广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 6 月 20 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易 的议案》； 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 8、审议《关于以自有资金支付 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-019 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：不存在监事委托出席的情况、亦不存在监事 以通讯表决方式出席会议的情况），不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监 事会主席林美绚女士主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 1、监事会对《公司 2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制 和审议程序符合法律、法规、《 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 14 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名 优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-020 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审[2025] 108 号《审 计报告》，公司 2024 年度合并财务报表实现归属于上市公司股东的净利润 -489,485,761.59 元，母公司财务报表实现净利润-519,313,282.63 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司剩余累计可供股东分配的利润为 1,471,453,128.44 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，基于公司 2024 年度归属于上市 公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均出现大 额亏损，综合考虑公司经营活动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持 续投入的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资 本公积转 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产频直测试报告的 审核报告 苏亚核〔2025〕 30 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 ttle 编:210019 传 真: 025-83235046 H 话: 025-83235002 | 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核(2025) 30 号 关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满资产减值测试报告的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东 峰集团")编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司业绩承诺期届满资产减 值测试报告》(以下简称"减值测试报告") 一、管理层的责任 东峰集团管理层的责任是按照《关于收购常州市华健药用包装材料有限公司70% 股权之股权转让协议》关于减值补偿安排的相关事宜编 ...

关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 频审核报告 苏亚核〔2025〕 32 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 # 编:210019 邮 传 真:025-83235046 话: 025-83235002 中 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 核〔2025〕 32 号 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 广东车峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团) 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 20 日出具了苏亚审〔2025〕108 号审计 ...

关于重庆首键药用包装材料有限公司 2024 年度业绩承诺及累计业绩承诺 完成情况的说明的 审核报告 苏亚核〔2025〕 33 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn the was and a be a 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 编:210019 邮 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 k 的议案》,同意公司与唐光文,重庆市康慧恒企业管理中心(有限合伙)、 重庆首键药用包装材料有限公司(以下简称"首键药包"或"标的公司")共同签署《关 于收购重庆首键药用包装材料有限公司 75%股权之股权转让协议》(以下简称"《股权转 让协议》"),由公司以人民币 13.500.00 万元的价格受让唐光文持有的首键药包 75%股 权。 上述股权转让事项于 2020年 9 月 11 日完成工商变更登记,首键药包成为公司之 子公司。 为进一步优化公司业务布局,公司将持有的首键药包股权转让给全资子公司汕头获 医药包装有限公司,上述股权转 ...

址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 HP HIR 编:210019 传 真: 025-83235046 话:025-83235002 电 : 【《 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(舞 广东东峰新材料集团股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2025〕 4 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 苏 亚 审 内(2025) 4 号 内部控制审计报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称东峰集团)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东峰集团董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满累计自由现金 流量完成情况说明的 审核报告 苏亚核〔2025〕 31 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 lli 用尺 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 【《】 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 苏 亚 核(2025) 31 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于常州市华健药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满累计自由现金流量完成情况说明的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东 峰集团")编制的《关于常州市华健药用包装材料有限公司业绩承诺期届满累计自 由现金流量完成情况说明》(以下简称"自由现金流量说明")。 一、 管理层的责任 东峰集团管理层的责任是按照《关于常州市华健药用包装材料有限公司70%股 权 ...

关于重庆首键药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满累计自由现金 流量完成情况说明的 审核报告 苏亚核〔2025〕 29 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 世 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 III 编:210019 传 真:025-83235046 中 话: 025-83235002 [रचु 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 核〔2025〕 29 号 关于重庆首键药用包装材料有限公司 业绩承诺期届满累计自由现金流量完成情况说明的审核报告 广东东峰新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"东 峰集团")编制的《关于重庆首键药用包装材料有限公司业绩承诺期届满累计自由 现金流量完成情况说明》(以下简称"自由现金流量说明")。 r 管理层的责任 东峰集团管理层的责任是按照《关于重庆首键药用包装材料有限公司70%股权 之股权转让协议 ...