激励计划 - 15名激励对象符合2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件[1] - 15名激励对象绩效考核结果为"A"[1] - 当期解除限售比例为100%[1] - 同意15名激励对象435,600股限制性股票解除限售[2]

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-064 西安陕鼓动力股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 0 分 召开地点：西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业 ...

限制性股票授予 - 2021年10月14日首次授予654人4983万股[13] - 2022年9月16日预留授予17人180万股[15] 限制性股票回购注销 - 2023年1月16日回购注销2人11万股[15] - 2024年5月7日回购注销1人33万股[16] 激励计划流程 - 2021年1月29日审议通过相关议案[12] - 2021年6月25日取得国资委批复[12] 业绩指标 - 2021年净资产收益率12.49%[20] - 2021年净利润增长率124.48%[20] - 2021年主营业务收入占比98.95%[20] 限售解除 - 2024年9月12日预留授予部分第一个限售期届满[19] - 本次15人可解除限售435,600股[22]

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.18元[2] - 股权登记日2024/10/10，除权（息）和发放日2024/10/11[2][6] - 以1,725,599,033股为基数，派发现金红利310,607,825.94元[4][5] 税负情况 - 自然人等不同持股期限税负不同[10] - 有限售股、QFII、港股通股东按10%代扣，税后每股0.162元[10][11] - 机构投资者税前每股0.18元[11]

会议信息 - 股东大会于2024年9月13日在西安陕鼓动力810会议室召开[3] - 出席会议股东及代理人221人，所持表决权股份占比62.8778%[3] 议案表决 - 《关于公司聘任会计师事务所的议案》同意票占比99.7335%[6] - 《关于修订公司章程的议案》同意票占比99.7848%[6] - 《关于开封陕鼓气体投资运营项目的议案》同意票占比99.7716%[6] 人员出席 - 公司在任董事9人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[5]

会议时间 - 2024年8月21日召开第九届董事会第四次会议[8] - 2024年8月23日披露召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年9月13日召开股东大会，网络投票当天进行[9] 股权登记 - 2024年9月6日收市后登记在册股东有权出席[12] 出席情况 - 现场及网络出席221人，代表股份1085018732股，占总股本62.8778%[16] - 中小股东219人，代表股份28730109股，占总股份1.6649%[19] 提案审议 - 审议三项提案，含聘任会计师事务所等[21] - 各提案表决结果公布[25][26] 会议有效性 - 律师认为股东大会召集与召开等均合法有效[27]

担保情况 - 本次担保金额不超17500万元，此前已提供担保0元[2] - 截至公告披露日，对外担保总额1164293600元，占比13.31%[11] - 截至公告披露日，对控股子公司担保总额714993600元，占比8.18%[11] - 截至公告披露日，逾期担保累计0元[5][11] 徐州气体情况 - 徐州气体融资金额不超17500万元，租赁期不超1年，利率不超3.55%[3] - 徐州气体注册资本5000万元[7] - 2023年末资产51018.97万元，负债36668.11万元，净利润 -225.55万元[7] - 2024年8月末资产51381.46万元，负债35945.58万元，1 - 8月净利润584.89万元[7] 其他 - 长青租赁注册资本6亿元[6]

会议情况 - 陕鼓动力第九届董事会第五次会议于2024年9月11日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 控股子公司秦风气体申请银行借款议案全票通过[2] - 秦风气体为徐州气体开展融资租赁业务提供担保议案全票通过[3] - 秦风气体投资凌钢股份项目及设立凌源秦风气体有限公司议案全票通过[5] 议案审议 - 秦风气体投资凌钢股份项目及设立凌源秦风气体有限公司议案获战略委员会审议通过[4]

业绩总结 - 凌钢股份2023年末净利润 - 6.81亿元，2024年上半年净利润 - 5.22亿元[5] 市场扩张和并购 - 陕鼓动力子公司秦风气体拟19555万元设凌源秦风气体并建3万空分项目[3][4][7] 数据相关 - 凌钢股份2023年末资产总额164.60亿元等多项数据[5] - 凌钢股份2024年6月末资产总额149.38亿元等多项数据[5] - 凌钢股份注册资本285215.9344万元[5] - 凌源秦风气体注册资本3911万元，秦风气体持股100%[6] 未来展望 - 3万空分项目建设周期14个月，合作期限20年[7] - 项目可增秦风气体空分运营规模30000Nm³/h[9] 风险提示 - 项目建设有无法如期或全部完成风险[2][10] - 项目存在回款风险[2][10]

借款信息 - 控股子公司秦风气体拟申请银行借款不超16,020万元[1] - 借款利率不超3.35%[1] - 借款期限不超1年，按季付息到期还本[1]