证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-038 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 （四）本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参会 8 人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事 列席了本次董事会。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年第三季度报告的议案》 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年第三季 度报告》。 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 OA 办公软件、微信等形 式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 26 日 报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第十次会议决议 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-037 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：刘长来 独立董事：黄云辉 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 23 日(星期一) 至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-036 骆驼集团股份有限公司 二、 说明事项 （一）上述主要经营数据为初步核算数据，未经会计师审计且仅作为阶段性 经营数据供投资者参考，不能以此推算公司三季度业绩情况，敬请投资者理性投 资，注意风险。 （二）公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，有关公司信息以在上述指定媒体 刊登的公告为准。 特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 关于 2023 年 1 至 8 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 主要经营情况 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1 至 8 月生产经营情 况稳健。公司积极贯彻落实"2023 年集团十大关键举措"，持续推进新能源转 型和国际化战略，主营业务汽车低压电池销量持续增长。经初步核算，公司 2023 年 1 至 8 月实现营业收入同比增长约 7%、归属于上市公司 ...

公司基本信息 - 公司名称为骆驼集团股份有限公司，中文简称为骆驼股份[10] - 公司的外文名称为Camel Group Co., Ltd.[10] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入达到65.31亿人民币，同比增长6.79%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿人民币，同比增长38.06%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为92.16亿人民币，同比增长2.79%[12] - 基本每股收益为0.24元，同比增长41.18%[12] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，债务重组损益为4,007,197.08元[13] - 非经常性损益项目中，公允价值变动损益为7,361,564.12元[13] - 非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出为13,004,018.08元[13] - 非经常性损益项目合计金额为35,827,527.86元[13] - 公司应根据相关规定对非经常性损益项目进行界定和说明[14] 产品销售情况 - 公司汽车低压铅酸电池产品累计销量为1623万KVAH，同比增长12.3%[16] - 公司汽车低压锂电池产品主要采用对主机厂直接销售模式，已取得多家主机厂的项目定点[16] 储能产业布局 - 公司在2023年上半年全国储能累计装机8GW/18.2GWh，超过了2022年全年新增装机规模[20] - 公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS产品开发、EMS产品开发、集成式储能产品等领域[20] 知识产权和技术实力 - 公司拥有1117个有效专利，巩固和提升了核心竞争力[22] - 公司拥有国内首创的再生铅连续熔化还原技术，达国际领先水平[22] - 公司在新能源业务领域已获授权365个专利，技术能力得到充分体现[23] 品牌和营销 - 公司建立了品牌管理体系，拥有5大汽车低压电池产品品牌，通过线上线下全媒体、多渠道的营销推广策略提升品牌知名度[25] 环保和社会责任 - 公司生产基地严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极履行社会责任，2023年上半年未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚[48] - 骆驼集团下属生产基地荣获多项环保荣誉，包括被评为“绿色工厂”和入选生态环境监督执法正面清单企业等[48] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为55,778户[78] - 前十名股东中，刘国本持有278,373,337股，占比23.73%；湖北驼峰投资有限公司持有150,382,009股，占比12.82%；刘长来持有28,888,694股，占比2.46%[78] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为7,244,369,338.87元，其中应收账款为1,665,643,291.55元，存货为2,149,832,450.35元[82] - 2023年上半年，公司资产总计为13,815,466,241.04元，较去年同期增长313,853,669.7元[83] - 公司负债合计为4,441,814,984.68元，较去年同期增长62,747,903.19元[84] - 公司所有者权益合计为9,373,651,256.36元，较去年同期增长250,105,766.51元[84]

骆驼集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们对上述议案进行了认真审阅并了解了原材料碳酸锂近几年的价格变动 情况，我们认为,为有效规避市场风险，减少原材料碳酸锂价格波动对公司生产 经营的影响，公司根据业务需要增加碳酸锂期货套期保值业务具有必要性和可行 性。公司制定了《套期保值业务管理制度》，建立了相应的业务审批流程和风险 控制等内控机制以有效防控套期保值业务风险，不存在损害公司及股东利益的情 形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 我们同意公司增加碳酸锂期货套期保值业务。 独立董事：黄德汉 黄云辉 沈烈 2023 年 8 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《骆 驼集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作 为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事 会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 关于增加碳酸锂期货套期保值业务的独立意见 根据《关于增加碳酸锂期货套期保值业务的议案》，公司拟增加碳酸锂期 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-035 （一）交易目的 公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回 收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价 格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的 风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。 骆驼集团股份有限公司 关于增加碳酸锂期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 近年来，碳酸锂的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的 库存价值有很大的影响，公司拟增加碳酸锂期货套期保值业务。公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加碳酸锂期货 套期保值业务的议案》，同意增加碳酸锂期货套期保值业务。 增加碳酸锂套期保值期货品种后，公司的期货套期保值业务开展情况如下： 一、交易情况概述 公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包 括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与期货市 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2023-033 骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年半年度 报告全文》和《骆驼股份2023年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为 0票。 （二）审议通过《关于增加碳酸锂期货套期保值业务的议案》 为减少碳酸锂价格波动对公司生产经营产生的影响，公司拟增加碳酸锂期 货套期保值业务。公司拟投资资金不超过人民币 9,000 万元（不包括交割当期 头寸而支付的全额保证金），择机开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务。该决 议期限为自董事会审议通过之日起12个月，在期限内资金额度可循环滚动使用； 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过上述额度；期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过90,000万元。在上述 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《 ...

第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过 OA 办公软件送达全体 监事。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-034 骆驼集团股份有限公司 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年半年度的经营管理状况和财务情 况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制的人员和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次监事会于 2023 年 8 月 24 日以现场方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参会 3 人。 （五）本次监事会由监事会主席王洪艳女士主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-032 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四) 至 ...

骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东刘国本先生持有公 司股份数量 278,373,337 股，占公司总股本的 23.73%。本次解除质押后，刘国 本先生累计质押公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。 截至本公告日，公司控股股东刘国本先生及其一致行动人湖北驼峰投资 有限公司（以下简称"驼峰投资"）、睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2023-031 骆驼集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 特此公告。 （以下简称"睿亿基金"）合计持有公司股份数量 444,755,346 股，占公司总股 本的 37.91%；本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押 74,451,000 股，占其持有公司股份总数的 16.74%，占公司总股本的 6.35%。 二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 本次解除质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押情况如下： | 股东名 ...