证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2025-065 二、回购股份的进展情况 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,986,104股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.53% | | 累计已回购金额 | 37,366,650.16元 | | 实际回购价格区间 | 3.03元/股~4.68元/股 | 一、回购股份的基本情况 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 召开的第五届董事会 ...

活动概况 - 2025年新能源汽车下乡活动湖北老河口站于8月29日启动 主题为"荆楚'新'风 '绿'动未来" [1] - 工信部装备工业发展中心 湖北省经信厅 襄阳市政府 东风股份及老河口市政府等多方代表出席启动仪式并致辞 [1] - 同期举办充换电补短板试点工作推进说明会及新能源汽车消费市场展望 乡村充电桩建设需求等主旨报告 [1] 参展企业与产品 - 一汽 东风 长安 上汽 广汽 吉利 小鹏等20余家国内知名新能源汽车整车企业参与展示 [2] - 集中展示85款主流新能源汽车产品和相关配套设施 涵盖"乘 商 专 房"全系列产品线 [2] - 东风公司 吉利汽车等企业现场发布优惠购车政策并完成车辆钥匙交付 有效降低居民购车门槛 [2] 配套活动与产业联动 - 老河口市同步举办"金秋丰收季 优质农产品联展"和汽车产业整零对接特色活动 [2] - 实现新能源汽车推广与乡村特产展示 产业协同发展的多业态良性互动 [2] 战略意义与后续规划 - 活动将扩大新能源汽车在乡村地区的消费普及 助力补齐乡村充换电设施短板 [2] - 为乡村振兴与新能源汽车产业下沉发展构建融合生态 推动产业加速发展 [2] - 2025年新能源汽车下乡活动后续将在全国其他省市陆续开展 持续推动绿色出行理念深入城乡 [2]

公司治理与会议情况 - 第六届监事会第三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体3名监事实际出席 会议由监事会主席林美绚主持[1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件、微信和电话方式送达 符合《公司章程》及相关法律法规要求[1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 确认半年度报告编制和审议程序符合法律法规及监管规定 客观真实反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] 募集资金管理情况 - 监事会全票通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[2] - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为[2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.04亿元，同比下降12.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6130.53万元，较上年同期亏损1.3亿元有所收窄 [1] - 总资产66.67亿元，较上年度末67.49亿元下降1.22% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1854.51万元，同比改善（上年同期为-5.41亿元） [1] 股东结构变化 - 衢州智尚企业管理合伙企业成为新控股股东，持股比例20% [2][4] - 实际控制人变更为衢州市人民政府国有资产监督管理委员会，变更日期2025年6月9日 [4] - 前十大股东中一致行动关系：衢州智尚与衢州智威为一致行动人；香港东风投资集团、东捷控股、黄晓佳及黄炳泉为另一组一致行动人 [2] 每股指标 - 基本每股收益-0.03元/股，较上年同期-0.07元有所改善 [1] - 稀释每股收益-0.03元/股，与基本每股收益一致 [1] - 加权平均净资产收益率-1.18%，较上年同期-2.31%提升1.13个百分点 [1] 公司基本信息 - 股票代码601515，简称由"东风股份"变更为"东峰集团" [1] - 董事会秘书李治军，证券事务代表黄隆宇，联系方式0754-88118555 [1] - 办公地址位于广东省汕头市潮汕路金园工业城13-02片区A-F座 [1]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由董事长苏凯主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件 微信和电话方式送达 7名董事全部出席 其中3名以通讯表决方式参与 [1] - 会议符合相关法律法规及《公司章程》规定 董事会秘书（代行）等相关人员列席 [1] 审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] 审计委员会意见 - 半年度报告编制审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 未发现相关人员存在违规行为 [2] - 半年度报告信息真实全面准确反映公司报告期内财务状况和经营成果 该议案已获审计委员会事前认可 [2]

