内部控制评价 - 2023年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[4][5][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[10] 缺陷评价标准 - 财务报告净利润等潜在错报重大缺陷有对应标准[16] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥2900万元[17] 评价结果 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20] - 一般缺陷在报告基准日内已整改[19][20] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化内控体系建设[21]

公司治理 - 2023年1月30日选举产生第五届审委会[1] - 7月27日董事曹壮因工作变动辞职[1] - 2023年审委会召开5次会议，委员均亲自出席[2] 审计工作 - 2023年聘任致同所为年度审计会计师事务所[4] - 审委会认为致同所出具报告真实公允，履行义务到位[6] 未来展望 - 2024年审委会将继续履职促治理提升[12]

公司治理 - 2023 年召开董事会 8 次，独立董事许春明出席情况：亲自 7 次、通讯 1 次、委托 1 次、缺席 0 次，出席股东大会 2 次[2] - 2023 年独立董事许春明出席提名委员会会议 3 次，审计委员会会议 5 次，战略与投资委员会会议 2 次[4] - 2023 年独立董事许春明现场工作时间 9.5 天[5] - 2023 年 1 月 30 日完成第五届董事会、监事会及经营班子换届选举[15] 财务与审计 - 报告期内关联交易正常，遵循三公原则，不损害公司和股东利益[7] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情况[8] - 报告期内不存在被收购情况[9] - 公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[10] - 致同会计师事务所担任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构[11][12] - 报告期内无会计准则变更以外原因的会计政策等变更[14] 人员变动 - 聘任叶桂华女士为总会计师，总经理蒋俊海不再兼任财务负责人[13] 制度与薪酬 - 制定高级管理人员薪酬管理办法和任期制与契约化管理工作方案[16] - 核定 2022 年度公司高级管理人员年度薪酬[16] 未来展望 - 2024 年独立董事将继续履职为公司决策提供建议[17] - 未发现公司董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划[16]

会议出席情况 - 2023年董事会应参加7次，亲自出席7次，通讯参加4次，无委托出席和缺席[3] - 2023年参加股东大会2次[3] - 2023年出席审计、战略与投资、薪酬与考核委员会会议分别为5次、2次、1次[5] 公司管理动态 - 2023年1月30日完成第五届董监高换届选举[16] - 制定高级管理人员薪酬管理办法及任期制与契约化方案[17] - 核定2022年度高级管理人员年度薪酬[17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通协作，增加现场工作时间[19] - 2024年独立董事加强规则学习，提升履职水平[19] 其他 - 2019 - 2022年致同会计师事务所完成公司审计工作[12] - 未发现董高在子公司持股计划安排[18]

预算委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 预算委员会会议 - 召开前3日发通知[12] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 审议事项须全体委员过半数同意通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[13] - 会议档案保存至少10年[15] 职责分工 - 预算委员会负责确定预算原则等[2][7] - 融资财务部负责起草预算等[4] - 董事会办公室负责会议会务组织[4]

独立董事专门会议 - 公司设立会议并制定工作细则[2] - 特定事项经讨论且过半数同意后提交审议[4] - 职权行使经讨论，部分需过半数同意[4] 会议职责 - 未设相关委员会时提建议[5] 会议组织 - 过半数推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，紧急可随时通知[7] - 半数以上出席方可召开[7] 档案保存与施行 - 会议档案至少保存10年[9] - 工作细则自董事会决议通过施行[11]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年3月11日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2024年3月6日邮件送达董事、监事[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 决议事项 - 同意设立董事会预算管理委员会，委员为何焕珍、黄东海、蒋俊海[3] - 同意增补魏金为公司第五届董事会审计委员会委员[4] - 审议通过董事会预算管理委员会工作细则[5] - 审议通过公司独立董事专门会议工作细则[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[3] - 出席股东所持表决权股份总数503,057,284股[3] - 占公司有表决权股份总数比例56.9731%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席[3][4] 议案表决情况 - 增补董事议案A股同意票数502,346,584，比例99.8587%[5][6] - 修改公司章程议案A股同意票数502,978,384，比例99.9843%[4] - 继续履行《原水供应及采购协议》议案A股同意票数52,690,311，比例99.9417%[6] - 5%以下股东对增补董事议案同意票数631,800，比例88.8982%[6] - 5%以下股东对继续履行协议议案同意票数680,000，比例95.6803%[6]

会议安排 - 2024年2月5日召开第五届董事会第八次会议，同意2月27日开临时股东大会[7] - 2月7日公告股东大会通知，股权登记日2月21日[7] - 2月27日10:00在南宁召开股东大会[8] 参会情况 - 现场和网络出席股东6人，代表股份503,057,284股，占比56.9731%[12] 议案审议 - 审议5项议案，均获通过[14][22] - 《关于继续履行<原水供应及采购协议>的议案》有反对票[20]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，含一名会计专业人士[4] - 特定股东相关人员不得担任独立董事[4][5] - 有违法违规记录者不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 满6年36个月内不得再被提名[10] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[12] - 特定情形致比例不符应60日内补选[12][13] - 行使特别职权需全体过半数同意[17] - 部分事项经同意后提交董事会审议[19] - 特定事项应经专门会议审议[19] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录等至少保存10年[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 及时通知会议并提供资料[24] - 采纳延期要求[25] - 承担聘请专业机构等费用[26] 其他规定 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[28]