股东大会 - 2024年第二次临时股东大会8月12日召开[2] - 需审议向下修正“东风转债”转股价格议案[4] - 登记发言股东原则上限十人，每人发言不超五分钟[6] 转股价格 - 7月8 - 25日转股价格4.04元/股，85%为3.44元/股[11] - 7月26日起调整为4.02元/股，85%为3.42元/股[11] - 7月8 - 26日十五个交易日触发修正条件[11] 修正规则 - 修正后不低于相关A股交易均价[12] - 不得低于每股净资产值和股票面值[12] - 董事会提请授权办理修正相关事宜[12]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-034 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟决定于 2024 年 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本 ...

可转债发行 - 2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，总额29,532.80万元[4] - 东风转债票面利率首年0.40%，逐年递增至第六年2.00%[5] 可转债交易与转股 - 2020年1月20日在上海证券交易所上市交易[5] - 2020年6月30日起可转股，初始转股价6.90元/股[5] - 转股价格多次调整，最新调为4.02元/股，7月26日生效[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 7月8日至19日，已有十个交易日收盘价低于3.44元/股[4][7] - 触发条件将开董事会审议，决定修正将公告并执行新价[4][7][8]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）期间，"东风转债"将停止转股，2024 年 7 月 26 日起恢复转股； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.025元[2] - 以总股本1842964917股为基数，派发现金红利46074122.93元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][7] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[10] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[11][12]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润150,537,320.89元，母公司报表净利润82,293,353.53元[5] - 年初未分配利润1,962,776,516.88元，本年度母公司剩余累计可供分配利润2,036,840,535.06元[5] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取8,229,335.35元列入法定公积金[5] - 以1,842,963,433股为基准，每10股派现0.25元，总额46,074,085.83元[6] - 剩余未分配利润1,990,766,449.23元结转以后年度[6] 时间安排 - 2024年5月29日年度股东大会通过利润分配方案[7] - 2024年7月19日披露权益分派及转股价格调整公告[8] - 2024年7月18日至登记日“东风转债”停转，登记日后恢复[8] - 欲享受权益分派的持有人可在7月17日前转股[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元至-1.65亿元[2][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.2亿元至-1.8亿元[4] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.41245亿元[5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.210117亿元[5] - 2023年半年度基本每股收益为0.13元/股[5] - 2024年半年度公司及子公司对合营企业投资收益约为-1.1亿元至-1.5亿元[6] 业绩预告相关说明 - 2024年业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 预告数据为初步核算，具体业绩将在2024年半年度报告披露[8] 公司战略及业绩影响因素 - 公司处于战略调整转型期，合并报表范围减少多家印刷包装板块子公司[6] - 公司通过合营企业间接持有的奈雪的茶、百果园股权公允价值波动影响业绩有变动风险[7]

新策略 - 制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[3] - 无大额业务时年度现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[3] 研发与合作 - 成立无锡创新研究院提升综合研发实力[5] - 与多所高校开展产学研一体化合作[5] - 为长续赛道储备资源，研究新材料赛道[5] 业务聚焦 - 聚焦新能源新型材料业务，加速对I类医药包装等板块投入[2] 投资者沟通与管理 - 通过上证e互动等方式加强与投资者沟通[7] - 严格遵守信息披露规定，提升透明度[7] - 建立内幕信息知情人登记管理制度[7] 人才建设 - 完善人力资源配置，加强高层次管理人才队伍建设[10]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （ ...