业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元[2] 人员数据 - 2023年末中审众环合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人[2] 审计相关 - 2023年续聘中审众环为财务报表和内部控制审计机构[3] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会审议[6] - 审计委员会认为中审众环完成2023年年报审计工作，行为规范，报告客观及时[7]

独立董事候选人声明与承诺 本人余宏，已充分了解并同意由提名人骆驼集团股份有限公司董 事会提名为骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任骆驼集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接 ...

骆驼集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（沈烈） 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》 的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营 状况，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沈烈，男，1961 年出生，教授，注册会计师。2006 年至今任职于中南财 经政法大学会计学院；为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、提名委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2023 年度独 立性自查报告。经 ...

经核查，公司现任独立董事黄德汉先先生、黄云辉先生、沈烈先生均未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 骆驼集团股份有限公司董事会 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 骆驼集团股份有限公司公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，并结合公司现任独立董事黄德汉先先生、黄云辉先生、沈烈先生出 具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业绩总结 - 2023年度净利润572,389,633.80元[2] - 截至2023年末母公司未分配利润4,370,424,813.23元[2] 利润分配 - 每股派现0.27元（含税），拟派现316,749,451.86元（含税）[1][2] - 拟派现占净利润55.34%[2] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会批准[5][6]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-018 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号公司武汉管理部三楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

骆驼集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-016 2024 年 4 月 19 日 鉴于黄德汉先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，黄德 汉先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此期 间，黄德汉先生将继续履行其独立董事职责。公司对黄德汉先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 附： 二、补选独立董事情况 为确保公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会对独立董事候选 人进行资格审核和推荐，拟提名余宏先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、独立董事辞职情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄德汉先生近日向董 事会提交了书面辞职报告， ...

会议情况 - 2023年召开4次股东大会和7次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开董事会专门委员会会议9次，各委员会有对应召开次数[5] 财务分配 - 2023年以总股本1,173,146,118股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[14] 审计相关 - 2023年审议通过聘请年度会计师事务所和内控审计机构议案[14] - 续聘中审众环为2023年度财务及内控审计机构[15] 合规情况 - 2023年关联交易遵循原则，未损害公司和股东利益[12] - 报告期内无违规担保和非经营性资金占用情形[13] 治理情况 - 控股股东、实际控制人积极履行承诺，未违规[16] - 公司信息披露真实准确完整及时公平[17] - 公司内控体系完善且无重大缺陷[18] 独立董事 - 2023年独立董事积极履职推动规范运作[19] - 2024年独立董事将继续履职推动稳定发展[20]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为140.79亿元[5] - 2023年度净利润572,589,204.24元，2022年度为455,930,371.60元[23] - 2023年度基本每股收益0.49元/股，2022年度为0.40元/股[23] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额690,931,350.64元，2022年度为245,838,125.30元[25] 财务数据 - 2023年末流动资产合计74.61亿元，2022年末为69.24亿元[21] - 2023年末非流动资产合计65.55亿元，2022年末为65.79亿元[21] - 2023年末资产总计140.16亿元，2022年末为135.04亿元[21] - 2023年末流动负债合计40.61亿元，2022年末为38.14亿元[22] - 2023年末非流动负债合计5.37亿元，2022年末为5.66亿元[22] - 2023年末负债合计45.98亿元，2022年末为43.80亿元[22] - 2023年末归属于母公司股东权益合计92.62亿元，2022年末为89.66亿元[22] - 2023年末少数股东权益为1.56亿元，2022年末为1.58亿元[22] - 2023年末股东权益合计94.18亿元，2022年末为91.24亿元[22] 经营数据 - 公司销售收入主要来源于国内外市场向汽车厂商和配件经销商销售汽车起动电池[5] - 铅酸蓄电池主要原材料铅及铅合金占生产成本70%以上[8] 审计相关 - 审计将收入确认、应收款项坏账、存货跌价准备识别为关键审计事项[5][6][7] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[1] 资产变动 - 2023年末货币资金为839,591,617.70元，较2022年末的838,708,883.45元略有增加[30] - 2023年末交易性金融资产为300,917,157.86元，较2022年末的14,990,178.22元大幅增加[30] - 2023年末应收账款为62,141,013.29元，较2022年末的71,768,156.72元有所减少[30] - 2023年末其他应收款为3,186,014,737.99元，较2022年末的3,268,852,546.02元略有减少[30] - 2023年末存货为122,561.58元，较2022年末的171,916.40元有所减少[30] - 2023年末长期股权投资为6,220,808,528.97元，较2022年末的5,593,715,717.51元有所增加[30] - 2023年末在建工程为4,820,485.62元，较2022年末的1,561,098.02元大幅增加[30] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定美元、林吉特等为记账本位币，集团编制财务报表采用人民币[54] - 公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量[126] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足特定条件确认为无形资产，不满足则计入当期损益[139] 风险提示 - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计，变更可能对营业收入、成本及损益产生重大影响[196] - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值，需考虑多因素推断债务人信用风险预期变动[199] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值等存货计提跌价准备[200]

骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 骆驼集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全骆驼集团股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《骆驼集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高管人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核 ...