] - 独立董事的津贴标准参照本地区同行业上市公司的整体水平，按照《独立董事服务协议》领取[90] - 在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴，仅领取担任公司其他职务的薪酬，其他职务的薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取[90] - 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照其与公司签署的聘任合同及相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬及年度绩效奖金[91] - 截至报告对外报送日，公司所披露的报酬与实际发放情况相符[92] - 公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案均由董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会认为其薪酬情况均按公司相关规定执行[89] - 薪酬的发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形[89] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：吴庭波离任总经理，林上炜被聘任为总经理，林上琦离任副总经理[94] - 2023年公司召开了多次董事会会议，审议通过了多项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配预案等[94][95][96][97][98][99][100][101][102] - 董事会下设专门委员会情况：审计委员会召开6次会议，审议了年度报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况等议案[96][97][98][99][100][101][102] - 母公司在职员工数量为887人，主要子公司在职员工数量为3,044人，合计在职员工数量为3,931人[106] - 公司需承担费用的离退休职工人数为9人[106] - 公司员工专业构成：生产人员2,894人，销售人员39人，技术人员499人，财务人员127人，行政人员372人[106][107] - 公司员工教育程度：博士研究生1人，硕士研究生44人，本科662人，专科859人，高中及以下2,365人[107] - 公司劳务外包工时总数为275,293小时，劳务外包支付的报酬总额为7,095,683.83元[109] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元(含税)，合计拟派发红利31,715,719.70元（含税），占归属于

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 曼 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | --- | | (一) 合并及母公司资产负债表 …………………… 第 6-7 页 | | …… (二)合并及母公司利润表 … | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………第 10-11 页 | | (四) 合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 12—13页 | | ···· 第 14-107 页 三、财务报表附注 … | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html//scc.mof.gov.com/ 四、执业资格证书……………………………………………………………第 108―111 页 天健审〔2024〕1-202 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

长春英利汽车工业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog t and 目 曼 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………… 第 1-- 2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 | 三、附件 ……………………………………………………………………………………… 第 13-16 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 …………………………………………………… 第 13 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………………第 14 页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-203 号 长春英利汽车工业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司) 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英利汽车公司年度报告披露时使用,不得用作任何 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-021 长春英利汽车工业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。2024 年 3 月 29 日，第二届监事会第二十二次会议以现场方式召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集 和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-031 长春英利汽车工业股份有限公司 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体说明 1、本次计提的信用减值损失为应收票据、应收账款、应收款项融资及其他 应收款 关于2023年年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和长春英利汽车工 业股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司2023年1月1日至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相 应计提减值损失。2023年度公司计提信用减值损失及资产减值损失合计人民币 3,722.49万元。具体情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司参考历史信用损失经验， 结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期 - 1 - ...

长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孟焰先生，1955 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1982 年 9 月至今在中央财经大学会计学院任职；主要任职包括中央财经 大学会计学院教授、中国外运股份有限公司独立董事、奇安信科技集团股份有限 公司独立董事，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估， ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-027 长春英利汽车工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议及第二届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健 为公司提供 2024 年度财务报告审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司 股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年度末合伙人数量 238 人 上年度末执业人员数 量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-020 长春英利汽车工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 3 月 29 日 以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事 7 人， 实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 - 1 - 英利汽车工业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 该议案尚须提交公 ...

董事会审计委员会工作细则 长春英利汽车工业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《长 春英利汽车工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分 之一以上提名， ...

一、资质条件 | 1、基本信息 | | --- | 长春英利汽车工业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会 计师事务所工作的提醒》等相关规则，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年度末合伙人数量 238 人 | | 上年度末执业 | | 注册会计师 2,272 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年业务收 ...