中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董 事会审计委员会就2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：独立董事杨衍 超、独立董事贝政新和独立董事刘勇。杨衍超为董事会审计委员会主 任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （4）2023年10月18日，召开了第六届董事会审计委员会第二次 会议。会议审议：1. 2023年三季度内审及内控工作开展情况；2. 2023 年前三季度财务情况及全年盈利预测；3. 2023年三季度报告。 三、董事会审计委员会履职情况 1、监督和评估外部审计机构 公司董事会审计委员会对公司聘请的安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）执行2023年度审计工作进行了监督评价，认为审计人员 业务素质高，对公司的审计认真、负责，建议公司董事会聘请安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内 部控制审计机构。 2023年度，公司董事会审计委员会共召开了 ...

报告与会议时间 - 公司2023年年度报告将于2024年4月20日发布[2] - 2023年度业绩说明会于2024年4月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在2024年4月16 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员包括董事长、总裁赵志松等[5]

市场扩张和并购 - 2023年6月公司同意参与投资君联资本TMT创新三期基金，认缴不超1亿元，占比不超7%[2] - 公司作为有限合伙人认缴出资10000万元[2] 数据相关 - 君联资本TMT创新三期基金已募集完毕，认缴出资额318122.67万元[2] - 普通合伙人认缴出资6200万元[2] - 其他有限合伙人认缴出资301922.67万元[2]

业绩总结 - 2023年1 - 11月公司营业收入为12.97亿元，较2022年的3.58亿元大幅增长[46] - 2023年1 - 11月公司净利润为4.61亿元，较2022年的1.00亿元显著提升[46] 用户数据 - 无 未来展望 - 标的公司未来经营可能面临市场竞争风险，达不到预期业务量或收益[76] - 中新港华在该领域具备规模和技术优势，通过加强运维管理等提高收益水平[76] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司间接控股子公司中新港华拟收购9家标的公司全部股权，收购价格15337.42万元[3] - 9家标的公司股东全部权益价值初步评估结论合计为16457万元[6] - 本次交易获得33.534945MW光伏发电项目[6] - 2024年4月8日公司第六届董事会第九次会议审议通过收购9家公司分布式光伏发电项目暨关联交易议案[74] - 本次交易无需提交公司股东大会审议，但需国资监管机构对评估报告备案[75] - 本次交易不构成重大资产重组[75] 其他新策略 - 无 各公司财务及装机数据 - 2023年11月30日，溧阳恒电总资产34907510.43元，总负债11820641.41元，净资产23086869.02元，营业收入2800492.21元，净利润1678690.09元[30] - 2023年11月30日，宿迁鑫洲总资产3819581.73元，总负债3814495.25元，净资产5086.48元，营业收入72333.00元，净利润50864.83元[33] - 2023年1 - 11月，溧阳恒电净利润较2022年下降约26.53%[30] - 2023年1 - 11月，宿迁鑫洲实现营业收入72333.00元，净利润50864.83元[33] - 宿迁鑫洲2023年1 - 11月总资产55103800.13元，总负债9440700.06元，净资产45663100.07元，营业收入2530491.52元，净利润1631000.71元[37] - 南京港能2023年1 - 11月总资产9606616.99元，总负债1147740.69元，净资产8458876.30元，营业收入824978.11元，净利润557932.95元[39] - 南京沐浩2023年1 - 11月总资产23716700.09元，总负债5620700.97元，净资产18095999.12元，营业收入1640754.48元，净利润1054688.84元[41] - 苏州顺精2023年1 - 11月总资产19567115.43元，总负债2228637.71元，净资产17338477.72元，营业收入1657550.77元，净利润1019654.51元[44] - 9家标的公司2023年11月30日股东全部权益价值评估值合计为1.65亿元，较账面价值增加0.27亿元，增值率为19.46%[49] - 丹阳港能所有者权益账面价值237.89万元，收益法初步评估价值298.00万元，增值率25.27%，股权转让总价282.19万元[50] - 宿迁鑫洲所有者权益账面价值4566.31万元，收益法初步评估价值5221.00万元，增值率14.34%，股权转让总价4900.21万元[50] - 南通锦翀所有者权益账面价值0.51万元，收益法初步评估价值81.00万元，增值率15782.35%，股权转让总价22.09万元[50] 各公司装机容量及并网情况 - 丹阳港能投光伏新能源有限公司总装机容量为0.4587MW，2023年3月丹阳华锋0.4587MW屋顶分布式光伏电站并网发电[25] - 溧阳恒电新能源科技有限公司总装机容量为6.8706MW，2023年11月常州科华二期1.6258MW屋顶分布式光伏电站并网发电[28][29] - 南通锦翀新能源有限公司总装机容量为0.79695MW，2023年10月南通美感邦0.79695MW屋顶分布式光伏电站并网发电[31][32] - 宿迁鑫洲总装机容量为10MW，2023年6月宿迁晨越10MW屋顶分布式光伏电站并网发电[35] - 南京港能总装机容量为2.13256MW，2022年9月南京际华一期0.99MW、2023年7月南京际华二期1.14256MW屋顶分布式光伏电站并网发电[38] - 南京沐浩总装机容量为4.646MW，2023年5月南京华天4.646MW屋顶分布式光伏电站并网发电[40] - 苏州顺精总装机容量为3.84MW，2023年3月苏州纽威数控装备3.84MW屋顶分布式光伏电站并网发电[42] - 徐州众宝总装机容量为1.800135MW，2022年8月徐州众成铝业1.800135MW屋顶分布式光伏电站并网发电[45] - 宿迁锦茂新能源有限公司总装机容量为2.99MW，2023年5月宿迁尼吉康2.99MW屋顶分布式光伏电站并网发电[47] 各公司注册资本及股权结构 - 港华能源投资有限公司注册资本为225000万元人民币[11] - 宿迁港能投光伏有限公司注册资本为5095万元人民币[13] - 南通港电智慧能源有限公司注册资本为21000万元人民币[13] - 常州港能投智慧能源有限公司注册资本为10000万元人民币，港华综合电能投资（深圳）有限公司持股55%，常州港华燃气有限公司持股45%[15] - 常州港华燃气有限公司注册资本为30000万元人民币，香港中华煤气（常州）有限公司和常州燃气热力集团有限公司各持股50%[16][17] - 南京港能智慧能源有限公司注册资本为4000万元人民币[17] - 长三角一体化示范区（苏州吴江）港能投智慧能源有限公司注册资本为15000万元人民币[19] - 徐州贾汪港电智慧能源有限公司注册资本为10000万元人民币[19] - 宿迁港华能源有限公司注册资本8450万元人民币，港华燃气能源投资有限公司持有其100%股权[22] - 丹阳港能投光伏新能源有限公司注册资本3000万元人民币[25] - 溧阳恒电新能源科技有限公司注册资本2250万元人民币，港能投持有其60%股权，常州港华持有其40%股权[28][29] - 南通锦翀新能源有限公司注册资本408万元人民币，南通港电持有其100%股权[31][32] - 宿迁鑫洲新能源有限公司注册资本4550万元人民币，宿迁港能持有其90%股权，上海昱合持有其10%股权[34]

