关于广东东峰新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 那 IIII 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 kx] 址: www. syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(# 殊 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东东峰新材料集团股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-83231630 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕 31 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管马台（http://acc.mof.gov.cn) 苏 亚 专 审(2025) 31 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请苏亚金诚会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏亚金诚")作为公司 2024 年度财务报表 和内部控制审计机构。按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告的工作安排，苏亚金诚对公司 2024 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来进行核查并出具了专项说明。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定和要求，公司对苏亚金诚在 2024 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-023 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 并进行融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构 申请授信额度并进行融资的议案》，公司及子公司拟向金融机构申请授信额度并 进行融资，具体安排如下： 1、鉴于公司及汕头子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称"鑫瑞 科技"）、汕头市鑫瑞奇诺包装材料有限公司（以下简称"鑫瑞奇诺"）、广东鑫瑞 新材料有限公司（以下简称"鑫瑞新材料"）自身生产经营、业务发展需要，以 及公司作为母公司担负集团资金统筹、增信子公司职能（子公司同行授信将占用 母公司授信额度）。 提请同意公司及鑫瑞科技、鑫瑞奇诺、鑫瑞新材料四家公司合计向中国工商 银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、招商银行股 份有限公司深圳分行和中国兴 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-024 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备及商誉减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述及影响； 1、商誉形成过程 公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司于 2022 年 1 月以人民币 5,000 万元增资入股深圳博盛取得 8.33333%股权，上述对深圳博盛首次增资入股 连同公司（含全资子公司鑫瑞科技）后续于 2022 年 9-10 月份先后以股权受让支 付现金对价方式购买顾佳琪、盐城国智产业基金有限公司、钱超所持深圳博盛合 计 47.21347%的股权。本次并购深圳博盛 47.21347%的股权为公司多次交易分步 实现的非同一控制下企业合并，根据《企业会计准则——合并财务报表》的相关 规定构成"一揽子交易"。深圳博盛于 2022 年 10 月 17 日在深圳市市场监督管 理局办理并完成末笔累计取得 47.21347%股权的工商核准变更登记手续，公司自 2022 年 12 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等规定，广东东峰新 材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则， 对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）2024 年 度履职情况履行了监督职责，情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月；1999 年 10 月改制为江 苏苏亚会计师事务所有限责任公司；2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设 立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司；2013 年 12 月 2 日，经批准转制为 特殊普通合伙企业； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-021 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议以同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预 计日常关联交易的议案》，关联董事谢名优先生、黄晓佳先生回避表决。 2、公司于 2025 年 4 月 20 日召开的 2025 年第一次独立董事专门会议以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易的议案》。 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联 交易为公司正常经营活动业务往来，交 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会 公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》（上证发[2023]193 号）等相关法规规定，现将广东东峰新 材料集团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称 "东峰集团"或"公司"）2020 年度非公开发行 A 股股票的募集资金在 2024 年度 的存放与使用情况进行说明。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]611 号）文件核准，公司以非公开发行股票方式向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，发行价格为人民币 6.06 元/股。本次 非公开发行 A 股募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 19,861,657.37 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-026 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以自有资金支付 2020 年度非公开发行 A 股股票 部分募投项目剩余尾款及注销募集资金专用账户 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于 2023 年 10 月 11 日召开的 2023 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议 案》，提请同意终止募集资金投资项目之一的"东风股份研发中心及信息化建设 项目"的实施，并将该募集资金专户的节余募集资金（含利息收入，实际转出金 额以转出当日专户银行余额为准）扣减尚待支付的该募投项目尾款后，永久补充 流动资金，用于公司日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转 出后，上述募集资金专户剩余资金将继续用于支 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日 常关联交易的议案》； 经核查，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常 关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业 务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联 方交易情况，且不会对公司财务状况产生不利影响，符合中国证监会、上海证券 交易所和《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定。同意将本议案提交 公司董事会审议。 广东东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体独立董事，本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，会议召开符合法律、法规、规章及《独立 董事专门会议制度》的规定。 会议由公司独立董事刘伟先生主持，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 20 日 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况 的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，结合在任独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，并经第五届董事会第二十次会议审议通过，广东 东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事刘伟先生、 王海燕先生、林长鸿先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司第五届董事会在任独立董事于 2024 年度任职期间的任职经历以及相关 自查文件，2024 年度公司第五届董事会在任独立董事未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务， 与公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，董事会认可公司独立董事符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共 ...