证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-010 1、NQA 证书编号：T201036； 4、质量管理体系覆盖范围：新能源电池导电排的制造； 5、发证日期：2025 年 1 月 23 日； 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于控股子公司通过 IATF16949 质量管理体系认证 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏博 盛精密制造有限公司（以下简称"江苏博盛"）于近期收到由 NQA 颁发的 IATF16949： 2016 质量管理体系认证证书。该认证证书登记信息如下： 果，上述认证证书的获得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 6、证书有效期至：2028 年 1 月 22 日。 二、对公司的影响 IATF16949 是国际标准化组织颁布的针对汽车行业的质量管理体系标准，该 认证证书的获得标志着公司控股子公司江苏博盛在新能源电池导电排制造方面符 合 IATF16949： ...

文章核心观点 - 东峰集团2024年度业绩预亏，主要受合营企业投资收益下降、商誉减值等因素影响，同时公司控股股东拟转让股份，若完成过户登记，衢州智尚将成控股股东，衢州市国资委将成实际控制人，有望推动公司发展 [1][3][4] 业绩预亏情况 - 2024年度预计净利润为 -5.5亿元至 -4.5亿元，同比亏损，扣非净利润同样为 -5.5亿元至 -4.5亿元，上年同期净利润为1.51亿元、扣非净利润为1.64亿元 [1] 业绩预亏原因 - 合营企业部分项目估值大幅变动，公司及子公司对合营企业投资收益约 -2.4亿元至 -1.8亿元，同比大幅下降 [1] - 对收购子公司股权产生的商誉进行减值测试，预计计提商誉减值准备约1.3亿元至1.6亿元 [1] - 对部分可变现净值低于成本的存货计提存货跌价准备，对部分长期资产计提资产减值准备 [2] - 公司处于战略调整转型期，业务结构变化及相关损益影响导致业绩波动 [2] 股份转让情况 - 控股股东香港东风投资拟将3.75亿股（约占总股本20%）转让给衢州智尚，价款13.06亿元；将1.86亿股（约占总股本9.9%）转让给衢州智威，价款6.46亿元 [3] - 股份转让完成交割后，香港东风投资持股3.11亿股，占总股本16.57%，其及其一致行动人合计持股4.14亿股，占总股本22.09% [4] - 完成股份过户登记后，衢州智尚将成控股股东，衢州市国资委将成实际控制人 [4] 股份转让影响 - 股份受让方基于对公司发展信心实施交易，双方将努力实现公司经营稳定和长期合作 [4] - 围绕“新质生产力”发展要求，提升公司持续经营能力，推动公司长期可持续发展，增强核心竞争力，提升公司价值 [4][5]

业绩数据 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-55,000万元—-45,000万元，将出现亏损[2] - 2023年度利润总额为289.67万元，归属于上市公司股东的净利润为15,053.73万元[3] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,398.92万元[3] - 2023年度基本每股收益为0.08元/股[3] 2024年业绩影响因素 - 2024年对合营企业投资收益约-2.4亿元—-1.8亿元，较上期同比大幅下降[4] - 预计2024年计提商誉减值准备约1.3亿元-1.6亿元[4] - 2024年对部分存货计提跌价准备，对部分长期资产计提减值准备[4] - 2024年合并报表范围减少多家印刷包装板块子公司，处置部分联营企业股权致业绩波动[5] - 公司通过合营企业间接持有的项目股权公允价值波动大，对业绩影响幅度大且可能后续变动[6] 数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度审计报告为准[7]

新产品和新技术研发 - 公司于2025年1月3日获无负极钠金属电池相关发明专利证书[1] - 专利申请日为2024年10月18日[1] - 获证利于完善知识产权体系、提升竞争力等[1]

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金 投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于节余募集资金永久性补充流动资金的情况 公司已将"盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）"在招商银行股份有限公 司深圳分行开立的账号为 755916166910916 的募集资金专户截至 2025 年 1 月 23 日的节余募集资金人民币 338,363,406.59 元永久补充流动资金，并于 2025 年 1 月 23 日划转至公司普通银行账户，永久性作为流动资金使用。 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-006 一、事项概述 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第十五次会议、五届监事会第九次会议及于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会已审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资 ...

