董事会决议与公司治理 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长苏凯主持 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [4] 公司注册资本与章程变更 - 变更公司注册资本及修改《公司章程》的原因是公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排 [1] - 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [3] - 公司授权管理层委派专人前往审批登记机关办理与注册资本变更及章程修订相关的变更登记手续 [1] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月12日（星期一）14点00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2026年第一次临时股东会 [4][8] - 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [8][9] - 本次股东会审议的唯一议案是《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [11][12][14] 股东会参与与登记信息 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（公告中未明确具体日期）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [17] - 会议登记时间为2026年1月5日上午9:30至11:30及下午14:00至17:00，登记地点为广东省汕头市潮汕路金园工业城衢州东峰证券与法律事务部 [20] - 股东可通过持规定证件现场登记，或通过信函、传真方式登记，但需在2026年1月5日下午17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记 [21]

证券日报网讯12月25日，衢州东峰（601515）发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次 临时股东会。 ...

证券日报网讯 12月25日，衢州东峰发布公告称，衢州东峰第六届董事会第九次会议审议通过《关于变 更公司注册资本及修改的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定将注册资本由 1842917069元增至1924470671元，并定于2026年1月12日召开临时股东会审议该事项。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开了第六届第九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药包装，占比41.31% [1] - 膜类新材料业务是公司第二大收入来源，占比34.19% [1] - 纸品业务收入占比为14.47% [1] - 其他业务及其他收入分别占比6.53%和3.06% [1] 公司市场数据 - 公司股票代码为SH 601515，截至新闻发稿时收盘价为4.24元 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为82亿元 [1]

（经 2025 年 12 月 25 日公司第六届董事会第九次会议审议通过） - 1 - 目录 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 - 3 - 第十章 修改章程 第十一章 附则 衢州东峰新材料集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 ...

《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议通 过。 特此公告。 衢州东峰新材料集团股份有限公司 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2025-101 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改< 公司章程>的议案》： 因公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券 转股的情况、以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排，拟变更公司注 册资本，并对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订（以工商登记 核定内容为准），具体如下： | 序号 | 章程条款 | | | | | 修订前 | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

衢州东峰新材料集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 （会议召开日期：2026 年 1 月 12 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率,根据中国证 监会发布的《上市公司股东会规则》、《衢州东峰新材料集团股份有限公司章程》和 《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次股东会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处确 认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并宣布投票结果； 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰股东会正常秩序。 四、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十 人时安排持股数最多的前十 ...

证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-102 衢州东峰新材料集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 2026年第一次临时股东会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年1月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日 至2026 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

注册资本变更 - 公司拟将注册资本从18.42917069亿元变更为19.24470671亿元[1] - 公司已发行股份数拟从18.42917069亿股变更为19.24470671亿股[2] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》涉及注册资本变更事项的相关条款进行修订[1] 议案表决与审议 - 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][4] - 该议案尚需提交股东会审议通过，2026年第一次临时股东会将审议[3][4] 股东会安排 - 公司拟于2026年1月12日在广东汕头召开2026年第一次临时股东会[4]

可转债发行与到期兑付基本情况 - 公司于2019年12月24日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币29,532.80万元（2,953,280张，每张面值100元），期限六年，票面利率第一年0.40%至第六年2.00% [2] - 该可转债于2020年1月20日在上海证券交易所上市交易，转债简称“东风转债”，转债代码“113030” [2] - 可转债兑付登记日为2025年12月23日，兑付资金发放日为2025年12月24日，兑付本息金额为人民币112元/张（含税） [3] 可转债转股与股本变动情况 - 截至2025年12月23日，累计共有人民币293,768,000元“东风转债”转换成公司股票，累计转股数为94,689,715股，占本次可转债转股前公司股本总额的7.10% [3] - 尚未转股的可转债金额为人民币1,560,000元，占可转债发行总额的0.53% [3] - 在2025年10月1日至2025年12月23日期间，共有人民币188,542,000元“东风转债”转股，因转股形成的股份数量为60,819,321股 [4] - 截至2025年12月23日，公司总股本由2025年9月30日的1,863,651,350股增加至1,924,470,671股 [7] 可转债到期兑付结果与影响 - 到期兑付数量为15,600张，到期兑付总金额为人民币1,747,200.00元 [4][6] - 到期兑付面值总额占发行总额的0.53%，未对公司资金使用造成影响 [6] - 可转债转股导致公司总股本累计增加94,689,715股，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营 [6] - “东风转债”于2025年12月19日起停止交易，2025年12月23日为最后转股日，2025年12月24日摘牌 [5] 大股东权益变动情况 - 因可转债转股导致总股本增加，公司股东持股比例被动稀释 [7] - 控股股东衢州智尚及其一致行动人衢州智威合计持有公司股份560,451,580股不变，持股比例由30.07%被动稀释至29.12%，减少0.95个百分点 [7] - 股东香港东风投资集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份414,127,902股不变，持股比例由22.22%被动稀释至21.52%，减少0.70个百分点 [7] - 公司持有5%以上股份的大股东持股数量未发生变化，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [8]