RSM 容诚 = 审计报告 丹阳港能投光伏新能源有限公司 容诚审字|2024|215Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机 "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://w.cnof.gov.cn）"进行 目 = 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | | 5 | | 3 | 利润表 | | 6 | | 4 | 现金流量表 | | 7 | | ર | 所有者权益变动表 | | 8 | | 6 | 财务报表附注 | | 9-39 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0076 号 中新绿色能源(苏州)有限公司: 一、审计意见 我们审计了丹阳港能投光伏新能源有限公司(以下简称丹阳港能投公司)财 务报表,包括 2023年11月 30日、2022年12月31日的资产负债表,2023年1 月至11月、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 ...

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-010 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资湖杉明芯（成都）创业投资中心（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖杉明芯（成都）创业投资中心（有限合伙）（以下简 称"湖杉明芯基金"、"标的基金"或"本基金"）。 拟投资金额：中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公 司")拟作为有限合伙人以自有资金参与投资湖杉明芯基金，公司认缴出资不超 过 4,000 万元，且占比不超过最终基金认缴总额的 7%。 投资领域：主要对半导体产业链（包括上游半导体/传感器/光电/材料领 域，下游应用领域，如 5G、物联网产业链、工业智能和新能源汽车电子等产业） 的相关企业进行组合投资。 风险提示：基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低 等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理 情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的 基金的经营管理状 ...

投资信息 - 公司拟参与湖南昊辰一号，认缴不超3000万，占比不超5%[2][4][5] - 基金总认缴规模7.91亿，普通合伙人已认缴800万[4][5] - 基金出资按4:3:3分三期[5] 投资规则 - 投资领域含新能源、机器人等产业链[2][5] - 对单个项目投资不超认缴总额20%[5] 基金期限与费用 - 经营期限投资期4年，退出期3年，可延2次每次1年[6] - 投资期管理费按认缴2%/年，退出期按实缴2%/年[6][7] 收益分配 - 先返有限合伙人实缴，再分优先回报等，余额80%给有限合伙人[7] 影响与风险 - 符合公司战略，对财务经营无重大影响[8] - 投资有收益不及预期风险，实施有不确定性[2][9]

投资情况 - 2021年12月公司同意参与投资标的基金，认缴不超6000万元，占比不超10%[1] - 近日标的基金募集完毕，认缴出资额98000万元[1] - 公司作为LP认缴出资6000万元[1]

截至本公告披露日，陈志商先生未持有公司股份。陈志商先生确认与公司董 事会及其他董事无不同意见，也无任何与辞职有关的需向公司股东及债权人说明 的其他事项。公司及董事会对陈志商先生为公司发展做出的贡献表示感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日 收到陈志商先生的书面辞职报告。陈志商先生因个人工作调动，申请辞去公司第 六届董事会非独立董事、战略委员会委员职务。陈志商先生辞职后不在公司担任 任何职务。 陈志商先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运作，不会影响公司的日常经营。根据《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定，陈志商先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，尽快完成补选董事工作。 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-007 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月公司同意参与投资中科创星硬科技三期基金，认缴不超1亿，占比不超5%[2] - 公司作为有限合伙人认缴出资10000万元[2]