会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月22日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过投资管理制度议案[4][5] - 审议通过与武汉天源环保设特许经营项目公司议案[6][7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月5日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2024年7月31日邮件送达董事、监事[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 委员会情况 - 审计、薪酬与考核、提名、战略与投资委员会分别由5、3、3、5名委员组成[3] - 新任委员曾富全、邓炜辉任期至第五届董事会届满[3] 议案表决 - 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》等三议案均全票通过[3][4][5]

合规制度建设 - 制定合规管理实施办法保障发展[2] - 审议批准合规管理基本制度等重大事项[9] - 构建以《合规管理实施办法》为核心的制度体系[17] 组织架构与职责 - 经理层健全合规管理组织架构并实施方案[10] - 首席合规官制订合规管理战略规划[11] - 各职能部门承担主体责任并设合规管理员[12] - 合规管理部门牵头负责合规工作[14] - 子公司建立合规管理队伍并配专职人员[14] 重点管理与报告 - 对多领域开展重点合规管理[19] - 风险事件职能部门1个工作日内报告[28] - 子公司按季及年度报告合规工作情况[29] 机制建设 - 建立合规审查、风险识别评估预警等机制[25][26][27] - 设立违规举报平台并奖励属实举报[32] - 建立违规行为追责问责等机制[33][35] 信息化与考核 - 加强合规管理信息化建设[41] - 将合规管理指标纳入考核评价范畴[48] 员工要求 - 员工遵守制度、汇报利益冲突等[48] - 员工杜绝商业贿赂等违规行为[50] - 违规员工接受处罚和责任追究[51]

资产交易决策 - 资产交易达一定标准经董事会审议后提交股东会决策，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[6] - 资产交易符合部分标准但未达股东会决策标准由董事会审议决定，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[7] - 资产交易未达上述标准由经理层研究决定，关联交易按监管规定确定决策机构[10] 产权转让 - 公司产权转让正式披露信息时间不少于20个工作日[13] - 因产权转让导致实际控制权转移，转让方获批后10个工作日内预披露，时间不少于20个工作日[14] - 产权转让项目首次正式信息披露转让底价不得低于评估结果，未征集到意向受让方可在不低于评估结果90%范围内设新底价[15] - 新转让底价低于评估结果90%需经批准单位书面同意，且不低于上一次转让底价的90%[15] - 产权转让项目自首次正式披露超12个月未征集到合格受让方应重新履行相关程序[15] 价款支付 - 产权交易价款原则上5个工作日内一次性付清，金额大且有困难可分期，首期付款不低于总价款30%并5个工作日内支付，余款1年内付清[18] - 资产转让价款原则上一次性付清[30] 子公司增资 - 下属子公司增资公开征集投资方时间不少于40个工作日[24] - 下属子公司原股东同比例增资等情况可依据评估报告或最近一期审计报告确定子公司资本及股权比例[24] 资产转让信息公告 - 单项账面净值或评估结果不低于100万元的资产转让应在产权交易机构公开进行[29] - 转让底价低于100万元的资产转让项目，信息公告期不少于5个工作日[29] - 转让底价达到100万元、低于1000万元的资产转让项目，信息公告期不少于10个工作日[29] - 转让底价达到1000万元的资产转让项目，信息公告期不少于20个工作日[29] 其他 - 公司对资产交易实行分级管理、逐级审批制度[5] - 公司资产交易属“三重一大”事项，需履行党委会前置审批程序[10] - 产权交易结果和增资结果公告期均不少于5个工作日[18][26] - 采取非公开协议转让企业产权，转让价格不得低于经核准或备案的评估结果[21]

项目中标 - 公司与天源环保联合体中标两水质净化厂特许经营项目[3] 项目规模 - 六景厂总规模12万m³/d，一期5万m³/d；南部厂总6万m³/d，一期3万m³/d，设备1.5万m³/d[7] 项目投资 - 项目估算总额13.7亿，一期约7.02亿[7] 项目参数 - 特许经营期30年，建设期不超24个月，全投资内部收益率6.45%[8][11] 项目收费 - 六景厂一期单价3.79元/m³，南部厂一期8.26元/m³，按月支付[11][14] 项目影响 - 达产扩大污水处理业务，有实施、履行、支付风险[17][18]

股东大会信息 - 公司于2024年7月18日召开第二次临时股东大会[5] - 股权登记日为2024年7月11日[5] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东9人，代表股份503,499,084股，占比57.0231%[11] 审议议案结果 - 修订对外担保制度等议案同意票占比99.8119%[16][17] - 独立董事候选人得票占比99.9374%[18] 其他 - 法律意见书2024年7月18日出具[22]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数为503,499,084股，占比57.0231%[2] - 公司在任董事9人，出席7人[5] - 公司在任监事3人，出席3人[5] - 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议[5] 议案表决情况 - 修订对外担保制度议案，A股同意票数502,552,484，比例99.8119%[3] - 修订募集资金管理制度议案，A股同意票数502,552,484，比例99.8119%[3] 选举情况 - 选举独立董事曾富全得票数503,184,329，占比99.9374%，当选[4] - 选举独立董事邓炜辉得票数503,184,289，占比99.9374%，当选[4] - 曾富全得票数837,745，比例72.6893%；邓炜辉得票数837,705，比例72.6859%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月18日10:00召开[8] - 现场会议地点为广西南宁青秀区桂雅路13号会议室[8] - 网络投票7月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8] 制度披露 - 修订后的对外担保制度于2024年7月3日披露[9] - 修订后的募集资金管理制度于2024年7月3日披露[11] 人员变动 - 现任独立董事梁戈夫、许春明2024年7月18日届满六年[14] - 提名曾富全、邓炜辉担任第五届董事会独立董事[14]

市场扩张 - 2024年7月10日中标六景工业园区两水质净化厂特许经营项目[2] 项目数据 - 两厂总规模分别为12万m³/d和6万m³/d，一期分别为5万m³/d和3万m³/d[3] - 项目估算总投资约13.7亿，一期约7.02亿[5] 项目模式与期限 - 运作方式为DBOT模式，特许经营期30年（建设期2年，运营期28年）[5] 回报与收益 - 回报机制为“使用者付费+运营补贴”，全投资内部收益率（税后）6.45%[6] 未来影响 - 投产后污水处理能力提升，服务范围延至南宁东部新城[8]

业绩预告适用情形及期间 - 2024年半年度业绩预告适用于盈利且净利润同比上升50%以上情形[3] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 预计2024年半年度归属母公司所有者净利润6500万元到7500万元，增加2942万元到3942万元，同比增82.67%到110.77%[4][7] - 预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润5500万元到6500万元，增加2657万元到3657万元，同比增93.43%到128.60%[5][8] - 上年同期利润总额4089.74万元，归属母公司所有者净利润3558.35万元，扣非净利润2843.41万元[9] - 上年同期基本每股收益0.0403元/股[9] 业绩预增原因 - 本期业绩预增因主业售水量和污水处理量增长、主营业务收入增加、外币借款汇兑净收益增加[10] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计[8] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，具体以2024年半年报为准[12]