业绩总结 - 公司2023年实现营收36.57亿元，同比下降22.89%[1] - 公司2023年归母净利润13.62亿元，同比下降15.29%[1] - 公司23年累计并网光伏474MW，同比增长355.8%[2] - 公司2023年产业投资利润总额同比增加41.03%[3] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为15.80、17.33、19.05亿元[4] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到5199百万元，较2023年增长42.1%[7] - 公司预计2026年净利润为2124百万元，较2023年增长20.4%[7] - 公司预计2026年每股收益为1.27元，较2023年增长39.6%[7] 财务指标 - 公司2026年预计ROE将达到8.1%[7] - 公司2026年预计资产负债率为44.1%[7] - 公司2026年预计毛利率为47.9%[7] - 公司2026年预计净利率为40.9%[7] - 公司2026年预计ROIC将达到14.5%[7] 投资评级 - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出五个等级[14]

业绩总结 - 公司2023年营收同比下降22.9%，归母净利润同比下降15.3%[1] - 公司园区开发业务营收同比下降26.3%，毛利率下降6.3个百分点[1] - 公司光伏业务发展迅速，累计完成并网474MW，同比增长355.8%[1] - 公司下调2024/2025年归母净利润预测，但预计2026年归母净利润为13.7亿元[1] - 公司面临苏州及周边地区经济停滞、土地市场下行、宏观经济环境及政策风险[2] 未来展望 - 2026年公司预计营业总收入为3931亿元，较2023年略有增长[3] - 2026年公司预计净利润为1606亿元，呈逐年增长趋势[3] - 2026年公司预计每股净资产为11.25元，持续增长[3] 投资评级 - 公司投资评级标准中，买入意味着预期未来6个月个股涨跌幅相对基准在15%以上[6] 行业投资评级 - 行业投资评级中，增持表示预期未来6个月内，行业指数相对强于基准5%以上[7]

公司投资评级 - 报告对中新集团（601512.SH）的投资评级维持为“买入”[1] 报告的核心观点 - 全年业绩短期承压，两翼布局持续赋能主业[1] - 园区运营提质增效，土地出让不及预期[1] - 产业投资高效增长，新能源发展未来可期[2] - 经营性现金流显著改善，期间费用增加拖累业绩[3] 根据相关目录分别进行总结 公司信息 - 当前股价为8.29元，一年最高最低价分别为10.78元和6.46元[1] - 总市值和流通市值均为124.26亿元[1] - 总股本和流通股本均为14.99亿股[1] - 近3个月换手率为15.9%[1] 财务表现 - 2023年实现营业收入36.6亿元，归母净利润13.6亿元，同比分别减少22.9%和15.3%[1] - 销售毛利率和净利率分别为50.8%和41.8%，同比分别减少6.8和4.2个百分点[1] - 拟每10股现金分红2.7元（含税），合计4.1亿元，分红比例30.05%，股息率约3.3%[1] 盈利预测 - 下调2024-2025年并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为14.3、15.5、16.8亿元[1] - EPS分别为0.96、1.03、1.12元，当前股价对应PE估值分别为8.7、8.0、7.4倍[1] 业务发展 - 园区开发运营为核心主业，园区运营提质增效，自营载体建面203万平方米，入驻企业逾460家，综合出租率93%[1] - 产业投资多层次布局，全年实现投资收益+公允价值变动净损益合计6.8亿元，同比增长31.6%[2] - 基金投资方面，已累计认缴投资外部市场化基金47支，拉动各园区项目投资总规模近605亿元[2] - 科创直投方面，累计直接投资科技项目36个，拉动总投资58.6亿元[2] - 绿色发展方面，累计完成并网474MW，在建规模211MW[2] 财务状况 - 经营性现金流量净额17.6亿元，同比增长51.5%[3] - 全年期间费用支出合计5.0亿元，同比增长10.2%[3] - 研发、销售、管理、财务费用同比分别增长46.0%、21.4%、10.9%、5.7%[4]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年度 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中新苏州工业园区开发 集团股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70125045_B01号 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

董事会决策 - 2024年4月18日召开第六届董事会第十次会议[1] - 董事会同意提名李绍强为第六届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 李绍强有25年国际房地产开发经验，16年在中国市场[4] - 2019年获上海市白玉兰荣誉奖[4] - 截至公告日未持有公司股票，在股东公司任董事[4]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-020 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

公司章程修订 - 修订《公司章程》，删除董事会设三名独立董事相关条款[1] - 删除独立董事提名、关联交易认可等多项相关条款[2][3] - 修订事项需提交股东大会审议，以市场监管部门核准为准[6]

公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼，办公地址也在同一地点[10] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市浦东新区世纪大道100号[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,656,602,165.08元，较上年下降22.89%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,361,930,357.06元，较上年下降15.29%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,762,764,943.86元，较上年增加51.48%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为14,219,227,205.05元，较上年增长6.64%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.91元，较上年下降14.95%[11] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.91%，较上年下降2.70个百分点[11] 公司业务发展 - 公司持续深化中新合作，推动苏州工业园区新加坡国际商务合作中心和新加坡苏州商务中心建设，引进高质量科技企业[20] - 公司积极推动中新绿发与新加坡益阁新能源集团合资设立中新益阁新能源，合作开发分布式光伏项目，持续深化中新合作[21] - 公司招商亲商成效明显，已累计为园区招引项目约2500个，引进注册外资约190亿美元，引进注册内资超1600亿人民币[22] - 公司载体服务赋能发展，自营载体建筑面积203万平方米，综合出租率达93%，厂房载体122万平方米综合出租率超95%[23] - 公司规划建设稳步推进，苏州城北路改建工程获评江苏省“扬子杯”优质工程奖，凤里街南延工程获评2023年苏州市首批智能建造试点项目[24] 公司绿色发展 - 公司成功发行第二期10亿元创新创业公司债券，票面利率为2.9%，认购倍率为3.13倍，主要用于产业投资业务[52] - 中新公用正式更名为中新绿发，以园区更绿色为发展目标，强化园区绿色赋能[53] - 中新绿能以分布式光伏为主攻方向，累计完成并网474MW，在建规模211MW，为300余家企业提供可再生清洁电力[54] - 公司着力提升绿电交易服务能力建设，推动碳核查、碳认证、碳资产交易架构搭建[55] - 公司持续提供苏州工业园区城市公用事业服务，水电气业务稳定运营，集中供热业务稳步增长[56] 公司投资情况 - 公司新增认缴投资基金10支，认缴金额9亿元，促成37个项目落户苏州工业园区及各产城融合园区，总规模近125亿元[50] - 公司累计认缴投资外部市场化基金47支，认缴总金额近42亿元，拉动各园区项目投资总规模近605亿元[51] - 公司在2023年年度报告中披露，总计投资金额为286,414.98万元，已投资金额为78,255.74万元，报告期内基金投资情况为26,021.32万元[113] 公司团队情况 - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况详见[147] - 离任人员持股变动情况详见[148] - 董事、监事和高级管理人员个人背景详见[149-167]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年推动内控体系升级，加强内控管理建设[16] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[13][14]

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2024-016 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.73 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额 不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第四次会议，审议通过了《中新集团 2023 年度利润分配预案》，本方案符合公司 章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及中国 证监会的有关规定，符合《公司章程》的有关规定，符合公司目前的实际经营状况， 不存在损害公司中小投资者利益的情形。 ● 本次利润分配预案尚需提交公司 20 ...