广东东峰新材料集团股份有限公司 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A座 13-16 楼 地 编:210019 III 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 k | 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( * 苏 亚 审(2025) 108 号 审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 苏亚审〔2025〕108 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扣一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mot 审计报告 一、审计意见 我们审计了广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团)财务报表, 包括 2024年 12月 31 目的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表 及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了东峰集团 2024年12月 31 日财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流 立。 二、形成 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司子公司 业绩承诺实现情况的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰集团""公司"或 "发行人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）对公司使用 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金收购的子公司重庆首键药用包装材料有 限公司（以下简称"首键药包"）和常州市华健药用包装材料有限公司（以下简 称"华健药包"）业绩承诺的实现情况进行了审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、首键药包业绩承诺实现情况 1、基本情况 公司于 2020 年 9 月 7 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《<关于收 购重庆首键药用包装材料有限公司 75%股权之股权转让协议>的议案》，同意公 司与唐光文、重庆市康慧恒企业管理中心（有限合伙 ...

关于深圳市博盛新材料有限公司 2024 年度业绩承诺及累计业绩承诺 完成情况说明的 关于深圳市博盛新材料有限公司 2024年度业绩承诺及累计业绩承诺完成情况的说明的 审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/_ 报告编码:苏25D 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 lip 邮 编:210019 传 真:025-83235046 म्नि 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 审核报告 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏亚核〔2025〕 35 号 苏 亚 核〔2025〕35号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰 集团")编制的《关于深圳市博盛新材料有限公司 2024年度业绩承诺及累计业绩承 诺实现情况的说明》(以下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 按照上海证券交易所的有关规定编制业绩承诺说明,保证其内容真实、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 以自有资金支付2020年度非公开发行A股股票部分募投项目 1 公司汕头分行开立的账号为 633574935 的募集资金专户截至 2023 年 11 月 10 日 的节余募集资金人民币 84,596,378.04 元扣减尚待支付的该募投项目尾款 3,129,432.00 元后，剩余 81,466,946.04 元永久补充流动资金，并于 2023 年 11 月 10 日划转至公司普通银行账户，永久性作为流动资金使用。 剩余尾款及注销募集资金专用账户事项的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"东峰集团""公司"或"发 行人"）2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）对公司以自有资金 支付 2020 年度非公开发行 A 股股 ...

苏亚核〔2025〕 36 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A座 14-16 楼 HP 关于常州市华健药用包装材料有限公司 2024年度业绩承诺及累计业绩 承诺完成情况的说明的 审核报告 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 用尺 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2025〕 36 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 2024年度业绩承诺及累计业绩承诺完成情况说明的 审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东峰 集团")编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司 2024 年度业绩承诺及累计 业绩承诺完成情况的说明》(以下简称"业绩承诺说明")进行了专项审核。 ...

审核报告 苏亚核〔2025〕 28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 地 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A座 14-16 楼 编:210019 用 真:025-83235046 - 11 - 1 - 2 - 8 - 1 传 电 话: 025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 关于重庆首键药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产减值测试报告的 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规 范,计划和实施审核工作以对减值测试报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 执行审核工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核(2025) 28 号 关于重庆首键药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人王海燕作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2024 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2024 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2012 年 9 月至今任职于中南大学，历任讲师、副教授、教授，担任副系主 任职务，2016 年 2 月至 2018 年 2 月以香江学者身份在香港科技大学从事研究工 作，现兼任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公司、主 要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《中华人民共和国公司法》、 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人刘伟作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为 "汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2024 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2024 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2002 年至今，本人历任汕头大学商学院助教、讲师、副教授职务，现兼任 公司独立董事、星辉互动娱乐股份有限公司独立董事、东莞汇乐技术股份有限公 司独立董事、祥鑫科技股份有限公司董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公司、主 要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人林长鸿作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称 为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"东峰集团"或"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》的规定，忠实履行独立董事的职责，现将 2024 年度（以下所称"报告 期"亦指代 2024 年度）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1999 年 10 月至今从事法律工作，现任职于广东明祥律师事务所，为该所合 伙人，并兼任公司独立董事。 报告期内本人任职资格符合相关法律、行政法规和部门规章以及公司制度的 要求，且本人具备独立性，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职务，与公司、主 要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，本人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601515 公司简称：东峰集团 广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 广东东峰新材料集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢名优、主管会计工作负责人李治军及会计机构负责人（会计主管人员）陈泽娴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大额亏损，综合考虑公司经营活动净 现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持续投入的资金需求，公司2024年度拟不派发现金红 利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性 ...