募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币12.20亿元 扣除发行费用1986.17万元后 实际募集资金净额为12.00亿元[2] - 发行价格为6.06元/股 发行数量为2.01亿股 资金于2021年10月13日到位并存放于专项账户[2] - 原湖南福瑞募投项目投资总额7.30亿元 截至2023年9月21日累计使用募集资金2.58亿元 其中自筹资金置换1.46亿元 直接投入1.12亿元 结余募集资金4.87亿元（含利息1448.01万元）[3] 募投项目变更情况 - 原湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目变更为东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目和盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）[4] - 公司以自有资金3.04亿元补足已划转的湖南福瑞专户资金 其中本金3.00亿元 利息净收入383.95万元 用于新募投项目[4] - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金9.17亿元 募集资金结余金额为3.05亿元[5] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专项账户 与保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议[2][6] - 因项目变更 公司与湖南福瑞、交通银行湖南省分行终止四方监管协议[6] - 为新项目东峰首键和盐城博盛分别与中国光大银行重庆涪陵支行、招商银行盐城分行签署新的四方监管协议[6] 募集资金使用进度 - 东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目计划投资4.20亿元 截至期末累计投入1.24亿元 投资进度29.48% 预计2025年9月达到预定可使用状态[9] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）已终止实施 其补充流动资金部分3.25亿元已全部投入[9] - 研发中心及信息化建设项目已终止 节余资金永久补充流动资金[6][9] 项目终止及资金调整 - 东风股份研发中心及信息化建设项目于2023年10月终止 节余资金永久补充流动资金[6][9] - 盐城博盛锂电池隔膜生产项目（二期）于2024年8月终止 节余资金永久补充流动资金[6][10] - 公司依据实际募集资金净额12.00亿元对补充流动资金项目进行相应调整 较原计划12.20亿元减少1966.17万元[5][9]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年10月13日上午11:00-12:00通过网络形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 投资者可通过网络平台在线参与互动交流 [2] 参会人员 - 公司董事长苏凯先生将出席说明会 [2] - 公司董事兼集团总裁王培玉先生将参与交流 [2] - 集团财务总监李治军先生（代行董事会秘书职责）将参会 [2] - 独立董事林长鸿先生也将出席（特殊情况可能调整参会人员） [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月26日至10月10日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提交问题 [1][3] - 投资者也可通过公司邮箱zqb@dfp.com.cn提前提问 [1][3] - 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1][3] 会后信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] - 联系部门为公司证券与法律事务部，联系人李治军、黄隆宇 [3] - 联系电话0754-88118555，电子邮箱zqb@dfp.com.cn [3]

财务表现 - 公司上半年营业收入50.31亿元，同比下降13.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润9720.61万元，同比增长48.66% [2] - 基本每股收益0.0486元 [2]

公司财务表现 - 上半年营业收入6.04亿元[1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6130.53万元 但同比大幅减亏52.87%[1] - 经营质量呈现实质性改善 亏损幅度显著收窄[1] 战略转型布局 - 公司处于战略转型期 业务结构发生较大变化[1] - 未来深耕固态/半固态电池材料和工艺[1] - I类医药包装领域持续加大规模优势[1] - 配合国资背景控股股东进行业务及资源整合[1] 产品与技术优势 - 产品涵盖新能源隔膜 PET基膜 PVA高阻隔膜等[1] - 鑫瑞科技拓展新能源 高阻隔 可降解材料领域[2] - 博盛新材具备9-25微米干法隔膜量产能力 并完成7微米薄型高强隔膜技术开发[2] - 布局复合铜箔 复合铝箔 泡沫铜及半固态电池功能膜材料[2] 研发合作成果 - 与中南大学合作无负极电池项目 发表4篇SCI论文 获三项发明专利[4] - 与江南大学开发高阻隔包装材料 应用于固态电池等领域[4] - 与蓝廷新能源合作研发固态电解质及半固态复合隔膜[4] - 与三孚新科合作复合集流体材料[4] 行业政策与前景 - 工信部和地方政策支持固态电池发展 形成中央政策定调+地方试点推进体系[3] - 多家车企计划2025-2030年推出全固态电池汽车[3] - 电池企业2025年规划2GW以上固态电池产能[3] - 预计2027年中国固态电池出货量达18GWh 2028年达30GWh[3] 公司治理变化 - 控股股东变更为衢州智尚企业管理合伙企业 实际控制人变更为衢州市国资委[5] - 公司治理体系正式融入国资体系[5] - 完成董事会 监事会及高级管理人员换届改组[5] 未来发展方向 - 聚焦新能源材料高端化和医药包装集群化[6] - 坚持转型提速 重点投入 优化布局经营理念[6] - 加速优化新型材料及I类医药包装领域资源配置[6]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 医药包装占比41.31% 膜类新材料占比34.19% 纸品占比14.47% 其他业务占比6.53% 其他占比3.06% [1] - 截至发稿时公司市值为88亿元 [1] 公司治理动态 - 第六届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件 [1] 业务结构特征 - 医药包装与膜类新材料合计占营业收入比重达75.5% 显示公司主营业务集中在高端材料领域 [1] - 纸品业务保持稳定贡献 占比14.47% [1]