独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月28日[9]

独立董事更换 - 2024年7月2日董事会通过更换独立董事议案[2] - 梁戈夫、许春明任职六年届满需更换[2] 候选人情况 - 南宁建宁水务提名曾富全、邓炜辉为候选人[4] - 曾富全、邓炜辉分别为广西大学、民大教授[8][9] 后续安排 - 候选人任期待股东大会决议，至第五届董事会届满[5]

独立董事任职要求 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 具备注册会计师等资质及5年以上专业全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年5月28日[8]

提名信息 - 南宁建宁水务提名邓炜辉为广西绿城水务第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属[3] - 被提名人最近36个月内不得受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在广西绿城水务连续任职未超过六年[5]

提名信息 - 南宁建宁水务提名曾富全为广西绿城水务第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验及会计等专业经验[1][5] - 被提名人无违规处罚记录，兼职数量合规且任职未超六年[3][5] 审查结果 - 被提名人已通过广西绿城水务第五届董事会提名委员会资格审查[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月18日10点在广西南宁召开[4] - 网络投票7月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议非累积投票议案2项，累积投票议案1项，应选独立董事2人[5] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年7月11日，A股代码601368[12] - 出席现场会议登记时间为7月17日，地点在董事会办公室[12] 投票表决权 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[19] - 某100股投资者在不同议案表决权不同[20] 选举票数 - 选举董事议案中部分候选人不同方式获票数不同[21]

会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月2日通讯表决召开[2] - 同意2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会[11][12] 项目投标 - 同意与武汉天源环保组成联合体参与六景工业园区项目投标[3] 人事提名 - 同意提名曾富全、邓炜辉为第五届董事会独立董事候选人[4][5] 制度修订 - 审议通过制订公司发展战略管理制度等多项议案[6][7][8][9][10]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月29日经股东大会通过[2] - 以882,973,077股为基数，每股派0.026元，共派22,957,301元[3] 股权与红利 - A股股权登记日2024/6/6，除权（息）和发放日2024/6/7[2][6] 税负与派发 - 不同持股时间和投资者类型税负不同，实际派发有别[5][7][8] 咨询方式 - 投资者可拨0771 - 4851348向董事会办公室咨询[9]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为5.43亿元，同比增长7.53%[4] - 公司2024年第一季度营业成本为3.63亿元[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.09亿元[15] - 公司2024年第一季度资产总计为215.17亿元[14] - 公司2024年第一季度负债总计为168.19亿元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为46.97亿元[14] - 公司2024年3月31日货币资金为8.41亿元[13] - 公司2024年3月31日应收账款为20.06亿元[13] - 公司2024年3月31日固定资产为136.48亿元[13] - 公司2024年3月31日在建工程为26.98亿元[13] - 公司2024年第一季度营业利润为2,406.92万元，同比增长41.3%[16] - 公司2024年第一季度净利润为2,093.77万元，同比增长46.4%[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,750.44万元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,926.68万元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为41,349.66万元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为82,894.79万元[18] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31,500.96万元[17] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为40,456.29万元[17] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为90,103.05万元[18] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为38,015.57万元[18] 利润指标 - 归属于上市公司股东的净利润为2,093.77万元，同比下降31.67%[4,7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,562.37万元，同比下降44.73%[4,7] - 基本每股收益为0.0237元，同比下降31.67%[4,8] 其他 - 公司投资建设的供水及污水处理项目陆续投入使用，导致折旧摊销费、修理费、管网维护费等成本费用及财务费用同比增加[7] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少[8] - 公司控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股51%[9,10] - 公司前十大股东中除控股股东外，其他股东之间不存在关联关系[10] - 公司前十大股东及前十大无限售条件股东未参与融资融券及转融通业务[11]

项目情况 - 2024年4月10日公司成为六景工业园区水质净化厂等项目中标人[2] - 2024年4月19日项目发布终止公告[3] - 2024年4月22日公司收到项目终止告知函[3] 影响说明 - 公司未签署相关合同、未开展实质工作[3] - 项目终止对公司生产经营及业绩无重大影响[3]