之 财务顾问核查意见 湘财证券股份有限公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 详式权益变动报告书 财务顾问 二〇二五年一月 湘财证券股份有限公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》及相关法律、法规的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）就信息披露义务人及其一致行动人披露的《广东东峰新材料集团股份 有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，并出具本财务顾问核查意见。 本财务顾问是按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次权益 变动的基础上，发表财务顾问意见，旨在就本次权益变动作出独立、客观和公正 的评价，以供广大投资者及有关各方参考。本财务顾问特作如下声明： （一）本财务顾问意见所依据的文件、材料由信息披露义务人及其一致行动 人提供。有关资料提供方已对本 ...

权益变动 - 香港东风投资向衢州智尚协议转让374,884,000股东峰集团股份，占比20.00%[10] - 香港东风投资向衢州智威协议转让185,567,580股东峰集团股份，占比9.90%[10] - 本次权益变动后，衢州智尚及其一致行动人合计持股29.90%，控股股东变更为衢州智尚，实控人变更为衢州国资机构[45] - 香港东风投资转让后持股310,604,420股，表决权比例从46.47%降至16.57%[46] - 标的股份转让价格为3.483元/股，价款1,952,052,853.14元[52] 财务数据 - 2024年12月31日工业投资资产总计383985.51万元，负债合计105931.32万元[31] - 2024年所有者权益合计278,054.19万元，较2023年下降3.69%[32] - 2024年营业收入353.12万元，较2023年和2022年无变化[32] - 2024年营业利润224,117.52万元，较2023年下降1.73%[32] - 2024年净利润224,047.88万元，较2023年下降1.73%[32] - 2024年净资产收益率为161.16%，2023年为61.26%[32] - 2024年资产负债率为27.59%，2023年为100.16%[32] - 2024年12月31日货币资金为102,290,258元，2023年为2,289.98元[111] - 2024年12月31日流动资产合计991,878,265.23元，2023年为22,546,915.78元[111] - 2024年12月31日非流动资产合计2,847,976,841.92元，2023年和2022年为0元[111] - 2024年营业收入为3,531,187.01元[113] - 2024年管理费用为608,318.88元，2023年为16,506.69元[113] - 2024年财务费用为 - 750,663.21元，2023年为786.42元[113] - 2024年投资收益为2,237,776,792.92元[113] - 2024年营业利润为2,241,175,299.26元，2023年为 - 17,293.11元[113] - 2024年净利润为2,240,478,822.67元，2023年为 - 17,293.11元[113] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人等未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[86][87] - 截至签署日，信息披露义务人等暂无对上市公司现任董监高进行其他调整计划[88] - 截至签署日，信息披露义务人等不存在对公司章程条款、员工聘用计划、分红政策等重大调整计划[89][90][91] - 信息披露义务人未来12个月内不计划继续增持[135] 其他 - 本次权益变动尚需国资监管机构审核批准，按上交所规定履行程序并办理过户登记[4] - 协议生效需完成多项审批事项，包括乙方内部决策、国资审批、反垄断审查等[72] - 过渡期间标的公司及其下属企业未经乙方同意不得新增1000万元以上交易，不得发生重大违约[62] - 标的股份过户完成及2024年年度报告披露后，乙方有权提名相关人员，甲方保留1名董事席位[65] - 交割之日起6个月内，甲方须配合标的公司迁址至衢州，否则支付违约金[65] - 若标的公司2025年内未收到全部子公司股权转让对价款且未收金额超2000万元，甲方补偿[66]

