会议情况 - 中新集团第六届监事会第四次会议于2024年4月18日召开，6名监事全部出席[2] 审议事项 - 《中新集团2023年年度报告及摘要》审议通过，待提交年度股东大会[3] - 《中新集团2023年度利润分配预案》审议通过，待提交年度股东大会[5] - 《中新集团2023年度内部控制评价报告》审议通过[6] - 《中新集团2023年度监事会工作报告》审议通过，待提交年度股东大会[7]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-014 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会 议的董事 8 名。本次会议由公司董事长赵志松先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2023 年度财务决算》 同意《中新集团 2023 年度财务决算》。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计350.36亿元，较2022年末增长约7.95%[16] - 2023年末公司负债合计159.29亿元，较2022年末增长约10.43%[19] - 2023年营业收入36.57亿元，较2022年下降22.88%[24] - 2023年净利润15.30亿元，较2022年下降29.92%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额176.28亿元，较2022年增长51.48%[34] - 2023年投资活动使用的现金流量净额为 - 164.90亿元，较2022年减少20.85%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额12.54亿元，较2022年减少82.13%[38] - 2023年营业收入为18.20亿元，较2022年增长7.5%[48] - 2023年净利润为10.18亿元，较2022年下降1.4%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13.36亿美元，2022年为10.60亿美元[52] 资产负债情况 - 2023年末应收账款等账面价值分别为22.18亿元、0.55亿元等，占合并资产总额的9.51%[6] - 2023年末货币资金为38.58亿元，较2022年末增长约6.56%[16] - 2023年末存货为115.83亿元，较2022年末增长约5.21%[16] - 2023年末长期借款为50.53亿元，较2022年末略有下降[19] - 2023年末应付债券为19.98亿元，较2022年末增长约100.20%[19] - 2023年末股东权益合计1803.05亿元，较2022年末增长10.23%[30] 业务收入 - 2023年度，公司采取收益分成开发模式的土地一级开发收入为17.51亿元，占合并营业收入的47.88%[7] 投资情况 - 合营企业年初余额总计25.71亿美元，本年增加投资7367.798万美元，权益法下投资损益为1.47亿美元[200] - 联营企业年初余额总计6.62亿美元，本年增加投资3770万美元，投资减少2138.450638万美元，权益法下投资损益为5040.052003万美元，其他综合收益为487.076258万美元[200] 税务情况 - 公司及境内子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，部分子公司适用20%、17%、15%税率或享受三免三减半优惠[162][163] - 子公司中法环境2023 - 2025年度适用所得税税率为15%[164] - 子公司太湖中法2018 - 2020年度所得税税率为0，2021 - 2023年度为12.5%[164] - 苏滁水务2022 - 2024年度所得税税率为0，2025 - 2027年度为12.5%[165]

作为公司独立董事，除担任公司独立董事及董事会专门委员 会职务外，本人及本人直系亲属未在公司或者其附属企业任 职，也未在直接或间接持有公司 5％以上已发行股份的股东单 位或者公司前五名股东单位任职；未直接或间接持有公司 1％ 以上已发行股份，也不是公司前十名股东；没有为公司或者其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务；不存在法律法规及 《公司章程》规定的影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。因连任满六年，本人于 2023 年 8 月辞任，公司于 2023 年 10 月 9 日召开股东大会补选杨衍超先 生为独立董事。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈美凤，女，新加坡国籍，1957 年 12 月出生，新加坡大学 会计学士学位，新加坡国立大学工商管理硕士学位，以及新加 坡南洋理工大学商科硕士学位，完成哈佛商学院高级管理课 程，是特许金融分析师（CFA）协会会员，并曾获得 2012 年度 新加坡国庆节公共服务奖章。曾任淡马锡控股（私人）有限公 司旗下全资子公司 ST 资产管理公司董事兼总裁。现 ...

公司治理 - 2023年10月9日股东大会选举杨衍超为独立董事[2] - 2023年召开2次董事会、1次审计委员会会议，杨衍超均亲自出席[5][7] 信息披露 - 2023年按时编制并披露《2023年三季度报告》[15] 合规情况 - 2023年关联交易价格公允，未损害股东权益[13] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情形[14]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会秘书 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党委 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永"，于1992年9月成 立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人， 其中拥有证券相关业务服务 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70125045_B02号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会： 我们审计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70125045_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中新苏州工业 园 ...

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"）作为公司2023年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对安永2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为安永资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、资质条件 安永于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注 册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。安永2022年度业 务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪或受处罚记录者不得被提名为候选人[7] - 独立董事候选人最多在三家境内上市公司任职[8] - 以会计专业人士身份提名需有相关经验[9] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任职期限与补选 - 独立董事连续任职不得超过六年[12] - 比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[14] 职权行使 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] 会议相关 - 召开独立董事专门会议需提前3日通知[20] - 专门会议决议须全体独立董事过半数通过[21] 工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司资料至少保存10年[22] 信息披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 公司支持 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[28] 津贴标准 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议通过并年报披露[28]