证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-095 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于2025 年 11 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.85%股份的股东衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙），在2025 年 12 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 2. 股东大会召开日期：2025 年 12 月 15 日 3. 股权登记日 东大会规则》有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601515 | 衢州东峰 | 2025/12/5 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 3. 临时 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-093 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的监 事 3 名），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美绚女士主持， 公司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的董 事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公司 董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监 事会的职权。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-092 衢 ...

公司投资动态 - 衢州东峰及全资子公司东峰消费品拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与战略方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 主要目的为寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实公司产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 合伙企业将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

投资合作设立 - 衢州东峰与全资子公司东峰消费品拟同衢州智盛产业投资有限公司共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资额为9.8亿元人民币，占合伙企业认缴出资总额的49% [1] 投资目的与方向 - 设立合伙企业旨在持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的产业布局 [1] - 投资平台将用于寻找细分行业内优质标的进行投资，以夯实产业基础并探索发掘协同价值 [1] - 衢州智峰将作为对科技创新型企业及其他有重大市场发展潜力企业进行投资的平台 [1]

公司投资动态 - 公司及全资子公司东峰消费品拟与关联方衢州智盛共同出资设立衢州智峰股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 公司作为有限合伙人拟认缴出资9.8亿元，占衢州智峰认缴出资总额的49% [1] - 本次共同对外投资构成关联交易，因衢州智盛为公司间接控股股东衢州工业控股集团有限公司实际控制的企业 [1] 投资目的与战略方向 - 设立合伙企业主要为持续优化在新型材料及I类医药包装等相关领域的布局 [1] - 旨在寻找细分行业内优质的标的进行投资，进一步夯实公司的产业基础 [1] - 以衢州智峰作为对科技创新型企业以及其他有重大市场发展潜力的企业进行投资的平台，探索发掘协同价值 [1]

投资信息 - 公司拟认缴出资98000万元，占衢州智峰49%[2][21][60] - 东峰消费品拟认缴出资2000万元，占衢州智峰1%[2][21][60] - 衢州智盛拟认缴出资100000万元，占衢州智峰50%[7][21] - 衢州智峰认缴出资总额200000万元[7][20] - 各合伙人应在2035年11月30日前缴清认缴出资[25][26] - 公司及全资子公司拟与衢州智盛共同投资设立衢州智峰[52] 财务数据 - 2025年10月31日资产总额396,715.70，2024年12月31日为1,095,483.84[15] - 2025年1 - 10月营业收入4,515.24，2024年度为1,260.73[16] - 2025年1 - 10月净利润10,000.33，2024年度为181.00[16] - 2025年资产负债率75.34%，2024年为98.50%[16] - 截至2025年9月30日公司合并报表货币资金22.39亿元[52] 会议与审批 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年11月28日召开，审议通过对外投资议案[8] - 公司2025年第二次独立董事专门会议于11月28日召开，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[61] - 《关于对外投资暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[62] - 衢州智盛需履行国资审批程序[3][57][62] 其他信息 - 衢州智峰合伙期限为营业执照签发之日起10年[24] - 合伙企业理事会由5名自然人组成，决策3票同意视为通过[31] - 执行事务合伙人除名后，需全体合伙人协商在60个工作日内委托产生新一任[35] - 对单一目标企业投资完成后，持有股权不得超过30%[40] - 普通合伙人报酬标准为合伙企业实缴出资总额的1%/年[43] - 过去12个月内公司与关联人关联交易均达3000万元以上且占净资产绝对值5%以上[12] - 过去12个月内公司未与衢州智盛发生其他关联交易[63] - 衢州智峰后续投资可能新增关联交易[55] - 本次投资预计不产生同业竞争，公司对衢州智峰形成控制并纳入合并报表[56]

市场扩张和并购 - 公司及子公司拟与衢州智盛共同出资设立衢州智峰[11] - 汕头东峰消费品产业认缴2000万元，占比1.00%[12] - 衢州东峰新材料认缴98000万元，占比49.00%[12] - 衢州智盛产业投资认缴100000万元，占比50.00%[12] - 三方合计认缴200000万元，占比100.00%[12] 其他新策略 - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[4] - 本次共同对外投资构成关联交易[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月15日14点在广东汕头金平区公司E区会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案相关 - 本次审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，11月29日已披露[8][9] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 其他信息 - 会议登记时间为12月8日，地点在衢州东峰证券与法律事务部[18] - 股权登记日为12月5日[16]

会议信息 - 衢州东峰新材料集团第六届董事会第七次会议于2025年11月28日召开[1] - 公司拟于2025年12月15日在广东汕头召开2025年第三次临时股东大会[5] 对外投资 - 公司及全资子公司拟与衢州智盛共同出资200,000.00设立衢州智峰[3] - 汕头东峰消费品产业有限公司出资2,000.00，占比1.00%[3] - 衢州东峰新材料集团出资98,000.00，占比49.00%[3] - 衢州智盛产业投资有限公司出资100,000.00，占比50.00%[3] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[6] 关联回避 - 关联董事苏凯、郑波、刘亚利回避《关于对外投资暨关联交易的议案》表决[4]