股份转让 - 香港东风投资拟将约20.00%股份转让给衢州智尚，约9.90%转让给衢州智威[9] - 标的股份转让价格为3.483元/股，乙方应支付价款1,952,052,853.14元[29] - 股份转让完成后，信息披露义务人一持股降至16.57%[24] - 权益变动完成后，公司控股股东变更为衢州智尚，实控人变更为衢州市国资委[60] 股份减持 - 2024年7月8日至9月24日，东捷控股累计减持公司3.00%股份[10] - 权益变动事项二后，东捷控股持股比例降至2.51%[65] 未来展望 - 未来十二个月内，信息披露义务人一存在继续减持计划[20] 交易安排 - 乙方应按协议分阶段支付股份转让价款[31][32] - 过渡期间标的公司有多项限制约定[33][34][35][37][38] - 标的股份过户完成且年报披露后，乙方可提名相关人员[41] 协议生效与审批 - 协议需完成多项审议、审批后生效[45] - 权益变动事项一需取得批准，事项二无需[84] 违约责任与争议解决 - 乙方延期付款或甲方未提交文件有违约金规定[50][51] - 争议协商不成可提交北京仲裁委员会仲裁[54]

股价情况 - 公司股票2025年1月22 - 24日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营信息 - 公司日常经营正常，无重大变化[4] - 除已披露信息外，无应披露未披露重大信息[4] 其他提示 - 提醒投资者注意交易风险，理性投资[6] - 后续信息以指定媒体公告为准[6]

文章核心观点 东峰集团控股股东拟转让股权致控制权变更，实控人将变为衢州市国资委，公司股价复牌后波动下跌，且公司正聚焦新型材料业务板块进行战略转型 [1][2][3] 股价表现 - 1月22日公司复牌，开盘半小时左右股价大幅跳空后直拉涨停，10时后一路走低，收盘最终下跌2.07%，1月23日股价进一步下跌并跌停 [1] 控制权变更 - 1月21日晚间公司发布筹划控制权变更事项进展暨复牌公告，控股股东香港东风投资拟将29.90%股权分别转让给衢州智尚、衢州智威，转让价格分别为13.06亿元、6.46亿元 [1] - 香港东风投资持有8.71亿股，持股比例46.47%，其与一致行动人合计持有9.75亿股，占总股本51.99%，拟转让3.75亿股（20.00%）给衢州智尚、1.86亿股（9.90%）给衢州智威，转让价格3.483元/股，价款合计19.52亿元 [3] - 股份转让完成交割后，香港东风投资持股比例降至16.57%，其与一致行动人合计持股22.09%，衢州智尚与衢州智威合计持股29.90% [3] - 衢州智尚与衢州智威穿透后实控人为衢州市国资委，股权变更后公司控股股东将变为衢州智尚，实控人变为衢州市国资委 [1][4] - 协议约定2024年年报披露后，转让方和公司须配合受让方完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举，衢州市国资方股东有权提名3名董事、2名独立董事、1名非职工监事和1名财务副总，原实控人方保留1名董事席位 [4] 业务转型 - 2024年上半年业务收入中，医药包装占半壁江山，烟标业务收入占比降至10.46%，公司按转型升级战略处置原印刷包装板块资产，聚焦新型材料业务板块，加速医药相关板块布局 [2] - 2023年烟标业务收入10.83亿元，收入占比42.24%，2024年上半年仅6935.59万元，收入占比10.46% [5] - 烟标行业分散、集中度低，受烟草系统整顿和烟厂自建烟包工厂影响，烟标企业业绩下滑，转型或是提升业绩主要途径 [6] - 公司在新型材料领域积极布局新型功能膜材料以及新能源新型材料业务 [6] - 交易双方将通过公司吸引优秀企业向高新技术产业集聚，向本地化产业发展，推动双方股东投入资源，促进公司可持续发展 [6] 交易对手背景 - 衢州智尚普通合伙人为衢州智启数字科技有限公司，出资100万元，有限合伙人为衢州工业投资集团有限公司，出资20亿元；衢州智威普通合伙人为衢州智启数字科技有限公司，出资100万元，有限合伙人为衢州市产业研究院有限公司，出资10亿元 [4] - 上述合伙人穿透后控股股东为衢州工业控股集团有限公司，背后实控人为衢州市国资委 [4] 地区产业情况 - 衢州市位于浙江省西部，将打造新材料、新能源等六大标志性产业链 [7]